Сиёсати зиддикоррупсионӣ

1) Мақсад, принсипи таҳаммулпазирии сифр ва миқёс

Мо ҳама гуна шаклҳои коррупсияро манъ мекунем: ришва, дуздӣ, "тӯҳфаҳо барои ҳалли масъала", пардохтҳои мусоидат ("содда кардани пардохтҳо"), комиссияҳои пинҳон, шартномаҳо/санадҳои бардурӯғ. Сиёсат барои кормандон, роҳбарон, пудратчиён, филиалҳо, агентҳо, фурӯшандагон, мушовирон ва корхонаҳои муштарак дар ҳама бозорҳои ҳузур ҳатмӣ аст.

2) Таърифҳо (мухтасар)

Ришва: Арзиши таъмин/умедбахш барои таъсир расонидан ба қарор.
Шахси мансабдори давлатӣ: корманди танзимкунанда, корхонаҳои давлатӣ, шахси полиэкспозӣ (ПЭП), хешовандон/шахсони боэътимоди онҳо.
Тӯҳфаҳо ва меҳмоннавозӣ (G&H): ашё, хизматрасонӣ, чиптаҳо, хӯрок, сафар.
Ихтилофи манфиатҳо (CoI): Фоидаи шахсӣ ба қарорҳои хидмат таъсир мерасонад.
Миёнарав/Агент: Тарафи сеюм аз номи мо амал мекунад.

3) Нақшҳо ва RACI

Соҳиб: Роҳбари мувофиқат/ҳуқуқӣ - сиёсат, истисноҳо, тафтишот. (A)

Менеҷерон: пешгирӣ, тасдиқи хароҷот/тӯҳфаҳо, баҳодиҳии ибтидоии КОИ. (R)

Харид/Молия: шартномаҳо, санҷиши шарикон, назорати пардохтҳо/кодексҳо. (R)

Роҳнамои шарикӣ/маркетинг: назорати эҷодкорон, мукофотпулӣ, мукофотҳо ба шарикон. (R)

HR/L & D: омӯзиш, сабти тасдиқҳо. (R)

Маълумот/DPO: ҳифзи маълумот дар ҳолатҳо, дастрасӣ дар асоси дониши зарурӣ. (C)

Аудити дохилӣ: санҷишҳои мустақил, санҷишҳои назоратӣ, пайгирии CAPA. (C)

Ҳама кормандон ва филиалҳо: риояи сиёсат, қонунвайронкуниҳои гузоришдиҳӣ. (R)

4) Талаботи умумӣ

1. Не ришва/kickbacks/" пардохтҳои мусоидат" новобаста аз маблағ.
2. Тӯҳфаҳо/меҳмоннавозӣ танҳо ҳамчун хушмуомилагии мӯътадили тиҷорат иҷозат дода мешаванд, ки ба қарорҳо таъсир намерасонанд.
3. Ҳама гуна пардохтҳо/имтиёзҳо ба кормандони давлатӣ - танҳо пас аз тасдиқи хаттӣ аз ҷониби Legal/мувофиқат.
4. Ҳиссагузориҳои сиёсӣ - аз номи ширкат манъ карда шудааст; шахсӣ - берун аз кор ва бидуни истифодаи дороиҳои ширкат.
5. Хайрия/сарпарастӣ - бо шаффофияти баҳрабардорон, ҳеҷ гуна низоъ, санҷиши пешакӣ ва тасдиқи мувофиқ қобили қабул аст.
6. Ҷонибҳои сеюм (агентҳо, шарикон, миёнаравони PSP) - танҳо пас аз санҷиши KYB/шартҳои шартномавии зиддикоррупсионӣ.
7. Ҳама амалиётҳо дар китобҳо ва сабтҳо (китобҳо ва сабтҳо) дуруст ва пурра инъикос карда мешаванд.

5) Тӯҳфаҳо, меҳмоннавозӣ ва хароҷот (G&H)

Манъ карда шудааст: пули нақд/муодил, тӯҳфаҳои боҳашамат/саёҳат, тӯҳфаҳо дар тендерҳо/гуфтушунидҳо, "тақсим кардани ҳисоб" ба маҳдудиятҳои гузариш.

