Lituania - Serviciul de Control al Jocurilor

(Secțiunea: „Piețe și jurisdicții”)

1) Imaginea pieței și autoritatea de reglementare

Lituania este membră UE cu supraveghere centralizată a jocurilor de noroc. Organismul relevant este Autoritatea de Control al Jocurilor din subordinea Ministerului Finanțelor (în continuare - GCA). Emite permise, menține registre, monitorizează conformitatea cu cerințele Jocului Responsabil (RG) și inițiază blocarea operatorilor ilegali și a plăților. Comunicațiile și raportarea trec prin canalele electronice ale serviciilor publice (e-servicii).

2) Roluri și responsabilități

Parlament/Guvern - legile-cadru și prin legi.
Ministerul Finanțelor - politica de piață, coordonarea și supravegherea GCA.
GCA - licențiere/permise, control și sancțiuni, RG, registru de restricții de participare, liste de bloc de domenii.
Informații financiare/poliție - controlul și investigațiile AML/CFT.
Autoritățile de publicitate și de protecție a consumatorilor - respectarea restricțiilor promoționale și a informațiilor corecte.

3) Model de toleranță: licențe și permise

1. Licență pentru organizarea tipului corespunzător de jocuri (jocuri de cazino/pariuri/loterie/calificare etc.).

2. Permise pentru activități pe canale și site-uri specifice: săli/puncte, canal la distanță (online) - site/aplicație/domeniu.

3. Persoanele cheie și beneficiarii sunt supuși verificării adecvate și sursei de fonduri.

4. Prezența locală: persoană juridică/sucursală, cont bancar, proprietarii de AML/RG atribuiți și interacțiunea cu autoritatea de reglementare.

5. Certificare: RNG/platformă/module de calcul, interfețe de raportare.

Canale și produse

Offline: saloane de cazino/jocuri, pariuri PPP - prin permisiuni de adresă.
Online: furnizarea la distanță de jocuri/pariuri cu o licență validă și un permis separat pentru canalul online.
Loterii: toleranță separată și cadru de raportare.
Jocuri de îndemânare: sunt posibile condițiile proprii de admitere și impozitare.

4) Modelul fiscal și raportarea

• Taxa de joc: calculată în funcție de tipul de produs; Baza se concentrează de obicei pe GGR/NGR (pariuri/contribuții − câștiguri) cu reguli locale de contabilizare a bonusurilor, anulări și anulări.
• Impozitul pe profit: la rata națională pentru persoanele juridice.
• TVA: pariuri/câștiguri, de obicei în afara domeniului de aplicare a TVA; servicii conexe (IT, marketing) - conform normelor generale.
• Impozite/deduceri din câștigurile persoanelor fizice: modul depinde de tipul de joc și praguri.

Frecvență și format

Contabilitate separată offline/online, pentru fiecare tip de produs.
Declarații și plăți lunare/trimestriale; auditul anual al situațiilor financiare.
Registre primare: facturare, sesiuni, busteni de calcul si ajustare, date bonus si deductie.

5) e-administrare și interacțiune cu GCA

Înregistrare: număr fiscal, acces la servicii electronice, semnătură calificată.
Depunerea formularelor: declarații de joc, raportare corporativă, răspunsuri la solicitările autorităților de reglementare.
Plăţi: bancă/SEPA; termene stricte și penalități de întârziere.
Comunicari: notificari, instructiuni, inspectii programate/neprogramate - prin cont personal si corespondenta oficiala.

6) AML/CFT și identificare

KYC/KYB: verificarea identității și vârstei (18 +), beneficiari, sancțiuni/POP; verificarea sursei de fonduri în declanșatoare.
Verificare la distanță: permisă sub rezerva procedurilor (video, eID, furnizori de încredere).
Monitorizare tranzactionala: limite, modele atipice, conexiuni conturi/mijloace de plata; escaladarea STR/SAR la informații financiare.
Depozitare: dosare KYC, jurnale de inspecții și alerte în intervalul de timp stabilit.

7) Registre de joc responsabil și restricții

Registrul de auto-restricții/autoexcluderi: o bază de date centralizată a persoanelor care au restricționat accesul la jocurile de noroc; operatorul este obligat să verifice statutul la înregistrare, intrare și înainte de tranzacțiile financiare cheie.
Instrumente RG: limite de depozit/rată/timp, termene, „răcire”, storefront proeminent RG și contacte de ajutor.
Clienti vulnerabili: proceduri de escaladare RG, training suport, logare case si solutii.
Marketing: interzicerea corespondenței și a promo-urilor pentru persoanele autoexcluse; depozitarea probelor de filtrare.

8) Publicitate, promo și afiliați

Interdicții: direcționarea minorilor, promisiuni înșelătoare de „câștiguri garantate”, oferte agresive.
Bonusuri T&C: pariuri transparente, termene limită și gurmanzi, excluderea „tiparelor întunecate”.
Afiliați: contracte, aprobarea creativilor, jurnalul de conformitate (capturi de ecran/URL/date), mecanism pentru rechemarea rapidă a materialelor încălcate.

