Амалиёт ва мувофиқат

Дастури мукаммали AML барои платформаи IGaming: равиши хавф, KYC/EDD, санҷишҳои санксия ва PEP, мониторинги муомилот ва баҳодиҳии рафтор, қоидаҳои суръат/сохтор, тафтишот ва SAR/STR, кори MLRO, тарроҳии далелҳо ва нигоҳдорӣ, ҳамгироӣ бо пардохтҳо ва таъминот довталабон, KPI/OKR ва Нақшаи татбиқи 30/60/90. Шаблонҳои сиёсат, SOP, Control-as-Code ва рӯйхати назоратро дар бар мегирад.

KYB (Бизнеси худро бидонед) роҳнамои зина ба зина барои i ва имон. Модели маълумотҳои бақайдгирии шарикон, порчаҳои назорат/сиёсат-ас-код, RACI, KPI, рӯйхати назоратӣ ва нақшаи татбиқи онро дар бар мегирад.

Роҳнамои амалӣ оид ба таҳримот ва таҳқиқи PEP барои платформаи i-Gaming: Манбаъҳои рӯйхатҳо ва навсозиҳо, сиёсати хавф, мувофиқати дақиқ ва номуайян, транслитератсия/алифбои бегона, расонаҳои манфӣ, наҷотдиҳии даврӣ ва хавфҳо, KVC/CCP/Пардохтҳо, Базаи далелҳо ва махфият, KPI/OKR, Анти-намунаҳо. Сиёсат/Назорат-ас-Кодекс, SOP, рӯйхати назоратӣ ва нақшаи 30/60/90 дохил карда шудаанд.

Дастури амалӣ оид ба сохтмон ва истифодаи матритсаи хавфи мутобиқат: миқёси ягонаи эҳтимолият/таъсир (5 × 5), категорияҳо ва сенарияҳо (AML/KYC/KYB, таҳримҳо/PEP, қаллобии пардохт, RG, таблиғот, ҳифзи маълумот, фурӯшандагон, ҳисоботи танзимкунанда), Метрикаҳои KRI/KPI I, ҳадди ниҳоӣ, RACS I, ҷараёни шиддат ва қолабҳои сабти ном. Дорои намунаҳои харитасозии назорати тайёр ва рӯйхати камолот.

Дастури мукаммал барои сохтани системаи ҳисоботи AML/KYC: намудҳои ҳисобот (танзимкунанда, бонкдорӣ/PSP, дохилӣ), мӯҳлатҳо ва басомадҳо, сохтори маълумот ва насл, назорати сифат, оштӣ, KRI/KPI, қолибҳо, RACI, автоматизатсия (ETL/SOAR), нигаҳдорӣ ва аудит. Намунаҳои ҷадвалҳо, схемаҳои JSON, маҷмӯаҳои SQL, рӯйхати рӯйхатҳо ва дафтарчаҳо ва авҷгириро дар бар мегирад.

Дастури мукаммали садамаҳо ва вайронкунии маълумот: Таснифоти шадид, триггерҳо, SLA-ҳои афзоиш, ҳуҷраи ҷанг/пул, контейнери техникӣ/решакан/барқарорсозӣ, занҷираи судӣ ва далелҳо, иртибот (дохилӣ/беруна), танзимкунанда/бонк/корбар Огоҳиномаҳо, Ҳисоботдиҳӣ ва Қолибҳои пас аз марг, MTTD/MTM Metrics TR/MTTC ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ оид ба таҳия ва нигоҳдории сиёсати махфият мутобиқи GDPR/UK GDPR/EPsirvacy: пойгоҳҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои субъектҳо, ROPA, DPIA/DTIA, баннерҳои кукиҳо ва идоракунии розигӣ, интиқоли фаромарзӣ (SCC) is/TIA), коркардкунандагон ва зерсохторҳо, нигоҳдорӣ ва несткунӣ, пайгирии амният ва аудит, огоҳиномаҳо дар бораи ихроҷ, RACI, рӯйхати назоратӣ ва ҷузъҳои намуна барои сиёсати давлатӣ.

Роҳнамои зина ба зина барои фарқ кардани нақшҳои контроллер/протсессори/муштараки назораткунанда/зерсохтор дар экосистемаи IGaming: таърифи чӣ гуна муайян кардани нақш дар амал, RACI, сохтори DPA/SCC/IDTA, ROPA, DPIA/DTIA, DSIA коркарди AR, аудит ва ҳисоботдиҳӣ. Ба он матритсаи муносибатҳои маъмулӣ (оператор ↔ KYC/PSP/шарикон/хостинг/таҳлил), "кӣ" дарахти қарор, қолабҳои шартномавӣ ва рӯйхати назоратӣ дохил мешаванд.

