Operațiuni și conformitate

Ghid complet AML pentru platforma iGaming: abordare bazată pe risc, KYC/EDD, controale de sancționare și PEP, monitorizarea tranzacțiilor și scoring comportamental, reguli de viteză/structurare, investigații și SAR/STR, muncă MLRO, evidență prin proiectare și reținere, integrări cu Plăți și Furnizori, Planul de implementare KPI/OKR și 30/60/90. Include șabloane de politică, SOP-uri, Controale-ca-cod, și liste de verificare.

Ghid pas cu pas KYB (Know Your Business) pentru iGaming: taxonomie parteneră (afiliați, furnizori de plăți/jocuri, agregatori, studiouri, agenții media), screening de risc (UBO/sancțiuni/media negative), verificarea documentelor corporative, șine de pază contractuală (marketing/publicitate/SLA A A/Charge), monitorizare și re-credință Include modelul de date de registry partener, Controls/Policy-as-Code fragments, RACI, KPIs, liste de verificare, și 30/60/90 plan de implementare.

Ghid practic pentru sancțiuni și screening-ul PEP pentru platforma iGaming: surse de liste și actualizări, politică bazată pe risc, potrivire exactă și neclară, transliterare/aliasuri, media negativă, rescreening periodic și evenimente de risc, KVC/CCP/Plăți, Baza de dovezi și confidențialitate, KPI/OKR, Anti-modele. Politica/Controale-as-Code, SOP, liste de verificare și planul de 30/60/90 sunt incluse.

Ghid practic pentru construcția și funcționarea matricei de risc de conformitate: scale unificate de probabilitate/impact (5 × 5), categorii și scenarii (AML/KYC/KYB, sancțiuni/PEP, fraudă de plată, RG, publicitate, protecția datelor, furnizori, raportare de reglementare), metrici KRI/KPI, praguri, RACS I, procesul de escaladare și șabloane de registry. Conține exemple de mapare a controlului gata făcute și liste de verificare a maturității.

Ghid complet pentru construirea unui sistem de raportare AML/KYC: tipuri de raportare (reglementare, banking/PSP, intern), termene și frecvențe, structura și linia de date, controlul calității, reconcilieri, KRI/KPI-uri, șabloane de formular, RACI, automatizare (ETL/SOAR), stocare și audit. Include exemple de tabele, scheme JSON, agregări SQL, liste de verificare și playbook și escaladări.

Ghid complet de răspuns la incidentele și încălcările de date iGaming: clasificarea severității, declanșatoare, SLA-uri de escaladare, cameră de război/pod, izolare tehnică/eradicare/recuperare, lanț de criminalistică și dovezi, comunicații (interne/externe), notificări de reglementare/bancare/utilizator, Șabloane de raportare și post-mortem, MTTD/MTM Metrics TR/MTTC și foaie de parcurs pentru exerciții fizice.

Un ghid practic pentru elaborarea și menținerea unei Politici de confidențialitate în conformitate cu GDPR/UK GDPR/ePrivacy: baze juridice, drepturile subiecților, RoPA, DPIA/DTIA, banner cookie și gestionarea consimțământului, transferuri transfrontaliere (SCC ./TIA), manipulatori și subprocesoare, stocare și ștergere, pistă de securitate și audit, notificări de scurgere, RACI, liste de verificare și elemente de probă pentru politici publice.

Un ghid pas cu pas pentru diferențierea rolurilor Controller/Procesor/Joint Controller/Sub-Procesor în ecosistemul iGaming: definiții ale modului de definire a unui rol în practică, RACI, structura DPA/SCCs/IDTA, RoPA, DPIA/DTTITIA, procesare DSIA AR, audit și responsabilitate. Sunt incluse o matrice de relații tipice (operator ↔ KYC/PSP/afiliate/hosting/analytics), un arbore de decizie „who's who”, șabloane de clauză contractuală și liste de verificare.

