Амалиёт ва мувофиқат

KYB (Бизнеси худро бидонед) роҳнамои зина ба зина барои i ва имон. Модели маълумотҳои бақайдгирии шарикон, порчаҳои назорат/сиёсат-ас-код, RACI, KPI, рӯйхати назоратӣ ва нақшаи татбиқи онро дар бар мегирад.

Дастури мукаммал барои сохтани системаи ҳисоботи AML/KYC: намудҳои ҳисобот (танзимкунанда, бонкдорӣ/PSP, дохилӣ), мӯҳлатҳо ва басомадҳо, сохтори маълумот ва насл, назорати сифат, оштӣ, KRI/KPI, қолибҳо, RACI, автоматизатсия (ETL/SOAR), нигаҳдорӣ ва аудит. Намунаҳои ҷадвалҳо, схемаҳои JSON, маҷмӯаҳои SQL, рӯйхати рӯйхатҳо ва дафтарчаҳо ва авҷгириро дар бар мегирад.

Дастури амалӣ оид ба таҳия ва нигоҳдории сиёсати махфият мутобиқи GDPR/UK GDPR/EPsirvacy: пойгоҳҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои субъектҳо, ROPA, DPIA/DTIA, баннерҳои кукиҳо ва идоракунии розигӣ, интиқоли фаромарзӣ (SCC) is/TIA), коркардкунандагон ва зерсохторҳо, нигоҳдорӣ ва несткунӣ, пайгирии амният ва аудит, огоҳиномаҳо дар бораи ихроҷ, RACI, рӯйхати назоратӣ ва ҷузъҳои намуна барои сиёсати давлатӣ.

Роҳнамои зина ба зина барои фарқ кардани нақшҳои контроллер/протсессори/муштараки назораткунанда/зерсохтор дар экосистемаи IGaming: таърифи чӣ гуна муайян кардани нақш дар амал, RACI, сохтори DPA/SCC/IDTA, ROPA, DPIA/DTIA, DSIA коркарди AR, аудит ва ҳисоботдиҳӣ. Ба он матритсаи муносибатҳои маъмулӣ (оператор ↔ KYC/PSP/шарикон/хостинг/таҳлил), "кӣ" дарахти қарор, қолабҳои шартномавӣ ва рӯйхати назоратӣ дохил мешаванд.

Роҳнамои зина ба зина барои P.I.A./DPIA: ҳангоми зарурат, чӣ гуна намоиш додан, харита кардани маълумот, арзёбии хатарҳо (эҳтимолият × таъсир), интихоби ченакҳо (TOM), ҳисобот додан ва назорат кардани хатари боқимонда. Шаблонҳо, рӯйхатҳои назоратӣ, нақши DPO, иртибот бо DTIA/LIA, ҳамгироӣ бо CAB/релизҳо, ченакҳои иҷро ва парвандаҳои домейнҳо (KYC/зидди қаллобӣ/RG/маркетинг/фурӯшандагон) -ро дар бар мегирад.

Дастури амалӣ оид ба тарҳрезӣ ва истифодаи сабтҳои аудит ва пайгирии дастрасӣ: кадом чорабиниҳо бояд сабт карда шаванд, кадом соҳаҳо талаб карда мешаванд, чӣ гуна тағирнопазирӣ (WORM), имзо/хэш, ҳамоҳангсозии вақт, нигоҳдорӣ ва нигоҳдории ҳуқуқӣ, PII ва ниқобҳои махфӣ, RACI, тафтишот ва содироти SOP, ченакҳои сифат, фурӯшанда ва ҳамгироӣ талабот бо SIEM/SOAR/ETL.

Дастури амалӣ оид ба ташкили тақсимоти вазифаҳо (сегрегатсияи вазифа, SOD) ва сатҳи дастрасӣ: Принсипҳои сифр эътимод ва имтиёзҳои камтарин, нақш ва атрибут (RBAC/ABAC), сатҳи таснифоти маълумот, JIT/break-glass ва PAM, матритсаи функсияҳои номувофиқ, равандҳои дархост/аудити ҳуқуқҳо, назорати содирот, RACI, ченакҳо, рӯйхатҳо ва харитаи роҳ.

Роҳнамои амалии хадамоти эътимодноки AICPA SOC 2: Принсипҳо ва сохтори гузоришдиҳии навъи I/намуди II, амният/мавҷудият/махфият/коркарди якпорчагӣ/махфият, ISMS/ISO 27001/27701 харитасозӣ, тарроҳӣ ва самаранокии амалиётии назорат, ҷамъоварии далелҳо ва пайваста мониторинг, омодасозии аудит, ченакҳо, RACI, рӯйхати назоратӣ ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ оид ба эҷод ва нигоҳдории феҳристи хавфҳо барои оператори IGaming: таксономияи хавфҳо, майдонҳои корт, миқёси эҳтимолият/таъсир, харитаи матритса ва гармӣ, иштиҳои хавф ва ҳадди афзоиш, усулҳои арзёбӣ (сифатӣ/миқдорӣ, FAIR/Monte Carlo/TRA)), маҷмӯӣ ва KRI s, давраи хавфи ҳаёт, иртибот бо назорат ва нақшаҳои CAPA, қолабҳои YAML/ҷадвал, RACI, рӯйхатҳои назоратӣ ва харитаи роҳ.

