Ветнам - қоидаҳо ва халабонҳо

(Фасл: "Бозорҳо ва қаламравҳо")

1) Тасвири режим

• Казиноҳо ва мошинҳои электронии бозӣ (EGD) - барои хориҷиён ва ашхосе, ки дар хориҷа иқомат доранд, иҷозат дода шудааст; барои шаҳрвандони Ветнам, ҳангоми риояи шартҳои қатъӣ дар IR-ҳои инфиродӣ маҳдудияти пилотӣ мавҷуд аст.
• Онлайн казиноҳо/гаравҳо барои сокинон - манъ аст (бастани доменҳо/барномаҳо ва ҷилавгирӣ аз пардохт).
• Лотереяҳо - бахши давлатӣ (анъанавии музофотӣ ва компютерӣ Ветнам).
• Пилотҳои гарав (аспсаворӣ/пойгаи саг/футболи байналмилалӣ) - пас аз тасдиқи алоҳида дар шакли қатъии лоиҳа иҷозат дода мешаванд.

2) Муассисаҳо ва нақшҳо

Вазорати молия (ВМ) - чаҳорчӯбаи сиёсӣ ва молиявӣ, иҷозатномадиҳӣ/назорати казиноҳо ва лотереяҳо.
Кумитаҳои халқии вилоятӣ - тасдиқи сайт ва иҷрои он дар маҳал.
Вазорати амнияти ҷамъиятӣ - баҳрабардор/баррасии кадрҳо, иҷроиш.
Бонки давлатии Ветнам (SBV) - AML/CFT барои пардохтҳо/бонкҳо, қоидаҳои ғайринақдӣ.
Мақомоти зиддимонополӣ/таблиғотӣ - назорати маркетинг ва коммуникатсияи истеъмолкунандагон.

3) Сегментҳо ва таҳаммулпазирӣ

3. 1 Казино ва EGD

Усули асосӣ: воридшавӣ барои хориҷиён ва ғайрирезидентҳо; мизҳои бозӣ ва EGD дар IR/меҳмонхонаҳои литсензионӣ.

• синни 21 +;
• исботи даромад (ҳадди ақал дар як моҳ, ҳуҷҷатгузорӣ);
• набудани манъи оила/парасторӣ;
• ҳаққи дохилшавӣ (обунаи ҳаррӯза/ҳармоҳа);
• набудани маҳкумият/манъкунӣ тавассути мақомоти давлатӣ.
• Озмоиш аз рӯи натиҷаҳои мониторинги таъсири иҷтимоию иқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои RG васеъ карда мешавад.

3. 2 Лотереяҳо

Лотереяҳои анъанавии вилоятӣ (чиптаҳои коғазӣ) ва Ветнам (бозиҳои компютерӣ) каналҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Фурӯш асосан офлайнӣ буда, назорати синну сол ва нуқтаҳои иҷозатномадиҳӣ доранд.

3. 3 Ронандагони букмекерӣ

Қонунгузорӣ барои лоиҳаҳои озмоишӣ оид ба аспсаворӣ/пойгаи саг/футболи байналмилалӣ иҷозат медиҳад. Ҳар як лоиҳа талаб мекунад: нақшаи сармоягузорӣ, сайт, инфрасохтори IT/нақд, ҳаммарказкунии вилоятӣ ва ВМ.

3. 4 Бозиҳои онлайн барои пул

Манъ карда шудааст. Сомонаҳо/барномаҳо баста мешаванд, хатсайрҳои пардохт қатъ карда мешаванд; ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ барои ташкил ва пешбарӣ.

4) Талаботи иҷозатномадиҳӣ ва IR

Сармоя/сармоягузорӣ: барои IR - ҳадди аққали сармоягузорӣ, инфрасохтори меҳмоннавозӣ ва фароғатӣ, ҳисоботи ҷойҳои корӣ/сайёҳӣ.
Меъмории назорат: кассаҳо/қафасҳо, сейфҳо, минтақаҳои PIT, CCTV, назорати вуруд, схемаи ҷудогонаи EGD.
Ҳисобот: Ҳисоботҳои мунтазам ба ВМ/вилоят оид ба GGR/NGR, ҳузур, ҳодисаҳои RG, андозҳо ва таъсири иҷтимоӣ.

5) Қоидаҳои синну сол, воридшавӣ ва рафтор

Хориҷиён/ғайрирезидентҳо: шиноснома/ID-check 21 +.
Шаҳрвандон (бо пилот): 21 +, даромад ≥ ҳадди аққали муқарраршуда дар моҳҳо; пардохти ҳаррӯза/ҳармоҳа; ҳуқуқи хешовандон/мақомот барои эълон кардани манъи боздид; рад кардани нишонаҳои қимор/қарз.
Алкогол/рафтор: рад кардани хидмат барои заҳролудшавӣ/таҷовуз; рӯйхати сиёҳ/худдорӣ.