Un ghid practic pentru funcția DPO: atunci când este necesar, cum să atribuiți și să aplicați independența, domeniul de responsabilitate și interdicții, interacțiunea cu autoritățile de reglementare și persoanele vizate, POS operaționale (DSAR, DPIA/DTIA, scurgeri, RoPA), metrici și raportări, conformitate/securitate/produs RACI, foaie de parcurs de implementare, șabloane de documente și liste de verificare.

Ghid pas cu pas pentru P.I.A./DPIA: atunci când este necesar, cum să ecranați, să cartografiați datele, să evaluați riscurile (probabilitatea × impactul), să selectați măsurile (TOM), să raportați și să monitorizați riscul rezidual. Include șabloane de formular, liste de verificare, rol DPO, comunicare cu DTIA/LIA, integrare cu CAB/versiuni, măsurători de performanță și cazuri de domeniu (KYC/anti-fraudă/RG/marketing/furnizori).

Pas cu pas playbook de acțiuni în caz de scurgere de date: cum să recunoască și să confirme un incident, clasifica gravitatea, asambla o cameră de război, efectua de izolare/eradicare/recuperare, criminalistica cu un „lanț de dovezi”, notifica autorități de reglementare/utilizatori/parteneri la timp, și apoi repara post-mortem și CAPA. RACI, SLA, liste de verificare, șabloane de scrisoare și de înregistrare sunt incluse.

Un ghid practic pentru proiectarea și funcționarea jurnalelor de audit și a urmelor de acces: ce evenimente de captare, ce domenii sunt necesare, cum să asigurați imutabilitatea (WORM), semnătura/hashing, sincronizarea timpului, păstrarea și deținerea legală, PII și mascarea secretă, investigațiile și exporturile RACI, metrica de calitate și cerințele de integrare cu furnizorul SIEM/SOAR/ETL.

Un ghid practic pentru elaborarea și funcționarea politicilor de acces și segmentare: clasificarea datelor, Zero Trust, RBAC/ABAC și regulile atributelor, JIT/break-glass, PAM pentru administratori, separarea taxelor (SoD), segmente de rețea și logice (prod/stage/dev, perimetru de plată, Kyc/AMM L, DWH/BI), multi-leasing, acces la furnizor, logare și audit, metrici/alerte, liste de verificare și foaie de parcurs de implementare.

Un ghid practic pentru construirea separării sarcinilor (Segregarea taxelor, SoD) și nivelurile de acces: principiile Zero Trust și Least Privilege, modelul de rol și atribut (RBAC/ABAC), nivelurile de clasificare a datelor, JIT/Break-glass și PAM, matricele funcțiilor incompatibile, proceselor de solicitare/audituri, controale de export, RACI, valori, liste de verificare și foaie de parcurs de implementare.

Ghid de implementare cu cel mai mic privilegiu: clasificarea datelor și a sarcinilor, proiectarea rolului și granițelor (RBAC/ABAC), JIT/break-glass și PAM, segmentarea și accesul contextual, mascarea PII, busteni și verificabilitate, metrica maturității și KK RI-uri, POS-uri de emitere/rechemare, re-certificare, cerințele furnizorului și foaia de parcurs.

Ghid de politică și practică privind controalele interne pentru operatorul de jocuri de noroc iGaming: obiective privind harta riscurilor și controlul, tipologie (preventivă/detectivă/corectivă), directoare și proprietari, RACI și trei linii de apărare, proiectare/operare, planificare și efectuare de audituri, colectare de probe și prelevare de probe, Nonconformance și CAPA Management, Metrics/KRI, Automation (CCM), precum și liste de verificare și o foaie de parcurs de implementare.

AICPA Trust Services Criteries SOC 2 Practice Guide: Principii și structuri de raportare tip I/Type II, Securitate/Disponibilitate/Confidențialitate/Procesare Integritate/Confidențialitate, ISMS/ISO 27001/27701 Cartografierea, proiectarea și eficacitatea operațională a controalelor, colectarea probelor și monitorizarea continuă, pregătirea auditului, metrici, RACI, liste de verificare și foaie de parcurs.