Роҳнамои амалии DRP барои оператори бозикунӣ: Сатҳи танқид ва вобастагӣ, Ҳадафҳои RTO/RPO/RTA/RPO, Стратегияи эҳтиётӣ (PITR, нусхабардорӣ, лаҳзаҳо), дороиҳо-дороиҳо/дороиҳо-интизорӣ es, Тартиби бардоштан (дафтарчаҳо), Санҷишҳо ва ҳамоҳангсозии якпорчагӣ, Сирри идоракунӣ ва калидҳо, DR барои DB/cache/файлҳо, DR барои ҳамгироӣ (PSP/KYC/агрегаторҳо), машқҳо ва намудҳои санҷиш, ченакҳо, RACI, рӯйхатҳо, қолибҳо ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ барои кормандони оператори i-Gaming: арзишҳо ва принсипҳо, стандартҳои рафтор дар ҷои кор ва онлайн, манъи фасод ва бархӯрди манфиатҳо, тӯҳфаҳо ва меҳмоннавозӣ, маркетинги софдилона ва муоширати масъулиятнок, ҳифзи бозингарон ва гурӯҳҳои осебпазир, махфият ва маълумот, амнияти иттилоотӣ, имкониятҳои баробар ва манъи табъиз/таъқиб, истифодаи дороиҳои ширкат, ҳамкорӣ бо танзимгарон ва васоити ахбори омма, каналҳои тозакунанда, амалҳои интизомӣ, омӯзиш, рӯйхати назоратӣ ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Сиёсати ҳамаҷонибаи зиддикоррупсионӣ барои оператори IGaming: принсипҳо ва фарогирӣ, RACI, манъи ришва ва "пардохтҳои мусоидат", тӯҳфаҳо/меҳмоннавозӣ/хароҷот, бархӯрди манфиатҳо, ҳамкорӣ бо мансабдорони давлатӣ ва танзимгарон, хайрияҳо/сарпарастӣ/саҳмҳои сиёсӣ, санҷиши лозимии шахсони сеюм (таъминкунандагон, шарикон, агентҳо), китобҳо ва сабтҳо, омӯзиш ва сертификатсия, аудити дохилӣ ва тафтишот, парчамҳои сурх, расмиёти назорат, рӯйхатҳои назоратӣ ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба татбиқи чекҳои воқеият (RC) ва ёдраскуниҳои бозӣ дар IGaming: ҳадафҳо ва принсипҳо, RACI, намудҳои ёдраскунӣ (вақт, талафот, басомади амонатӣ, давомнокии сессия), триггерҳо ва фосилаҳо, матнҳои дуруст бидуни фишор, UX/мавҷудият, ҳамгироӣ бо провайдерҳои бозӣ ва ҳамён, маълумот ва махфият, KPI/панели назоратӣ, варақаҳои корӣ, қолабҳо ва нақшаи оғози 30-рӯзаро санҷед.

Дастур оид ба санҷиши синну сол ва амалия барои оператори бозикунӣ: ҳадафҳо ва асосҳои ҳуқуқӣ, RACI, усулҳои санҷиши синну сол (ҳуҷҷатҳо, пойгоҳи додаҳо/регистрҳо, Open-Banking/MVD API, бозии мувофиқ/зинда, феҳристи қарзӣ, операторони мобилӣ), филтрҳои синнусолӣ дар маркетинг ва маҳсулот, UX ҳуқуқи муаллиф бидуни табъиз, нигоҳдорӣ ва ҳифзи маълумот, коркарди парвандаҳои сарҳадӣ (бозорҳои 16-17/18-/21 +), ҳисоботдиҳӣ ва KPI, рӯйхати назоратӣ, қолабҳои ҳарф/скрипт, API техникӣ ва нақшаи 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба маҳаллисозии маълумот барои оператори IGaming: тасниф ва харитасозии маълумот, RACI, резидентура ва соҳибихтиёрӣ, моделҳои нигоҳдорӣ/коркард (бисёр минтақа, маълумотдиҳӣ, канор), интиқоли фаромарзӣ ва механизмҳои ҳуқуқӣ, талабот ба нусхабардорӣ/логҳо/таҳлилҳо, фурӯшандагон ва абрҳо, несткунӣ/нигоҳдорӣ, аудит ва ҳисобот, рӯйхатҳо, қолабҳо ва нақшаи иҷрои 30-рӯза.

