Operațiuni și conformitate

Ghid pas cu pas KYB (Know Your Business) pentru iGaming: taxonomie parteneră (afiliați, furnizori de plăți/jocuri, agregatori, studiouri, agenții media), screening de risc (UBO/sancțiuni/media negative), verificarea documentelor corporative, șine de pază contractuală (marketing/publicitate/SLA A A/Charge), monitorizare și re-credință Include modelul de date de registry partener, Controls/Policy-as-Code fragments, RACI, KPIs, liste de verificare, și 30/60/90 plan de implementare.

Ghid complet pentru construirea unui sistem de raportare AML/KYC: tipuri de raportare (reglementare, banking/PSP, intern), termene și frecvențe, structura și linia de date, controlul calității, reconcilieri, KRI/KPI-uri, șabloane de formular, RACI, automatizare (ETL/SOAR), stocare și audit. Include exemple de tabele, scheme JSON, agregări SQL, liste de verificare și playbook și escaladări.

Un ghid practic pentru elaborarea și menținerea unei Politici de confidențialitate în conformitate cu GDPR/UK GDPR/ePrivacy: baze juridice, drepturile subiecților, RoPA, DPIA/DTIA, banner cookie și gestionarea consimțământului, transferuri transfrontaliere (SCC ./TIA), manipulatori și subprocesoare, stocare și ștergere, pistă de securitate și audit, notificări de scurgere, RACI, liste de verificare și elemente de probă pentru politici publice.

Un ghid pas cu pas pentru diferențierea rolurilor Controller/Procesor/Joint Controller/Sub-Procesor în ecosistemul iGaming: definiții ale modului de definire a unui rol în practică, RACI, structura DPA/SCCs/IDTA, RoPA, DPIA/DTTITIA, procesare DSIA AR, audit și responsabilitate. Sunt incluse o matrice de relații tipice (operator ↔ KYC/PSP/afiliate/hosting/analytics), un arbore de decizie „who's who”, șabloane de clauză contractuală și liste de verificare.

Ghid pas cu pas pentru P.I.A./DPIA: atunci când este necesar, cum să ecranați, să cartografiați datele, să evaluați riscurile (probabilitatea × impactul), să selectați măsurile (TOM), să raportați și să monitorizați riscul rezidual. Include șabloane de formular, liste de verificare, rol DPO, comunicare cu DTIA/LIA, integrare cu CAB/versiuni, măsurători de performanță și cazuri de domeniu (KYC/anti-fraudă/RG/marketing/furnizori).

Un ghid practic pentru proiectarea și funcționarea jurnalelor de audit și a urmelor de acces: ce evenimente de captare, ce domenii sunt necesare, cum să asigurați imutabilitatea (WORM), semnătura/hashing, sincronizarea timpului, păstrarea și deținerea legală, PII și mascarea secretă, investigațiile și exporturile RACI, metrica de calitate și cerințele de integrare cu furnizorul SIEM/SOAR/ETL.

Un ghid practic pentru construirea separării sarcinilor (Segregarea taxelor, SoD) și nivelurile de acces: principiile Zero Trust și Least Privilege, modelul de rol și atribut (RBAC/ABAC), nivelurile de clasificare a datelor, JIT/Break-glass și PAM, matricele funcțiilor incompatibile, proceselor de solicitare/audituri, controale de export, RACI, valori, liste de verificare și foaie de parcurs de implementare.

AICPA Trust Services Criteries SOC 2 Practice Guide: Principii și structuri de raportare tip I/Type II, Securitate/Disponibilitate/Confidențialitate/Procesare Integritate/Confidențialitate, ISMS/ISO 27001/27701 Cartografierea, proiectarea și eficacitatea operațională a controalelor, colectarea probelor și monitorizarea continuă, pregătirea auditului, metrici, RACI, liste de verificare și foaie de parcurs.

Ghid practic pentru crearea și menținerea unui registru de risc pentru operatorul iGaming: taxonomie de risc, câmpuri de carduri, scale de probabilitate/impact, matrice și hartă termică, praguri de apetit și de escaladare a riscurilor, metode de evaluare (calitative/cantitative, FAIR/Monte Carlo/TRA), agregregarea și IRK , comunicare cu controale și planuri CAPA, șabloane YAML/tabel, RACI, liste de verificare și foaie de parcurs de implementare.

Ghid practic DRP pentru operatorul de iGaming: niveluri de critică și dependență, obiective RTO/RPO/RTA/RPO, strategie de rezervă (PITR, replicare, instantanee), scheme de active/active-standby, ridicare Ordine (runbooks), Verificări de integritate și reconcilieri, secrete de management și chei, DR pentru DB/caches/fișiere, DR pentru integrări (PSP/KYC/agregatoare), exerciții și tipuri de testare, metrici, RACI, liste de verificare, șabloane și foaie de parcurs.

Ghid practic pentru angajații operatorului iGaming: valori și principii, standarde de comportament la locul de muncă și online, interzicerea corupției și a conflictului de interese, cadouri și ospitalitate, marketing onest și comunicare responsabilă, protecția jucătorilor și a grupurilor vulnerabile confidențialitatea și datele, securitatea informațiilor, egalitatea de șanse și interzicerea discriminării/hărțuirii utilizarea activelor companiei, interacțiunea cu autoritățile de reglementare și mass-media, canale de denunțare, acțiuni disciplinare, instruire, liste de verificare și un plan de implementare de 30 de zile.