PCI DSS v4 Ghid pas cu pas. 0 pentru operatorul iGaming: domeniu de aplicare și roluri (comerciant/furnizor de servicii), CDE și segmentare, stocare/transmisie PAN/CHD/SAD, tokenizare și redirecționare către tipurile și nivelurile PSP, SAQ/ROC/AOC, cerințe cheie (criptare, vulnerabilități, busturi, teste, incidente), „Abordare personalizată” și analiză de risc direcționată, interacțiunea cu PSP/bănci, RACI, metrici, liste de verificare și foaie de parcurs pentru certificare.

Ghid de implementare a sistemului de management al calității ISO 9001 (QMS): Context și părți interesate, Model de proces, Gândire bazată pe risc, Obiective de calitate (KPI/OKR), Managementul cunoștințelor și schimbărilor, Managementul nonconformității și CAPA, Programul de audit intern și Management Review, Documentație și Managementul Furnizorilor, Metrics, RACI, Liste de verificare și Foaie de parcurs.

Ghid practic pentru crearea și menținerea unui registru de risc pentru operatorul iGaming: taxonomie de risc, câmpuri de carduri, scale de probabilitate/impact, matrice și hartă termică, praguri de apetit și de escaladare a riscurilor, metode de evaluare (calitative/cantitative, FAIR/Monte Carlo/TRA), agregregarea și IRK , comunicare cu controale și planuri CAPA, șabloane YAML/tabel, RACI, liste de verificare și foaie de parcurs de implementare.

Ghid practic DRP pentru operatorul de iGaming: niveluri de critică și dependență, obiective RTO/RPO/RTA/RPO, strategie de rezervă (PITR, replicare, instantanee), scheme de active/active-standby, ridicare Ordine (runbooks), Verificări de integritate și reconcilieri, secrete de management și chei, DR pentru DB/caches/fișiere, DR pentru integrări (PSP/KYC/agregatoare), exerciții și tipuri de testare, metrici, RACI, liste de verificare, șabloane și foaie de parcurs.

Un ghid practic pentru construirea unui sistem de gestionare a crizelor și de comunicații într-un operator de iGaming: model de pregătire, matrice de escaladare și severitate, roluri și RACI, plan de acțiune 0-15-60-24h, cărți de joc de lucru (securitate, eșecuri de plată, scurgeri de date, riscuri de reglementare, furtuniT/MTTR, RTO/RPO, Sentiment), liste de verificare, panouri de gardă și șabloane de mesaje.

Catalog unificat de cărți de redare incidente pentru operatorul iGaming: standarde de descriere a scenariului, matrice de severitate și triaj, roluri și RACI, pași detaliați 0-15-60-24h, liste de verificare, șabloane de mesaje, artefacte, metrici de performanță (MTTD/MTTA/MTTR, RTTTO O O O TO O PO), precum și regulamentele de audit și de formare Cazuri tipice: scurgeri de date, eșecuri de plată, DDoS, degradarea furnizorilor de jocuri, încălcări de reglementare, inele frauduloase, integrări afiliate, furtuni de PR.

Un ghid practic pentru operatorul de iGaming privind notificările obligatorii de încălcări și incidente: cine, când și unde raportează; matrice pe termen lung (DPA/GDPR, autorități de reglementare a jocurilor de noroc, inteligență financiară/AML, scheme de plăți, bănci/PSP-uri, jucători/parteneri, CERT/LEA), șabloane de mesaje uniforme, RACI, liste de verificare, artefacte de bază, politică de păstrare, actualitate și metricultură și procesul de audit și exerciții fizice.