6) Андозҳо, пардохтҳо ва баҳисобгирӣ (сатҳи баланд)

Андоз/пардохтҳои қимор: нархҳо аз рӯи маҳсулот (ҷадвалҳо/EGD), макон ва шароити лоиҳа фарқ мекунанд; боҷи литсензионӣ ва пардохтҳои маҳаллӣ талаб карда мешавад.
Андозбандии корпоративӣ: тибқи режими умумӣ, афзалиятҳо барои IR-ҳои калон дар минтақаҳои МОИ/сармоягузорӣ имконпазиранд.
Баҳисобгирии ҷудогона: ҷадвалҳо/EGD/F & B/show/hotel; инъикоси дурусти бонусҳо, jackpots, беэътибор/cashout; otchetnost↔billing оштӣ.

7) AML/KYC i Қиморбозии масъул

KYC/CDD: шиноснома/ID, барои шаҳрвандон - санҷиши даромад/шароити маҳаллӣ, рад кардани гирифтани рӯйхати истисноӣ; санксияҳо/Санҷиши POP-и таъминкунандагон/мизоҷони VIP.
Мониторинги транзаксионӣ: хариди калон/кэш, фрагментатсия, пайвасти дастгоҳ/корт; Ҳамин тавр/So-W аз ҷониби триггер.
STR/CTR: иртиботи ҳатмӣ бо мақомоти салоҳиятдор ва бонк; сабтҳои нигоҳдорӣ/маълумотномаҳо.
Воситаҳои RG: ҳаққи дохилшавӣ (барои шаҳрвандон), маҳдудиятҳои боздид/хароҷот, "хунуккунӣ", канорагирӣ аз оила/манъи оила, огоҳии толор, таълими кормандон.

8) Реклама ва коммуникатсия

Ба таври қатъӣ маҳдуд: Не "бурди кафолатнок", "хатар нест", гурӯҳҳои осебпазир/ноболиғонро ҳадаф қарор медиҳанд

Озмоишӣ барои шаҳрвандон: ҳама гуна эҷодкорон - бидуни ҳавасмандгардонии талаботи оммавӣ; тамаркуз ба сайёҳӣ/фароғатӣ на ба "ҳаяҷон".
Платформаҳои рақамӣ: нест кардани барномаҳо/таблиғи муҳоҷирони ғайриқонунӣ; манъ кардани таблиғоти онлайн/букмекерӣ.

9) IT/Амният/Назорат

CCTV: фарогирии пурраи толорҳо/кассаҳо/ячейкаҳо/PIT; нигоҳдорӣ ва ихтисори танзим.
Гузоришҳои WORM: гузоришҳои тағйирнопазир "мубодилаи микросхемаҳои/қарзҳо → гаравҳо/wagering → пардохт → тасҳеҳ" бо синхронизатсияи NTP.
Сертификатсия: RNG/EGD, модулҳои нақдӣ ва ҳисоботӣ, санҷишҳои мунтазам.

DR/BCP: ҳадафи RPO/RTO, машқҳо; зараррасонҳо/сканҳо, идоракунии махфӣ, RBAC/So

Дастрасии назоратӣ: санҷишҳо, ҳисобҳои санҷишӣ, боркунии бехатар; SLA-ҳо барои посух додан ба дархостҳои узв.

10) Чораҳои иҷроиш ва блок

Полис ба толорҳои зеризаминӣ/интернет-қаҳвахонаҳо бо нармафзори слот рейд мекунад; бозпас гирифтани таҷҳизот; ҷавобгарии ҷиноии ташкилкунандагон.

Қулфҳои шабакавии доменҳо/барномаҳо/оинаҳо;

Маҳдудиятҳои пардохт: бастани "тоҷирони псевдо", мониторинги ҳамёни электронӣ/бонкҳо, манъ кардани хатсайрҳои номаълум.
Санксияҳо: ҷарима, боздоштан/бекор кардани иҷозатнома, рӯйхати сиёҳ барои меҳмонон, чораҳои интизомӣ нисбати кормандон.

11) Харитаи роҳсозӣ (дафтарчаи бозикунии оператор ва провайдер)

A) Оператори IR/Казино

1. Бастаи сармоягузорӣ: капекс, меҳмонхона/фароғат, ҷойҳои корӣ, таъсири иҷтимоӣ; ҳамоҳангӣ бо вилоят ва ВМ.
2. Низоми қабул: асосӣ (хориҷиён/ғайрирезидентҳо) + озмоишии шаҳрвандон (агар лозим бошад): ҳаққи дохилшавӣ, талабот ба даромад, тартиби истисно.
3. Амалиёт/кассаи нақдӣ: баҳисобгирии ҷадвалӣ/EGD, компютерҳо, инвентаризатсияи чип/қарз, аудити PIT, ҳисобот.

