China

Prezentare generală

În China continentală, toate formele de jocuri de noroc, inclusiv cazinourile online și site-urile offshore, sunt interzise; excepții sunt doar două loterii de stat (Loteria Bunăstării și Loteria Sportului). Începând cu 1 martie 2021, un nou corpus delicti a fost în vigoare pentru organizarea participării cetățenilor chinezi la jocurile de noroc străine, ceea ce a crescut semnificativ responsabilitatea pentru "junkets', afiliați și intermediari de plăți. În paralel, autoritățile militează împotriva jocurilor de noroc transfrontaliere, restricționând călătoriile către destinațiile de jocuri de noroc „negre” și raportând periodic cu privire la repatrierea suspecților din țările din Asia de Sud-Est.

Cadrul legal și logica generală a interdicției

Codul Penal (art. 303) și Amendamentul XI

Interdicția de bază și responsabilitatea organizării/participării la jocurile de noroc sunt consacrate de art. 303 din Codul penal al RPC. Amendamentul XI (Amendamentul XI al dreptului penal, adoptat în decembrie 2020 și intrat în vigoare la 1 martie 2021) a adăugat o componență separată: organizarea participării cetățenilor chinezi la jocurile de noroc în afara țării (inclusiv schemele online și offshore), cu sancțiuni sporite la „scară largă” și alte circumstanțe agravante.

Excepții: Numai loteriile de stat

Singurele verticale permise sunt Loteria Bunăstării din China și Loteria Sporturilor din China, care sunt reglementate separat și nu sunt considerate „jocuri de noroc” în sensul unei interdicții penale. Nu există nici o licențiere de cazinouri private sau cazinouri online pe continent.

Rezervaţii geografice

Macao este o jurisdicție separată (SAR) în care cazinourile sunt legale; cu toate acestea, pe continent (inclusiv Hainan, etc.) cazinouri sunt interzise. Încercările de a utiliza Macao/locuri de peste mări pentru a angaja cetățenii continentali se încadrează în linia de „jocuri de noroc de peste mări” a Amendamentului XI.

Modul online și aplicarea

Interzicerea totală a jocurilor de noroc online

Cazinouri online, poker/sloturi, pariuri pe piele și orice pariuri în afara goslotery sunt ilegale. Practica judiciară privind „deghizarea” jocurilor de noroc (de exemplu, pentru e-sporturi) duce la termeni reali pentru organizatori.

Prioritate pe transfrontalier

În 2024, Curtea Supremă a Poporului a confirmat cursul către sentințe dure în cazurile de jocuri de noroc transfrontaliere, concentrându-se pe organizatori și „repetenți”.

„Liste negre” de destinații turistice

Ministerul Culturii și Turismului a introdus și extinde o „listă neagră” a destinațiilor turistice străine care implică cetățeni chinezi în jocurile de noroc; restricțiile de călătorie se aplică acestor destinații.

Cooperarea cu agenții străine

Repatrierea în masă a suspecților din Cambodgia, Filipine și alte țări în care operează operațiuni online offshore este raportată periodic; Departamentele chineze subliniază public că orice tip de jocuri de noroc online/străine este ilegal pentru cetățenii chinezi.

Plăți, „servicii bancare subterane” și spălare

Operatorii offshore s-au bazat din punct de vedere istoric pe rețelele de achiziție din umbră („puncte de funcționare”), criptomonedă și bancare subterane pentru a eluda controalele de capital. Autoritățile de reglementare tratează astfel de sisteme ca activitate infracțională subsidiară (facilitare) la jocurile de noroc transfrontaliere și/sau spălare. Rapoartele internaționale înregistrează relația dintre jocurile de noroc offshore, așezările din umbră și alte infracțiuni (fraudă, trafic).

Riscuri pentru afaceri și afiliați

1. Răspunderea penală pentru "implicarea în jocurile de noroc străine. "Orice activitate care atrage în mod intenționat cetățenii chinezi la jocuri în afara continentului (publicitate, generarea de plumb, pâlnii de referință, junkets, rutare de plată) intră sub incidența Amendamentului XI.
2. Riscuri de conținut. Promovarea conținutului de poker/cazinou în China (aplicații, rețele sociale) a fost deja blocat înainte; platforme elimina astfel de materiale.
3. Riscuri de plată. Asistența în transferul de fonduri către/de la cazinourile offshore este considerată asistență pentru infracțiune; atenția la schemele cripto și pseudo-variabile este crescută.
4. Operaţiunile transcordonului. Vectorul pentru raiduri comune și repatrieri creează o vulnerabilitate extrateritorială ridicată pentru personalul și partenerii din Asia de Sud-Est.

Ce rămâne legal: loterii

Este posibil să se lucreze pe continent numai în cadrul loteriilor de stat (Loteria Bunăstării și Sportului) - în calitate de contractor tehnologic/furnizor, în strictă conformitate cu contractele și reglementările. Orice inițiative de cazinou privat (inclusiv online) nu sunt posibile.

Lista de verificare a conformității (nivel înalt)

Nu există direcționare continentală pentru cazinou/pariuri/poker (limbaj de interfață, domenii, ASO/SEO, publicitate, influencer promo).
Rute de plată blocate (MCC, agregatoare, scheme P2P) legate de jocurile de noroc offshore; monitoriza poduri Criptomonedă.
Moderarea UGC: eliminați link-urile de recomandare, oglinzile și materialele de antrenament privind ocolirea încuietorilor.
Managementul riscului de sud-est: excluderea operațiunilor/personalului care poate fi interpretat ca „implicarea cetățenilor RPC”; luați în considerare „liste negre” de direcții.
Dacă sunteți un contractor de loterie: acționați strict în cadrul unui contract cu agențiile guvernamentale, stocați jurnalele de conformitate și pregătiți trasee de audit.

Perspectivă

Cursul către toleranța zero pentru jocurile de noroc de pe continent pare stabil: cadrul penal (articolul 303 + Amendamentul XI), „listele negre” de direcții și operațiunile internaționale proactive reprezintă un risc juridic constant ridicat pentru operatorii offshore, afiliați și intermediari de plăți. Singurul canal previzibil este goslotherei în roluri tehnologice înguste.

Termeni

Jocurile de noroc transfrontaliere - implicarea cetățenilor chinezi în jocurile de noroc în afara continentului (inclusiv online/offshore), un corpus delicti separat din 2021.
Lista neagră a destinațiilor - o listă a locațiilor turistice străine văzute care se angajează în jocuri de noroc; acestea sunt supuse restricțiilor privind turismul de ieșire.
Welfare/Loteria Sporturilor - loteriile de stat din China continentală care nu intră sub incidența interdicției penale privind jocurile de noroc.