Дастури амалӣ оид ба функсияи DPO: ҳангоми зарурат, чӣ гуна мустақилият, минтақаи масъулият ва манъкунӣ, ҳамкорӣ бо танзимгарон ва субъектҳои маълумот, SOP-ҳои амалиётӣ (DSAR, DPIA/DTIA, ихроҷ, ROPA), ченакҳо ва ҳисоботдиҳӣ, мувофиқат/амният/маҳсулоти RACI, харитаи роҳ, қолаби ҳуҷҷатҳо ва рӯйхатҳои назоратӣ.

Роҳнамои зина ба зина барои P.I.A./DPIA: ҳангоми зарурат, чӣ гуна намоиш додан, харита кардани маълумот, арзёбии хатарҳо (эҳтимолият × таъсир), интихоби ченакҳо (TOM), ҳисобот додан ва назорат кардани хатари боқимонда. Шаблонҳо, рӯйхатҳои назоратӣ, нақши DPO, иртибот бо DTIA/LIA, ҳамгироӣ бо CAB/релизҳо, ченакҳои иҷро ва парвандаҳои домейнҳо (KYC/зидди қаллобӣ/RG/маркетинг/фурӯшандагон) -ро дар бар мегирад.

Китоби бозикунии марҳила ба марҳила дар ҳолати ихроҷи маълумот: чӣ гуна бояд ҳодисаро эътироф ва тасдиқ кард, ҷиддӣ тасниф кард, ҳуҷраи ҷангро ҷамъ овард, боздошт/решакан/барқарорсозӣ, криминалистика бо "силсилаи далелҳо", танзимгаронро огоҳ кунед/корбарон/шариконро сари вақт ва сипас пас аз марг ва CAPA-ро ислоҳ кунед. RACI, SLA, рӯйхатҳои назоратӣ, қолабҳои мактуб ва сабти ном дохил карда шудаанд.

Дастури амалӣ оид ба тарҳрезӣ ва истифодаи сабтҳои аудит ва пайгирии дастрасӣ: кадом чорабиниҳо бояд сабт карда шаванд, кадом соҳаҳо талаб карда мешаванд, чӣ гуна тағирнопазирӣ (WORM), имзо/хэш, ҳамоҳангсозии вақт, нигоҳдорӣ ва нигоҳдории ҳуқуқӣ, PII ва ниқобҳои махфӣ, RACI, тафтишот ва содироти SOP, ченакҳои сифат, фурӯшанда ва ҳамгироӣ талабот бо SIEM/SOAR/ETL.

Дастури амалӣ оид ба тарҳрезӣ ва амалисозии сиёсати дастрасӣ ва сегментатсия: Таснифоти маълумот, Zero Trust, RBAC/ABAC ва қоидаҳои атрибутӣ, JIT/break-glass, PAM барои маъмурон, тақсимоти вазифаҳо (Sod), сегментҳои шабакавӣ ва мантиқӣ (prod/stage/dev, периметри пардохт, KYC C C/AMM L, DWH/BI), иҷора, дастрасии фурӯшанда, сабти ном ва аудит, ченакҳо/огоҳиҳо, рӯйхати назоратӣ ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ оид ба ташкили тақсимоти вазифаҳо (сегрегатсияи вазифа, SOD) ва сатҳи дастрасӣ: Принсипҳои сифр эътимод ва имтиёзҳои камтарин, нақш ва атрибут (RBAC/ABAC), сатҳи таснифоти маълумот, JIT/break-glass ва PAM, матритсаи функсияҳои номувофиқ, равандҳои дархост/аудити ҳуқуқҳо, назорати содирот, RACI, ченакҳо, рӯйхатҳо ва харитаи роҳ.

Дастури татбиқи камтарини имтиёзҳо: Таснифоти маълумот ва вазифаҳо, нақш ва тарроҳии сарҳадӣ (RBAC/ABAC), JIT/break-glass ва PAM, сегментатсия ва дастрасии контекстӣ, ниқоби PII, гузоришҳо ва санҷиш, ченакҳои камолот ва KRI, барориши/ба хотир овардани SOP, сертификатсияи дубора, талаботи фурӯшанда ва харитаи роҳ.