Роҳнамои амалӣ барои операторони IGaming барои сохтан ва нигоҳ доштани ҷадвалҳои нигоҳдорӣ ва несткунӣ: принсипи сиёсат-маълумот, RACI, таксономияи маълумот ва профилҳои минтақавӣ, асосҳои ҳуқуқӣ ва истисноҳо (AML/литсензияҳо/ҳуқуқӣ-нигоҳдорӣ), матритсаи вақт аз рӯи категория, иртибот бо DSAR/локализатсия/нусхабардорӣ/DWHH H, оркестри несткунии каскад ва криптовалют, назорати фурӯшанда, KPI/панели назоратӣ, рӯйхати назоратӣ, қолабҳо ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Дастури мукаммал оид ба аудити хавфнок (RBA): Чӣ гуна як олами аудиториро сохтан, хатарҳои хос ва боқимондаро арзёбӣ кардан, афзалият додан, аудити банақшагирӣ ва назорати санҷишҳо. Нақшҳо ва RACI, усулҳои интихоб ва таҳлил, панели панелҳо, ченакҳо ва артефактҳо. Амалияҳо барои муҳити хеле танзимшаванда (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Роҳнамои амалӣ оид ба санҷиши зарурии таҳвилгарон (KYS/KYB): меъёрҳои арзёбӣ (ҳуқуқӣ, молиявӣ, амният, дахолатнопазирӣ, камолоти техникӣ, мувофиқат, SLO амалиётӣ), раванди боркунӣ ва мониторинг, RACI, модели баҳодиҳӣ, муқаррароти шартномавӣ (DPA/SLA/ҳуқуқи аудит), ченакҳо ва антипаттернҳо

Дастури мукаммал оид ба сохтан ва истифодаи пайгирии аудит: чӣ ва чӣ гуна сабт кардан, модели маълумот дар бораи ҳодисаҳо, тағирнопазирӣ ва имзо, махфият ва ниқоб, дастрасӣ ба парванда, нигоҳдорӣ ва нигоҳдории ҳуқуқӣ, панели панелҳо ва ченакҳо, SOP барои ҳодисаҳо/аудит/DSAR. Харитасозӣ ба GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS ва модели камолот.

Аудити беруна чӣ гуна бояд роҳнамо карда шавад: Интихоби аудитор ва мустақилият, мактуб ва миқёси ҷалб, рӯйхати PBC ва идоракунии артифакт, усулҳои интихоб (To Metrics-омода "ва antipatterns. Тамаркуз ба далелҳои тағйирнопазир (WORM), махфият ва пешгӯии раванд.

Дастури амалӣ оид ба идоракунии ҷаримаҳои танзимкунанда, даъвоҳои муштариён/шарикон ва таҳримоти провайдерҳо: тасниф ва афзалият, огоҳкунии пешакӣ, ҷамъоварии далелҳо, ҳисобкунии зарар ва захираҳо, стратегияи вокуниш ва шикоят, CAPA/барқарорсозӣ, RACI, панели панелҳо ва ченакҳо, қолабҳои мактуб ва протокол. Тамаркуз ба кам кардани хавфҳои молиявӣ/обрӯманд ва пойгоҳи далелҳои "ба аудит омода".

Сиёсат ва амалияи омӯзиши ахлоқӣ: кодекси рафтор, зиддикоррупсионӣ ва бархӯрди манфиатҳо, дахолатнопазирӣ ва маълумот, коммуникатсия/маркетинги масъул, фарогирӣ ва зидди табъиз, ҳимояи бозингар/муштариён, ахлоқи AI/алгоритм. Турмерик аз рӯи нақш, ҳолатҳои сенария, сертификатсия ва бозсозӣ, равандҳои LMS, ченакҳо ва панелҳо, SOP ва қолабҳои артефактӣ, модели камолот.

Дастури мукаммали тарроҳӣ ва татбиқ барои матритсаи RACI дар амалиёт ва мувофиқат: Принсипҳо ва алтернативаҳо (RASCI/DACI/RAPID), муоширати Do M, Releases), Қолибҳо ва намунаҳои матритса, Қоидаҳои тағирот ва нашр, "далелҳо аз рӯи тарроҳӣ", ченакҳо ва панелҳо, антипаттернҳо ва модели камолот.

Дастури амалӣ оид ба интихоб, тарҳрезӣ ва амалисозии аудит ва воситаҳои сабти ном дар платформаи IGaming: манбаъҳои рӯйдодҳо, схемаҳои маълумот, нигоҳдории тағйирнопазир, ҷустуҷӯ ва коррелятсия, огоҳиҳо ва тафтишот, мувофиқат (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), нишондиҳандаҳои иҷро ва нақшаи татбиқи зина ба зина.