4. AML/RG: KYC, So

5. IT/IS: сертификатсия, гузоришҳои WORM, CCTV, DR/BCP, API барои назорат.
6. Маркетинг: танҳо каналҳои ваколатдор; рад кардани индуксияи "хашмгин"; маҷаллаи мувофиқат.

B) Провайдерҳои B2B (мундариҷа/EGD/платформа/IDV/зидди қаллобӣ/IS)

1. Аккредитатсия/сертификатсия: RNG/EGD/платформаҳо, Safe-SDK, форматҳои ҳисоботи маҳаллӣ.
2. Шартномаҳо: SLA, DPIA, escrow/версияҳо; тайёр кардани кадрҳо.
3. Воситаҳо: намоишҳои GGR/NGR, сигналҳои RG/AML, анти-коллатсия/анти-бот, мониторинги нигоҳдорӣ.
4. Хизматрасонӣ: қисмҳои эҳтиётӣ, калибрченкунӣ, санҷиши муқаррарии сайт.

12) Рӯйхати санҷишҳои мутобиқат

Иҷозатномадиҳӣ/периметри

• Литсензияи ҷории IR/EGD; шароити озмоишӣ барои шаҳрвандон навишта шудааст
• Масъулон: Мувофиқат, AML, RG, IT-Security, реклама
• Тақвими ҳисобот ва пардохт; otchetnost↔billing оштӣ <0. 5%

AML/KYC & RG

• KYC 21 +; талаботи даромад (барои шаҳрвандон, пилот); санксияҳо/RAP
• So Тартиби STR/CTR; нигоҳ доштани log/dossier
• Маҳдудиятҳо/" хунуккунӣ "/худдорӣ; манъи оила; тайёрии кадрӣ

IT/IS

• Сертификатсияи RNG/EGD/кассир; Гузоришҳои WORM; NTP
• Фарогирии/нигоҳдории CCTV; RBAC/So-D; идоракунии махфӣ; зараррасонҳо/сканҳо
• машқҳои DR/BCP; борҳои муҳофизатшаванда барои назорат

Реклама/PR

• Не "бурди кафолатнок "/" хатар нест "; рад кардани синну сол
• Сабти мувофиқат (эҷодкорон/URL/санаҳо/ҳадаф); тартиби бозхонди фаврӣ
• Манъи таблиғи рақамии муҳоҷирони ғайриқонунӣ; Ҳисоботи маводҳои дурдаст

13) Соли аввал KPI

Молиявӣ: пешниҳоди саривақтӣ ≥ 99%; номутобиқатӣ otchetnost↔billing <0. 5%

AML/KYC: таносуби STR-ҳои дуруст; вақти миёнаи KYC; кам кардани амалиётҳои "тақсимшуда"

RG: таносуби меҳмонон бо маҳдудиятҳои фаъол; Худидоракунии ТТР <1 дақ

IS/тобоварӣ: Ҳодисаҳои MTTR; саривақт пӯшидани вулканҳои баланд; озмоишҳои бомуваффақияти DR

Амалиётҳо: коҳиши чип/қарз <0. 05%; нигоҳдории устувор дар EGD/мизҳо

14) FAQ

Оё ман метавонам як казино онлайн дар Ветнамро оғоз кунам?
Не, ин тавр нест. Қиморбозии онлайн барои сокинон манъ ва манъ аст (шабака ва пардохтҳо).

Оё шаҳрвандони Ветнам метавонанд казиноҳо бозӣ кунанд?
Бале, танҳо дар доираи пилот ва танҳо дар сурати риоя шудани шартҳо (21 +, даромад, пардохти даромад, ҳеҷ гуна мамнӯъ). Низоми асосӣ дастрасӣ ба хориҷиён/ғайрирезидентҳо мебошад.

Оё букмекерии варзишӣ қобили қабул аст?
Танҳо дар шакли озмоишӣ бо тасдиқи алоҳида, инфрасохтор ва гузоришдиҳӣ.

Назорати хатар чӣ гуна кор мекунад?

Тавассути KYC/AML (So

Эзоҳ

Формулаҳои андоз/пардохт, рӯйхати IR дар озмоишӣ, андозаи ҳаққи вуруд ва тарҳҳои пилотии букмекерӣ давра ба давра баррасӣ карда мешаванд. Пеш аз қабули қарорҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим, параметрҳоро оид ба муқаррарот/шарҳҳои ҷорӣ, шароити музофот ва талаботи ВМ/SBV нав кунед.