Un ghid practic pentru proiectarea și operarea unui tablou de bord de conformitate în iGaming: un set KPI/KRI, marte de date (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/marketing/afiliați/furnizori de jocuri), reguli de alertă, praguri de severitate, roluri și RACI, controlul notificărilor în timp util către autoritățile de reglementare, artefacte de audit, managementul calității datelor și versioning. Include șabloane widget, formule metrice, liste de verificare și un plan de implementare de 30 de zile.

Ghid practic pentru reînnoirea licențelor și efectuarea inspecțiilor în operatorul iGaming: calendar cu termen limită, RACI, registrul cerințelor de reglementare, lista documentelor și dovezilor, pregătirea pentru vizite la fața locului/la distanță, controlul măsurătorilor de conformitate (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/integritatea jocului) de taxe/garanții, de gestionare Comentariu CAPAs, șabloane de scrisori și formulare, tabloul de bord de stare și planul de implementare de 30 de zile.

Ghid practic pentru angajații operatorului iGaming: valori și principii, standarde de comportament la locul de muncă și online, interzicerea corupției și a conflictului de interese, cadouri și ospitalitate, marketing onest și comunicare responsabilă, protecția jucătorilor și a grupurilor vulnerabile confidențialitatea și datele, securitatea informațiilor, egalitatea de șanse și interzicerea discriminării/hărțuirii utilizarea activelor companiei, interacțiunea cu autoritățile de reglementare și mass-media, canale de denunțare, acțiuni disciplinare, instruire, liste de verificare și un plan de implementare de 30 de zile.

Politica anticorupție cuprinzătoare pentru operatorul iGaming: principii și acoperire, RACI, interzicerea mitei și a „plăților de facilitare”, cadouri/ospitalitate/cheltuieli, conflicte de interese, interacțiunea cu oficialii guvernamentali și autoritățile de reglementare, caritate/sponsorizare/contribuții politice, due diligence ale terților (furnizori, afiliați, agenți), cărți și înregistrări, instruire și certificare; audituri și investigații interne, steaguri roșii, proceduri de control, liste de verificare și un plan de implementare de 30 de zile.

Un ghid practic pentru implementarea Reality Checks (RC) și memento-uri de joc în iGaming: obiective și principii, RACI, tipuri de memento-uri (timp, pierderi, frecvență de depunere, durata sesiunii), declanșatoare și intervale, texte corecte fără presiune, UX/disponibilitate, integrare cu furnizorii de jocuri și portofel, date și confidențialitate, KPPi/tabloul de bord, verificați foile de lucru, șabloanele și un plan de lansare de 30 de zile.

Cadru pas cu pas pentru verificările accesibilității în iGaming: obiective și principii, RACI, declanșatoare (depozite/pierderi/markeri de comportament/daune), surse de date și dovezi (documente, API-uri bancare, verificarea veniturilor, „sursa fondurilor”), evaluarea riscurilor și pragurile pieței, procesul de verificare (cerere de decizie), Texte UX și corecte fără presiune/fără basculare, interacțiune cu RG/AML, confidențialitate și retenție, tablou de bord și KPI, liste de verificare, șabloane și un plan de lansare de 30 de zile.

Politica de verificare a vârstei și Ghidul de practică pentru operatorul de jocuri de noroc iGaming: obiective și temeiuri legale, RACI, metode de verificare a vârstei (documente, baze de date/registre, API Open-Banking/MVD, meci de față/viață, registre de credit, operatori de telefonie mobilă), filtre de vârstă în marketing și produse, drepturi de autor UX X stocare și protecție, prelucrarea cazurilor la frontieră (piețele 16-17/18-/21 +), raportarea și KPI-urile, listele de verificare, șabloanele de scrisori/script, API tehnic și planul de implementare de 30 de zile.