Дастур оид ба сиёсати назорати дохилӣ ва амалия барои оператори бозӣ: Харитаи хатар ва ҳадафҳои назорат, типология (пешгирӣ/детектив/ислоҳ), директорияҳо ва соҳибон, RACI ва се хатти мудофиа, тарроҳӣ/амалиёт, банақшагирӣ ва гузаронидани санҷишҳо, ҷамъоварии далелҳо ва намунаҳо ling, Nonformance ва CAPA Management, Metrics/KRI, Автоматика (CCM), инчунин рӯйхати назоратӣ ва харитаи роҳсозӣ.

Роҳнамои амалии хадамоти эътимодноки AICPA SOC 2: Принсипҳо ва сохтори гузоришдиҳии навъи I/намуди II, амният/мавҷудият/махфият/коркарди якпорчагӣ/махфият, ISMS/ISO 27001/27701 харитасозӣ, тарроҳӣ ва самаранокии амалиётии назорат, ҷамъоварии далелҳо ва пайваста мониторинг, омодасозии аудит, ченакҳо, RACI, рӯйхати назоратӣ ва харитаи роҳ.

PCI DSS v4 Дастури қадам ба қадам. 0 барои оператори IGaming: миқёс ва нақшҳо (фурӯшанда/провайдери хидматрасон), CDE ва сегментатсия, нигоҳдорӣ/интиқол PAN/CHD/SAD, токенизатсия ва интиқол ба PSP, SAQ/ROC/AOC, талаботҳои асосӣ (рамзгузорӣ, осебҳо), гузоришҳо, озмоишҳо, ҳодисаҳо), "Равиши фармоишӣ" ва таҳлили мақсадноки хавфҳо, ҳамкорӣ бо PSP/бонкҳо, RACI, ченакҳо, рӯйхатҳо ва харитаи роҳ барои сертификатсия.

Дастур оид ба амалисозии системаи идоракунии сифат ISO 9001 (QMS): Контекст ва ҷонибҳои манфиатдор, модели раванд, тафаккури хавф, ҳадафҳои сифат (KPI/OKR), идоракунии дониш ва тағирот, номувофиқатӣ ва идоракунии CAPA, аудити дохилӣ Шарҳи барномаҳо ва идоракунӣ, ҳуҷҷатгузорӣ ва идоракунии таъминкунандагон, метрикаҳо, RACI, рӯйхатҳо ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ оид ба эҷод ва нигоҳдории феҳристи хавфҳо барои оператори IGaming: таксономияи хавфҳо, майдонҳои корт, миқёси эҳтимолият/таъсир, харитаи матритса ва гармӣ, иштиҳои хавф ва ҳадди афзоиш, усулҳои арзёбӣ (сифатӣ/миқдорӣ, FAIR/Monte Carlo/TRA)), маҷмӯӣ ва KRI s, давраи хавфи ҳаёт, иртибот бо назорат ва нақшаҳои CAPA, қолабҳои YAML/ҷадвал, RACI, рӯйхатҳои назоратӣ ва харитаи роҳ.

Роҳнамои амалии DRP барои оператори бозикунӣ: Сатҳи танқид ва вобастагӣ, Ҳадафҳои RTO/RPO/RTA/RPO, Стратегияи эҳтиётӣ (PITR, нусхабардорӣ, лаҳзаҳо), дороиҳо-дороиҳо/дороиҳо-интизорӣ es, Тартиби бардоштан (дафтарчаҳо), Санҷишҳо ва ҳамоҳангсозии якпорчагӣ, Сирри идоракунӣ ва калидҳо, DR барои DB/cache/файлҳо, DR барои ҳамгироӣ (PSP/KYC/агрегаторҳо), машқҳо ва намудҳои санҷиш, ченакҳо, RACI, рӯйхатҳо, қолибҳо ва харитаи роҳ.

Дастури амалӣ оид ба сохтани системаи идоракунии бӯҳрон ва коммуникатсия дар оператори IGaming: модели омодагӣ, матритсаи шиддат ва шиддат, нақшҳо ва RACI, нақшаи амал 0-15-60-24h, китобҳои корӣ (амният, нокомии пардохт, ихроҷи маълумот, хатарҳои танзимкунанда), тӯфонҳои обрӯманд), каналҳо ва оҳанги паёмҳо, ченакҳои иҷро (MMatrics) TTA/MTTR, RTO/RPO, Sentiment), рӯйхати назоратӣ, лавҳаҳои муҳофизатӣ ва қолабҳои паём.