Politica anticorupție cuprinzătoare pentru operatorul iGaming: principii și acoperire, RACI, interzicerea mitei și a „plăților de facilitare”, cadouri/ospitalitate/cheltuieli, conflicte de interese, interacțiunea cu oficialii guvernamentali și autoritățile de reglementare, caritate/sponsorizare/contribuții politice, due diligence ale terților (furnizori, afiliați, agenți), cărți și înregistrări, instruire și certificare; audituri și investigații interne, steaguri roșii, proceduri de control, liste de verificare și un plan de implementare de 30 de zile.

Un ghid practic pentru implementarea Reality Checks (RC) și memento-uri de joc în iGaming: obiective și principii, RACI, tipuri de memento-uri (timp, pierderi, frecvență de depunere, durata sesiunii), declanșatoare și intervale, texte corecte fără presiune, UX/disponibilitate, integrare cu furnizorii de jocuri și portofel, date și confidențialitate, KPPi/tabloul de bord, verificați foile de lucru, șabloanele și un plan de lansare de 30 de zile.

Politica de verificare a vârstei și Ghidul de practică pentru operatorul de jocuri de noroc iGaming: obiective și temeiuri legale, RACI, metode de verificare a vârstei (documente, baze de date/registre, API Open-Banking/MVD, meci de față/viață, registre de credit, operatori de telefonie mobilă), filtre de vârstă în marketing și produse, drepturi de autor UX X stocare și protecție, prelucrarea cazurilor la frontieră (piețele 16-17/18-/21 +), raportarea și KPI-urile, listele de verificare, șabloanele de scrisori/script, API tehnic și planul de implementare de 30 de zile.

Ghid practic de localizare a datelor pentru operatorul iGaming: clasificarea și cartografierea datelor, RACI, rezidență vs. suveranitate, modele de stocare/procesare (multi-regiune, data-sharding, edge), transferuri transfrontaliere și mecanisme legale, cerințe pentru backup-uri/jurnale/analiză, furnizori și nori, ștergere/păstrare, audit și raportare, liste de verificare, șabloane și planul de implementare de 30 de zile.

Ghid practic pentru operatorul iGaming pentru a construi și menține programele de stocare și ștergere: principiul politicii ca date, RACI, taxonomia datelor și profilurile regionale, temeiurile legale și excepțiile (AML/licențe/legal-hold), matricea de timp pe categorii, comunicarea cu DSAR/localizare/backups/dwh, ștergerea cascade orchestrație și cripto-shred, controlul furnizorului, KPI/tablou de bord, liste de verificare, șabloane și planul de implementare de 30 de zile.

Un ghid complet pentru auditul bazat pe risc (RBA): cum să construiți un univers de audit, să evaluați riscurile inerente și reziduale, să prioritizați, să planificați auditurile și controalele de testare. Roluri și RACI, tehnici de eșantionare și analiză, tablouri de bord, metrici și modele de artefact. Practici pentru medii foarte reglementate (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Ghid practic pentru due diligence orientat spre risc al furnizorilor (KYS/KYB): criterii de evaluare (juridic, financiar, securitate, confidențialitate, maturitate tehnică, conformitate, SLO operațional), proces de îmbarcare și monitorizare, RACI, model de notare, dispoziții contractuale obligatorii (DPA/SLA/drepturi de audit), metrică și antipaternă

Ghid complet pentru construirea și utilizarea traseului de audit: ce și cum să înregistrați, modelul de date al evenimentului, imutabilitatea și semnătura, confidențialitatea și mascarea, accesul la caz, păstrarea și deținerea legală, tablourile de bord și metrica, SOP pentru incidente/audit/DSAR. Maparea la GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS și modelul de maturitate.

Ghidul auditului extern: Selectarea și independența auditorului, scrisoarea de angajament și domeniul de aplicare, lista PBC și managementul artefactelor, tehnicile de eșantionare (ToD/ToE), Walkthrough și Reperforms, Constatările și CAPA, calendarul și comunicarea, metricile de audit gata "şi antipattern. Concentrați-vă pe dovezi imuabile (WORM), confidențialitatea și predictibilitatea procesului.

Ghid practic pentru gestionarea amenzilor de reglementare, a cererilor clienților/partenerilor și a sancțiunilor furnizorului: clasificare și prioritizare, avertizare timpurie, colectarea probelor, calcularea daunelor și rezervelor, strategia de răspuns și apel, CAPA/remediere, RACI, tablouri de bord și metrici, șabloane de litere și protocol. Să se concentreze asupra reducerii riscurilor financiare/reputaționale și asupra bazei de probe „gata de audit”.

Politici și practici de învățare etică: cod de conduită, anticorupție și conflicte de interese, confidențialitate și date, comunicare/marketing responsabil, incluziune și anti-discriminare, protecția jucătorilor/clienților, etică AI/algoritm. Turmeric după rol, cazuri de scenariu, certificare și recertificare, procese LMS, metrici și tablouri de bord, POS și șabloane de artefact, model de maturitate.

Ghid complet de proiectare și aplicare pentru matricea RACI în operațiuni și conformitate: principii și alternative (RASCI/DACI/RAPID), comunicare DoA/SoD, bazându-se pe procese end-to-end (incidente, DSAR, VRM, Relocare aze), șabloane și exemple matrix, reguli de schimbare și publicare, „dovezi după design”, metrici și tablouri de bord, antipatterns și modelul de maturitate.

Un ghid practic pentru alegerea, proiectarea și operarea instrumentelor de audit și logare în platforma iGaming: surse de evenimente, scheme de date, stocare neschimbabilă, căutare și corelare, alerte și investigații, conformitate (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), metrici de performanță și un pas planul de implementare-cu-pas.