Politica și ghid practic pentru operatorul de iGaming privind utilizarea disclaimers și gestionarea veridicitatea declarațiilor publicitare: principii de fair-marketing, RACI, tipuri de disclaimers (varsta, RG, bonusuri, riscuri, restrictii), cerinte de format/vizibilitate, reguli pentru declaratii si comparatii cantitative/calitative, procedura de confirmare (fundamentare) si stocare a dovezilor, versiuni de creative si oferte, standarde de canal (Ads/CRM M/retele sociale/afiliate/streams/offline), tablou de bord/KPI, liste de verificare, șabloane și un plan de lansare de 30 de zile.

Ghid practic de localizare a datelor pentru operatorul iGaming: clasificarea și cartografierea datelor, RACI, rezidență vs. suveranitate, modele de stocare/procesare (multi-regiune, data-sharding, edge), transferuri transfrontaliere și mecanisme legale, cerințe pentru backup-uri/jurnale/analiză, furnizori și nori, ștergere/păstrare, audit și raportare, liste de verificare, șabloane și planul de implementare de 30 de zile.

Un ghid complet pentru operatorul iGaming privind gestionarea ciclului de viață al datelor: politica de păstrare și termenele limită, ștergerea în cascadă și ștergerea cripto, pseudonimizarea și anonimizarea, lucrul cu backup-uri/jurnale/DWH, integrarea cu DSAR și localizare, controlul furnizorului, KPI I/Dashboard, șabloane artefact și un plan de implementare de 30 de zile.

Ghid practic pentru operatorul iGaming pentru a construi și menține programele de stocare și ștergere: principiul politicii ca date, RACI, taxonomia datelor și profilurile regionale, temeiurile legale și excepțiile (AML/licențe/legal-hold), matricea de timp pe categorii, comunicarea cu DSAR/localizare/backups/dwh, ștergerea cascade orchestrație și cripto-shred, controlul furnizorului, KPI/tablou de bord, liste de verificare, șabloane și planul de implementare de 30 de zile.

Ghid practic pentru operatorul iGaming privind transferul transfrontalier de date: clasificarea fluxurilor și a temeiurilor legale, mecanisme de transfer (adecvare, clauze contractuale, analogi locali), evaluarea impactului transferului (AIT), măsuri tehnice și organizatorice (criptare/VUOK-HYOK, pseudonimizare, minimizare), lucru cu furnizorii/sub-procesoare, localizarea backup-urilor/jurnalelor/analizelor, jurnalizarea și artefactele de provabilitate, KPI-uri/tablouri de bord, liste de verificare, șabloane și un plan de implementare de 30 de zile.

Un ghid practic pentru construirea conformității ca cod: cum să automatizați cerințele de reglementare și audit în produse și operațiuni. Harta de control (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), arhitectura de date și evenimente, integrarea DLP/GRC/CI/CD, orchestrarea raportării de reglementare, metrica maturității, liste de verificare și modele de artefact.

Un ghid practic pentru monitorizarea continuă a conformității (CCM): Cum să transformați cerințele de reglementare în controale continue „în flux” - de la policy-as-code și telemetrie la tablouri de bord, alerte și auto-remediere. Arhitectură de referință, RACI, metrici, liste de verificare, șabloane de regulă și raportare.

Un ghid complet pentru auditul bazat pe risc (RBA): cum să construiți un univers de audit, să evaluați riscurile inerente și reziduale, să prioritizați, să planificați auditurile și controalele de testare. Roluri și RACI, tehnici de eșantionare și analiză, tablouri de bord, metrici și modele de artefact. Practici pentru medii foarte reglementate (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Un ghid practic pentru întregul ciclu de gestionare a politicilor și procedurilor într-un mediu foarte reglementat: ierarhia documentelor, rolurile și RACI, dezvoltarea, alinierea, publicarea, onboarding și atestarea angajaților, managementul schimbărilor și excepțiilor, versionarea și localizarea, monitorizarea execuției, auditarea și arhivarea. Șabloane, liste de verificare, valori de maturitate, și artefacte de bază dovezi.