Феҳристи ягонаи китобҳои бозикунии ҳодисаҳо барои оператори IGaming: стандартҳои тавсифи сенария, матритсаи вазнинӣ ва сегона, нақшҳо ва RACI, қадамҳои муфассал 0-15-60-24h, рӯйхатҳо, қолибҳои паёмҳо, артефактҳо, нишондиҳандаҳои иҷро (MTTD/MTTA/MTTR) ./РТТ ТҶ), инчунин қоидаҳои аудиторӣ ва омӯзишӣ Ҳолатҳои маъмулӣ: ихроҷи маълумот, нокомии пардохт, DD MD, таназзули провайдерҳои бозӣ, вайронкунии танзим, ҳалқаҳои қаллобӣ, ҳамгироии шарикӣ, тӯфонҳои PR.

Роҳнамои амалӣ барои операторони IGaming оид ба огоҳиномаҳои ҳатмӣ дар бораи қонунвайронкуниҳо ва ҳодисаҳо: кӣ, кай ва дар куҷо гузориш медиҳад; матритсаи мӯҳлатӣ (DPA/GDPR, танзимгарони қимор, иктишофи молиявӣ/AML, нақшаҳои пардохт, бонкҳо/PSP, бозингарон/шарикон, CERT/LEA), қолабҳои ягонаи паёмҳо, RACI, рӯйхатҳо, артефактҳои асоси далелҳо, сиёсати нигоҳдорӣ, саривақтӣ ва пуррагӣ ченакҳо, ва раванди аудит ва машқ.

Роҳнамои амалӣ оид ба тарҳрезӣ ва истифодаи панели мутобиқат дар IGaming: маҷмӯи ягонаи KPI/KRI, маршҳои маълумот (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/маркетинг/шарикон/провайдерҳои бозӣ), қоидаҳои ҳушдор, шиддат ҳудудҳо, нақшҳо ва RACI, огоҳиномаҳои саривақтиро ба танзимгарон, артефактҳои аудит, идоракунии сифати маълумот ва версия назорат кунед. Шаблонҳои васеъкунӣ, формулаҳои метрикӣ, рӯйхатҳои назоратӣ ва нақшаи татбиқи 30 рӯзаро дар бар мегирад.

Дастури амалӣ оид ба таҷдиди литсензияҳо ва гузаронидани санҷишҳо дар оператори I Gaming: тақвими ниҳоӣ, RACI, феҳристи талаботҳои танзим, рӯйхати ҳуҷҷатҳо ва далелҳо, омодагӣ ба боздид дар маҳал/дурдаст, назорати ченакҳои мувофиқат (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/тамомияти бозӣ), ҳисобкунии пардохтҳо/кафолатҳо, Шарҳи идоракунии CAPA, қолибҳо ва шаклҳои мактуб, панели вазъ ва нақшаи 30-рӯза.

Дастури амалӣ барои кормандони оператори i-Gaming: арзишҳо ва принсипҳо, стандартҳои рафтор дар ҷои кор ва онлайн, манъи фасод ва бархӯрди манфиатҳо, тӯҳфаҳо ва меҳмоннавозӣ, маркетинги софдилона ва муоширати масъулиятнок, ҳифзи бозингарон ва гурӯҳҳои осебпазир, махфият ва маълумот, амнияти иттилоотӣ, имкониятҳои баробар ва манъи табъиз/таъқиб, истифодаи дороиҳои ширкат, ҳамкорӣ бо танзимгарон ва васоити ахбори омма, каналҳои тозакунанда, амалҳои интизомӣ, омӯзиш, рӯйхати назоратӣ ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Сиёсати ҳамаҷонибаи зиддикоррупсионӣ барои оператори IGaming: принсипҳо ва фарогирӣ, RACI, манъи ришва ва "пардохтҳои мусоидат", тӯҳфаҳо/меҳмоннавозӣ/хароҷот, бархӯрди манфиатҳо, ҳамкорӣ бо мансабдорони давлатӣ ва танзимгарон, хайрияҳо/сарпарастӣ/саҳмҳои сиёсӣ, санҷиши лозимии шахсони сеюм (таъминкунандагон, шарикон, агентҳо), китобҳо ва сабтҳо, омӯзиш ва сертификатсия, аудити дохилӣ ва тафтишот, парчамҳои сурх, расмиёти назорат, рӯйхатҳои назоратӣ ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба татбиқи чекҳои воқеият (RC) ва ёдраскуниҳои бозӣ дар IGaming: ҳадафҳо ва принсипҳо, RACI, намудҳои ёдраскунӣ (вақт, талафот, басомади амонатӣ, давомнокии сессия), триггерҳо ва фосилаҳо, матнҳои дуруст бидуни фишор, UX/мавҷудият, ҳамгироӣ бо провайдерҳои бозӣ ва ҳамён, маълумот ва махфият, KPI/панели назоратӣ, варақаҳои корӣ, қолабҳо ва нақшаи оғози 30-рӯзаро санҷед.