9) Cerințe tehnice și certificare

Calculatoare RNG/platformă/coeficient: certificare prin laboratoare recunoscute; recertificarea periodică.
Logare: bușteni imuabili (WORM), sincronizarea timpului (UTC), trasabilitatea lanțului „rată → calcul → plată → ajustare”.
Acces regulator: conturi de testare, API/încărcări, canale securizate.
Fiabilitate: toleranță la erori, redundanță, DR/BCP cu RPO/RTO specificat; Teste DR regulate.
Securitate: criptare în repaus/în tranzit, management secret, RBAC/SoD, teste regulate de penetrare și scanări de vulnerabilitate.

10) Combaterea operatorilor ilegali

GCA generează liste de domenii/resurse ilegale și inițiază blocarea acestora de la furnizorii de comunicare și de la instituțiile de plată. Publicitatea imigranților ilegali din mass-media/parteneri implică amenzi și alte măsuri de influență.

11) Controale și sancțiuni

Office: compararea raportărilor și plăților, analiza abaterilor GGR/NGR, analiza reclamațiilor jucătorilor.
Audituri pe teren și IT: inspecția jurnalelor/caselor de marcat, eșantionarea tranzacțiilor și sesiunilor, sondajul personalului, „cumpărătorii secreți”.
Raspundere: amenzi, taxe suplimentare, ordine corective, suspendarea/revocarea temporara a permiselor, blocarea domeniilor/platilor.
Factori atenuanți: divulgarea voluntară a erorilor, planuri corective, consolidarea controalelor interne.

12) Foaie de parcurs de intrare

1. Strategie: matrice de produse (jocuri de cazino/pariuri/loterie/calificare), offline/online, parteneriate și furnizori.
2. Structura juridică: persoana juridică lituaniană/sucursala UE, beneficiari, cont bancar.
3. Licența organizației: pachetul de documente, adecvarea persoanelor cheie, modelul financiar, politicile AML/RG.
4. Permisiuni canal: adresă obiecte și/sau canal de la distanță (site/aplicație/domeniu).
5. Circuit tehnic: certificare RNG/modul, jurnale neschimbate, vitrine de raportare, acces GCA.
6. Marketing și afiliați: lista albă de creativi, etichetarea RG, procedurile de revizuire.
7. UAT și pilot: reconcilierea formulelor GGR/NGR, încărcarea testelor, integrarea cu registrul auto-restricțiilor.
8. Go-Live: configurații de congelare, planul de răspuns la incidente, SLA cu furnizorii.
9. Operațiuni (primele 90 de zile): ritmul declarațiilor, reconcilierea abaterilor, auditul intern AML/RG/IT.

13) Liste de verificare a conformității

GCA și servicii electronice

• Accesele și persoanele responsabile atribuite
• Se aplică licența organizației și permisiunile de canal
• Calendar de declarare și plată, SLA de actualitate
• Configurați descărcări separate pe produs/canal

AML/KYC & RG

• Politicile KYC/KYB, sancțiuni/PEP, scenarii sursă de finanțare
• Integrarea cu registrul de auto-reținere; busteni verificare stare
• Limite/timeout-uri, vitrine RG, scripturi de suport pentru clienții vulnerabili
• Procedura STR/SAR și perioadele de păstrare a dosarului KYC

Inginerie și siguranță

• Certificate/Platforme RNG; controlul versiunii
• Jurnale imuabile, sincronizare timp, retenție jurnal
• Planul DR/BCP și testele DR regulate
• RBAC/SoD, criptare, management secret, pentests/scanări programate

Marketing și afiliați

• Creative aprobate cu marcaje RG
• Jurnal de conformitate (capturi de ecran/URL-uri/date)
• Proceduri pentru rechemarea rapidă și blocarea partenerilor ofensatori

14) KPI și controlul operațional

Fiscal: actualitatea declarațiilor ≥99%, discrepanța otchetnost↔billing <0. 5%.
AML/KYC: timpul mediu de verificare, fracția fals pozitivă, SLA de escaladare.
RG: cota de jucători cu limite active, timp de blocare la intrarea în registru (<1 min), timp de răspuns suport la cazurile RG.
Baza de informații: incidente MTTR, acoperire pentest, ponderea vulnerabilităților critice închise la timp.
Marketing: ponderea creativilor conformi, viteza recenziilor, lipsa de comunicare cu auto-excluși.

15) ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Am nevoie de permisiuni separate pentru canalul online?
Da, am făcut-o. În plus față de licența organizației, este necesară permisiunea pentru un canal la distanță (site/aplicație/domeniu).

Este posibil să lucrați numai online?
Da, cu o licență valabilă, permisiunea pentru un canal la distanță și respectarea acestor cerințe/fiscale/AML/RG.

Cum să luați în considerare bonusurile în NGR/GGR?
În conformitate cu regulile locale pentru reflectarea bonusurilor, nule și cashout; erorile duc la taxe și sancțiuni suplimentare.

Există un registru centralizat de auto-restricții?
Da, am făcut-o. Operatorul este obligat să integreze și să verifice starea jucătorului la înregistrări, logări și înainte de tranzacțiile cheie.

Notă

Ratele de impozitare, listele de documente, formatele de raportare și specificațiile tehnice sunt actualizate periodic. Înainte de a depune o cerere și prima perioadă de raportare, verificați cerințele actuale din serviciile electronice și legile legale existente pentru a exclude taxele suplimentare și a opri operațiunile.