Un ghid practic pentru explicarea și implementarea soluțiilor de conformitate în cadrul companiei: segmentarea audienței, harta mesajelor, selecția canalelor, RACI, șabloane de notificare, înțelegerea tablourilor de bord, măsurători de performanță și cărți de redare pentru versiuni, schimbări și situații de criză. Concentrați-vă asupra măsurabilității, clarității și vitezei de adoptare.

Un ghid complet al sistemului KPI/KRI pentru funcția de conformitate: ierarhia metricii (acoperire, eficacitate, eficiență, promptitudine, calitate, impact asupra riscului), formule și SLO-uri, surse de date și dovezi, tablouri de bord, pachete OKR, praguri și zone de culoare, precum și liste de verificare, șabloane și modelul de maturitate.

Ghid practic pentru due diligence orientat spre risc al furnizorilor (KYS/KYB): criterii de evaluare (juridic, financiar, securitate, confidențialitate, maturitate tehnică, conformitate, SLO operațional), proces de îmbarcare și monitorizare, RACI, model de notare, dispoziții contractuale obligatorii (DPA/SLA/drepturi de audit), metrică și antipaternă.

Ghiduri practice pentru externalizarea managementului riscului: tipologii de risc (juridic, operațional, securitatea informațiilor, confidențialitate, financiar, de reglementare, reputație), RACI, ciclul de viață al contractantului (la bord → monitorizare → revizuire → offboarding), garanții contractuale (SLA/DPA/drepturi de audit), măsuri de control (tehnice și organizaționale), metrici și tabloane de bord, liste de verificare și antipattern.

Ghid practic pentru crearea și activitatea Comitetului de Risc și Conformitate: mandat și domeniu de responsabilitate, compoziție și independență, RACI, regulamente de întâlnire, intrări/ieșiri, agendă, procedură de vot și escaladare, interacțiunea cu securitatea auditului și a informațiilor, calendarul anului, metrici de performanță, șabloane, protocoale și tablouri de bord.

Ghid complet pentru construirea și utilizarea traseului de audit: ce și cum să înregistrați, modelul de date al evenimentului, imutabilitatea și semnătura, confidențialitatea și mascarea, accesul la caz, păstrarea și deținerea legală, tablourile de bord și metrica, SOP pentru incidente/audit/DSAR. Maparea la GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS și modelul de maturitate.

Ghid practic pentru stocarea dovezilor și documentației de conformitate: taxonomia artefactelor, arhitectura WORM/Object Lock, lanțul de custodie, semnătura digitală și chitanțele hash, retenția și graficele Legal Hold, confidențialitatea și accesul „după caz”, metrici și tablouri de bord, SOP pentru audit/incidente/offboarding, modele de audit pack liste de verificare.

Un ghid practic pentru organizarea de audituri repetate (re-audit) și monitorizarea implementării deciziilor: declanșatoare și calendar, domeniul de aplicare și metode de eșantionare, RACI, ciclul de verificare CAPA, criterii de acceptare, metrici și tablouri de bord, POS-uri și șabloane artefact. Concentrați-vă asupra provabilității, durabilității schimbării și prevenirii încălcărilor repetate.

Ghidul auditului extern: Selectarea și independența auditorului, scrisoarea de angajament și domeniul de aplicare, lista PBC și managementul artefactelor, tehnicile de eșantionare (ToD/ToE), Walkthrough și Reperforms, Constatările și CAPA, calendarul și comunicarea, metricile de audit gata "şi antipattern. Concentrați-vă pe dovezi imuabile (WORM), confidențialitatea și predictibilitatea procesului.

Ghid practic pentru gestionarea amenzilor de reglementare, a cererilor clienților/partenerilor și a sancțiunilor furnizorului: clasificare și prioritizare, avertizare timpurie, colectarea probelor, calcularea daunelor și rezervelor, strategia de răspuns și apel, CAPA/remediere, RACI, tablouri de bord și metrici, șabloane de litere și protocol. Să se concentreze asupra reducerii riscurilor financiare/reputaționale și asupra bazei de probe „gata de audit”.