Чаҳорчӯбаи зина ба зина барои санҷиши дастрасӣ дар IGaming: ҳадафҳо ва принсипҳо, RACI, триггерҳо (амонатҳо/зиёнҳо/рафтор/аломатҳои зарар), манбаъҳои маълумот ва далелҳо (ҳуҷҷатҳо, API-ҳои бонк, санҷиши даромад, "манбаи маблағҳо"), баҳодиҳии хавфҳо ва ҳудудҳои бозор, раванди санҷиш (дархост ба қарор), UX ва матнҳои дуруст бидуни фишор/бидуни хомӯшӣ, ҳамкорӣ бо RG/AML, махфият ва нигоҳдорӣ, панели назоратӣ ва KPI, рӯйхатҳо, қолабҳо ва нақшаи оғози 30-рӯза.

Дастур оид ба санҷиши синну сол ва амалия барои оператори бозикунӣ: ҳадафҳо ва асосҳои ҳуқуқӣ, RACI, усулҳои санҷиши синну сол (ҳуҷҷатҳо, пойгоҳи додаҳо/регистрҳо, Open-Banking/MVD API, бозии мувофиқ/зинда, феҳристи қарзӣ, операторони мобилӣ), филтрҳои синнусолӣ дар маркетинг ва маҳсулот, UX ҳуқуқи муаллиф бидуни табъиз, нигоҳдорӣ ва ҳифзи маълумот, коркарди парвандаҳои сарҳадӣ (бозорҳои 16-17/18-/21 +), ҳисоботдиҳӣ ва KPI, рӯйхати назоратӣ, қолабҳои ҳарф/скрипт, API техникӣ ва нақшаи 30-рӯза.

Сиёсат ва дастури амалӣ барои операторони IGaming оид ба истифодаи раддияҳо ва идоракунии дурустии изҳороти таблиғотӣ: принсипҳои маркетинги одилона, RACI, намудҳои радкунӣ (синну сол, RG, мукофотпулӣ, хатарҳо, маҳдудиятҳо), талаботҳои формат/намоён, қоидаҳо барои ҳисобот ва муқоисаи миқдорӣ/сифатӣ, тартиби тасдиқ (асоснок) ва нигоҳдории далелҳо, версияҳои эҷодкорон ва пешниҳодҳо, стандартҳои канал (Ads/CRM/шабакаҳои иҷтимоӣ/филиалҳо/ҷараёнҳо/офлайнӣ), панели назоратӣ/KPI, рӯйхатҳои назоратӣ, қолабҳо ва нақшаи оғози 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба маҳаллисозии маълумот барои оператори IGaming: тасниф ва харитасозии маълумот, RACI, резидентура ва соҳибихтиёрӣ, моделҳои нигоҳдорӣ/коркард (бисёр минтақа, маълумотдиҳӣ, канор), интиқоли фаромарзӣ ва механизмҳои ҳуқуқӣ, талабот ба нусхабардорӣ/логҳо/таҳлилҳо, фурӯшандагон ва абрҳо, несткунӣ/нигоҳдорӣ, аудит ва ҳисобот, рӯйхатҳо, қолабҳо ва нақшаи иҷрои 30-рӯза.

Роҳнамои мукаммал барои оператори IGaming оид ба идоракунии мӯҳлати маълумот: сиёсати нигоҳдорӣ ва мӯҳлатҳо, нест кардани каскад ва нест кардани крипто, тахаллус ва беном, кор бо нусхабардорӣ/гузоришҳо/DWH, ҳамгироӣ бо DSAR ва маҳаллисозӣ, назорати фурӯшанда, KPI/панели, рӯйхати назоратӣ, қолабҳои артефактӣ ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Роҳнамои амалӣ барои операторони IGaming барои сохтан ва нигоҳ доштани ҷадвалҳои нигоҳдорӣ ва несткунӣ: принсипи сиёсат-маълумот, RACI, таксономияи маълумот ва профилҳои минтақавӣ, асосҳои ҳуқуқӣ ва истисноҳо (AML/литсензияҳо/ҳуқуқӣ-нигоҳдорӣ), матритсаи вақт аз рӯи категория, иртибот бо DSAR/локализатсия/нусхабардорӣ/DWHH H, оркестри несткунии каскад ва криптовалют, назорати фурӯшанда, KPI/панели назоратӣ, рӯйхати назоратӣ, қолабҳо ва нақшаи татбиқи 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба оператори IGaming оид ба интиқоли додаҳои фаромарзӣ: таснифи ҷараёнҳо ва асосҳои ҳуқуқӣ, механизмҳои интиқол (мутобиқат, шартҳои шартномавӣ, аналогҳои маҳаллӣ), Арзёбии таъсири интиқол (TIA), чораҳои техникӣ ва ташкилӣ (рамзгузорӣ/VUOK-HYOK, тахаллус, кам кардан), кор бо фурӯшандагон/зерсохторҳо, маҳаллисозии нусхабардорӣ/гузоришҳо/таҳлил, артефактҳои журналистӣ ва исботшаванда, KPI/панели панелҳо, рӯйхатҳо, қолабҳо ва нақшаи 30-рӯза.

Дастури амалӣ оид ба сохтани мутобиқат-ҳамчун-код: чӣ гуна автоматикунонии талаботи танзим ва аудит дар маҳсулот ва амалиёт. Харитаи назорат (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), меъмории маълумот ва рӯйдодҳо, ҳамгироии DLP/GRC/CI/CD, оркестри гузоришдиҳии танзимкунанда, ченакҳои камолот, рӯйхати назоратӣ ва намунаҳои артефакт.

Дастури амалӣ оид ба мониторинги муттасили мутобиқат (CCM): Чӣ гуна бояд талаботи танзимкунандаро ба чекҳои пайваста "дар ҷараён" табдил диҳад - аз сиёсат-ас-код ва телеметрия ба панели панелҳо, огоҳиҳо ва барқароркунии худкор. Архитектураи истинод, RACI, ченакҳо, рӯйхатҳо, қолабҳо ва ҳисоботдиҳӣ.

Дастури мукаммал оид ба аудити хавфнок (RBA): Чӣ гуна як олами аудиториро сохтан, хатарҳои хос ва боқимондаро арзёбӣ кардан, афзалият додан, аудити банақшагирӣ ва назорати санҷишҳо. Нақшҳо ва RACI, усулҳои интихоб ва таҳлил, панели панелҳо, ченакҳо ва артефактҳо. Амалияҳо барои муҳити хеле танзимшаванда (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Дастури амалӣ оид ба сикли пурраи сиёсат ва расмиёти идоракунӣ дар муҳити хеле танзимшаванда: иерархияи ҳуҷҷатҳо, нақшҳо ва RACI, таҳия, ҳамоҳангсозӣ, интишор, аттестатсияи борт ва кормандон, идоракунии тағирот ва истисно, версия ва маҳаллисозӣ, мониторинги иҷро, аудит ва бойгонӣ. Шаблонҳо, рӯйхатҳои назоратӣ, ченакҳои камолот ва артефактҳои асоси далелҳо.

Дастури амалӣ оид ба фаҳмонидан ва татбиқи қарорҳои мутобиқат дар дохили ширкат: сегментатсияи шунавандагон, харитаи паёмҳо, интихоби канал, RACI, қолабҳои огоҳкунӣ, фаҳмиши панелҳо, ченакҳои фаъолият ва дафтарҳои бозӣ барои релизҳо, тағирот ва ҳолатҳои бӯҳронӣ. Тамаркуз ба андозагирӣ, возеҳият ва суръати қабули онҳо.

Дастури мукаммали системаи KPI/KRI барои функсияи мувофиқат: иерархияи ченакҳо (фарогирӣ, самаранокӣ, самаранокӣ, саривақтӣ, сифат, таъсири хатар), формулаҳо ва SLO, манбаъҳои маълумот ва далелҳо, панели панелҳо, OKR-бастаҳо, ҳудудҳо ва минтақаҳои рангӣ, инчунин рӯйхати назоратӣ, қолибҳо ва модели камолот.

Роҳнамои амалӣ оид ба санҷиши зарурии таҳвилгарон (KYS/KYB): меъёрҳои арзёбӣ (ҳуқуқӣ, молиявӣ, амният, дахолатнопазирӣ, камолоти техникӣ, мувофиқат, SLO амалиётӣ), раванди боркунӣ ва мониторинг, RACI, модели баҳодиҳӣ, муқаррароти шартномавӣ (DPA/SLA/ҳуқуқҳои аудит), ченакҳо ва антипаттернҳо.