Un ghid practic pentru construirea unui „radar” de actualizări legale: surse și monitorizare, taxonomia schimbărilor, evaluarea impactului, triajul și prioritizarea, actualizarea politicilor/controalelor/contractelor, localizarea în funcție de jurisdicție, comunicare și formare, metrici și tablouri de bord, POS-uri și șabloane. Concentrați-vă asupra politicilor ca și cod, asupra probabilității și asupra proceselor gata de audit.

Politici și practici de învățare etică: cod de conduită, anticorupție și conflicte de interese, confidențialitate și date, comunicare/marketing responsabil, incluziune și anti-discriminare, protecția jucătorilor/clienților, etică AI/algoritm. Turmeric după rol, cazuri de scenariu, certificare și recertificare, procese LMS, metrici și tablouri de bord, POS și șabloane de artefact, model de maturitate.

Cum se construiește un sistem de alerte de modificare a reglementărilor: surse de semnal, normalizare și eliminare a duplicatelor, clasificare după critică și jurisdicții, SLA-uri pentru analiză și implementare, rutare în GRC/ITSM, conectare cu politicile-as-code și CCM, oglindă de vânzător, tablouri de bord și metrică, SOP O OP și șabloane. Se concentreze pe „semnal timpuriu → planul → execuție dovedibilă” cu artefacte de neschimbat.

Orientări practice pentru proiectarea și operarea unei hărți a riscului de căldură: scale de probabilitate și impact, modele de notare (5 × 5/4 × 4), agregare pe jurisdicție și proces, legătură cu controalele și KRI, tablouri de bord și actualizări, RACI și SOP, modele de artefact, antipatterns și model de maturitate. Concentrați-vă pe capacitatea de administrare, „dovezi prin proiectare” și integrarea cu GRC/CCM.

Ghid practic pentru notarea și prioritizarea riscurilor: Probabilitate/Scale de impact, 5 × 5/4 × 4, modele FAIR/ALE și Monte Carlo, RICE/WSJF cu ajustare a riscurilor, RCI și escaladări ale pragurilor, risc rezidual/țintă, controale compensatorii și renunțări, tablouri de bord și valori, SOP-uri și modele. Concentrați-vă asupra provabilității, asigurării ca cod și comunicării CAPA.

Ghid complet de proiectare și aplicare pentru matricea RACI în operațiuni și conformitate: principii și alternative (RASCI/DACI/RAPID), comunicare DoA/SoD, bazându-se pe procese end-to-end (incidente, DSAR, VRM, Relocare aze), șabloane și exemple matrix, reguli de schimbare și publicare, „dovezi după design”, metrici și tablouri de bord, antipatterns și modelul de maturitate.

Un ghid practic pentru alegerea, proiectarea și operarea instrumentelor de audit și logare în platforma iGaming: surse de evenimente, scheme de date, stocare neschimbabilă, căutare și corelare, alerte și investigații, conformitate (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), metrici de performanță și un pas planul de implementare-cu-pas.

Cum să proiectați și să mențineți un singur jurnal de modificări ale politicii corporative în ecosistemul iGaming: domeniul de aplicare, rolurile și RACI, modelul de date și versiune, aprobarea fluxului de lucru, deținerea legală, comunicarea de risc și audit, integrarea (IAM/Confluence/Git), metrica, tablourile de bord și un plan de implementare pas cu pas.

Ghid complet pentru proiectarea și operarea API pentru conformitatea și raportarea reglementărilor în iGaming: model de domeniu (KYC/AML/RG/sancțiuni/audit), scheme de date și formate de raportare, securitate și confidențialitate, versioning și interoperabilitate, traseu de idempotență și audit, limite și cote, tablouri de bord și SLO foaia de parcurs privind punerea în aplicare și exemple de cereri/răspunsuri.