Роҳнамои амалӣ оид ба аутсорсинги идоракунии хавфҳо: типологияи хавфҳо (ҳуқуқӣ, амалиётӣ, амнияти иттилоотӣ, дахолатнопазирӣ, молиявӣ, танзимкунанда, обрӯ), RACI, давраи ҳаёти пудратчӣ (мониторинг → мониторинг → бознигарӣ → offboard), кафолатҳои шартномавӣ (SLA/DPA/ҳуқуқи аудит), чораҳои назоратӣ (техникӣ ва ташкилӣ), ченакҳо ва панели панелҳо, рӯйхатҳои назоратӣ ва антипаттернҳо.

Дастури амалӣ оид ба ташкил ва кори Кумитаи хавфҳо ва мувофиқат: мандат ва соҳаи масъулият, таркиб ва мустақилият, RACI, қоидаҳои вохӯрӣ, воридот/натиҷаҳо, рӯзнома, тартиби овоздиҳӣ ва густариш, ҳамкорӣ бо аудит ва амнияти иттилоотӣ, тақвими сол, нишондиҳандаҳои иҷро, қолабҳои оинномавӣ, протоколҳо ва панели панелҳо.

Дастури мукаммал оид ба сохтан ва истифодаи пайгирии аудит: чӣ ва чӣ гуна сабт кардан, модели маълумот дар бораи ҳодисаҳо, тағирнопазирӣ ва имзо, махфият ва ниқоб, дастрасӣ ба парванда, нигоҳдорӣ ва нигоҳдории ҳуқуқӣ, панели панелҳо ва ченакҳо, SOP барои ҳодисаҳо/аудит/DSAR. Харитасозӣ ба GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS ва модели камолот.

Дастури амалӣ оид ба нигоҳдории далелҳо ва ҳуҷҷатҳои мувофиқат: таксономияи артефактҳо, меъмории WORM/Object Lock, занҷири нигаҳдорӣ, квитансияҳои рақамӣ ва ҳаш, нигоҳдорӣ ва графикаи нигоҳдории ҳуқуқӣ, махфият ва дастрасӣ "аз рӯи ҳолат", ченакҳо ва панелҳо, SOP барои аудит/ҳодисаҳо/оффшорӣ, қолатҳои бастаи аудиторӣ ва рӯйхати сифат.

Дастури амалӣ оид ба ташкили аудити такрорӣ (аудити такрорӣ) ва мониторинги иҷрои қарорҳо: триггерҳо ва тақвимҳо, усулҳои миқёс ва интихоб, RACI, сикли санҷиши CAPA, меъёрҳои қабул, ченакҳо ва панелҳо, SOP ва қолабҳои артефактӣ. Тамаркуз ба устуворӣ, устувории тағирот ва пешгирии қонуншиканиҳои такрорӣ.

Аудити беруна чӣ гуна бояд роҳнамо карда шавад: Интихоби аудитор ва мустақилият, мактуб ва миқёси ҷалб, рӯйхати PBC ва идоракунии артифакт, усулҳои интихоб (To Metrics-омода "ва antipatterns. Тамаркуз ба далелҳои тағйирнопазир (WORM), махфият ва пешгӯии раванд.

Дастури амалӣ оид ба идоракунии ҷаримаҳои танзимкунанда, даъвоҳои муштариён/шарикон ва таҳримоти провайдерҳо: тасниф ва афзалият, огоҳкунии пешакӣ, ҷамъоварии далелҳо, ҳисобкунии зарар ва захираҳо, стратегияи вокуниш ва шикоят, CAPA/барқарорсозӣ, RACI, панели панелҳо ва ченакҳо, қолабҳои мактуб ва протокол. Тамаркуз ба кам кардани хавфҳои молиявӣ/обрӯманд ва пойгоҳи далелҳои "ба аудит омода".

Дастури амалӣ оид ба сохтани "радар" -и навсозиҳои ҳуқуқӣ: манбаъҳо ва мониторинг, таксономияи тағирот, арзёбии таъсир, триаж ва афзалият, таҷдиди сиёсат/назорат/қарордодҳо, маҳаллисозӣ аз рӯи салоҳият, иртибот ва омӯзиш, ченакҳо ва панелҳо, SOP ва қолабҳо. Тамаркуз ба равандҳои сиёсатгузорӣ, исбот ва омодагӣ ба аудит.

Сиёсат ва амалияи омӯзиши ахлоқӣ: кодекси рафтор, зиддикоррупсионӣ ва бархӯрди манфиатҳо, дахолатнопазирӣ ва маълумот, коммуникатсия/маркетинги масъул, фарогирӣ ва зидди табъиз, ҳимояи бозингар/муштариён, ахлоқи AI/алгоритм. Турмерик аз рӯи нақш, ҳолатҳои сенария, сертификатсия ва бозсозӣ, равандҳои LMS, ченакҳо ва панелҳо, SOP ва қолабҳои артефактӣ, модели камолот.

Чӣ гуна бояд системаи огоҳиҳои тағироти танзимкунандаро эҷод кард: манбаъҳои сигнал, нормализатсия ва такрорӣ, тасниф аз рӯи танқид ва қаламравҳо, SLA барои таҳлил ва татбиқ, масир дар GRC/ITSM, пайвастшавӣ бо сиёсат-ас-код ва CCM, оинаи фурӯшанда, панели панелҳо ва ченакҳо, SOP ва қолабҳо. Тамаркуз ба "сигнали барвақтӣ → нақша → иҷрои исботшаванда" бо артефактҳои тағйирнопазир.

Роҳнамои амалӣ барои тарҳрезӣ ва истифодаи харитаи хатари гармӣ: миқёси эҳтимолият ва таъсир, моделҳои баҳодиҳӣ (5 × 5/4 × 4), ҷамъбаст аз рӯи салоҳият ва раванд, пайвастшавӣ ба назорат ва KRI, панели панелҳо ва навсозиҳо, RACI ва SOP, намунаҳои артефакт, антипаттернҳо ва модели камолот. Таваҷҷӯҳ ба идоракунӣ, "далелҳо аз тариқи тарроҳӣ" ва ҳамгироӣ бо GRC/CCM.

Роҳнамои амалӣ оид ба баҳодиҳии хатарҳо ва афзалият: Эҳтимолияти/Ҷадвали таъсир, 5 × 5/4 × 4, моделҳои FAIR/ALE ва Монте-Карло, RICE/WSJF бо танзими хавф, KRI ва шиддатёбии ҳадди аксар, хатари боқимонда/мақсаднок, назорати ҷуброншаванда ва озодкунӣ, панелҳо ва ченакҳо, SOP ва намунаҳо. Тамаркуз ба собит, кафолати ҳамчун рамз ва муоширати CAPA.

Дастури мукаммали тарроҳӣ ва татбиқ барои матритсаи RACI дар амалиёт ва мувофиқат: Принсипҳо ва алтернативаҳо (RASCI/DACI/RAPID), муоширати Do M, Releases), Қолибҳо ва намунаҳои матритса, Қоидаҳои тағирот ва нашр, "далелҳо аз рӯи тарроҳӣ", ченакҳо ва панелҳо, антипаттернҳо ва модели камолот.

Дастури амалӣ оид ба интихоб, тарҳрезӣ ва амалисозии аудит ва воситаҳои сабти ном дар платформаи IGaming: манбаъҳои рӯйдодҳо, схемаҳои маълумот, нигоҳдории тағйирнопазир, ҷустуҷӯ ва коррелятсия, огоҳиҳо ва тафтишот, мувофиқат (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), нишондиҳандаҳои иҷро ва нақшаи татбиқи зина ба зина.

Чӣ гуна тарҳрезӣ ва нигоҳ доштани як сабти ягонаи тағироти сиёсати корпоративӣ дар экосистемаи IGaming: миқёс, нақшҳо ва RACI, модели маълумот ва версия, тасдиқи ҷараёни кор, нигоҳдории ҳуқуқӣ, иртиботи хавфӣ ва аудитӣ, ҳамгироӣ (IAM/Confluence/Git), ченакҳо, панелҳо ва нақшаи татбиқи зина ба зина.

Дастури пурра оид ба тарҳрезӣ ва истифодаи API барои мувофиқат ва ҳисоботдиҳии танзимкунанда дар IGaming: модели домейн (KYC/AML/RG/санксияҳо/аудит), схемаҳои маълумот ва форматҳои ҳисобот, амният ва дахолатнопазирӣ, версион ва ҳамоҳангсозӣ, номутобиқатӣ ва аудит, маҳдудиятҳо ва квотаҳо, панели ва SLLO O, ва татбиқи харитаи роҳ ва намунаҳои дархостҳо/посухҳо.