• То 50 евро - бидуни тасдиқи пешакӣ, ворид шудан ба феҳрист имконпазир аст.
• €50- €200 - тасдиқи мудир талаб карда мешавад.
💡 200 евро - Тасдиқи ҳуқуқӣ/мутобиқат.
• Ҳама гуна хароҷот барои ғайбат ҳамеша тасдиқи ҳуқуқӣ/мутобиқат аст.
• Меҳмоннавозӣ: хӯроки нисфирӯзӣ/чорабиниҳои дорои арзиши миёна, ки бо рӯзномаи корӣ алоқаманданд, иштироки ирсолкунанда ҳатмист (бидуни "интиқоли чипта").
• Хароҷот: танҳо барои моддаҳои тасдиқшуда; тафтиш/асосноккунӣ; манъ кардани схемаҳои "хокистарӣ" тавассути шарикон.

6) Ихтилофи манфиатҳо (КОИ)

Барои ифшои он талаб карда мешавад: робитаҳои оилавӣ/шахсӣ бо таъминкунандагон/шарикон; шуғли беруна; сармоягузориҳое, ки намуди зоҳириро ба вуҷуд меоранд.
Шакли КОИ қабл аз оғози ҷалб/муомилот пешниҳод карда мешавад; хуруҷи имконпазир аз ҳалли.

7) Ҳамкорӣ бо мансабдорони давлатӣ ва танзимгарон

Алоқаҳо аз намояндагони таъиншуда мегузаранд.
Ҳама гуна пардохтҳо/меҳмоннавозӣ бидуни тасдиқи ҳуқуқӣ/мутобиқат манъ аст.
Ҳуҷҷатҳо/маълумот - танҳо дуруст ва пурра; манъ кардани "шитоб" тавассути миёнаравон.

8) Хайрия, сарпарастӣ, грантҳо

Тафтиши бенефитсиарҳо (KYB, санксияҳо/PEP), ҳадаф ва алоқаи корӣ; ягон имтиёзи пинҳонӣ барои мансабдорон нест.
Шартнома, пардохти шаффоф ба суратҳисоби ташкилот, ҳисоботи оммавӣ.
Чорабиниҳои сиёсӣ/ҳизбӣ - маблағгузорӣ карда намешаванд.

9) Ҷонибҳои сеюм: таъминкунандагон, агентҳо, шарикон, шарикони PSP

• Бақайдгирӣ/соҳибон (UBO), баҳрабардорон, санксияҳо/PEP, мурофиа/хатарҳои ВАО.
• Обрӯи бозор, кодҳо ва қонуншиканиҳои гузашта.
• Моделҳои ҷубронпулӣ (CPA/Rev-Share/CPL): набудани ангезаҳо барои амалияи "хокистарӣ".
• Созишномаҳо иборатанд аз: муқаррароти зиддикоррупсионӣ ва таҳримот, ҳуқуқҳои аудит, манъи зергурӯҳҳо бидуни розигӣ, қатъи сабаб.
• Хатарҳои шарикӣ: эҷодкорони хашмгин, ивазкунии трафик, мукофотҳои "ношаффоф" - ба бастан ва пинҳон шудан оварда мерасонанд.

10) Китобҳо ва сабтҳо ва назорати дохилӣ

Рамзгузории нодурусти мақолаҳо ("маркетинг" ба ҷои "тӯҳфаҳо") манъ аст.
Ҳама пардохтҳо бо шартномаҳо/санадҳо/ҳисобномаҳо тасдиқ карда мешаванд; тасдиқи дукарата барои мақолаҳои "ҳассос".
Ҷудосозии функсияҳо (So ≠ D): ташаббускор ≠ ҳамоҳангсози назораткунандаи пардохт.
Рамзҳои алоҳида барои G & H/сарпарастӣ/хайрияҳо; Бақайдгирии G&H ва Co 'I.

11) Омӯзиш ва тасдиқ

Onboarding + recertification солона (ҳадди 85%).
Модулҳои махсус барои шӯъбаҳои фурӯш/филиалҳо/ҳамкориҳои ҳукумат.
Тасдиқи шиносоӣ бо сиёсат ва сабти ном.

12) Тозакунӣ

Каналҳо: хати/почтаи беном, дар интранет, тамоси мустақим бо мувофиқат/аудити дохилӣ.
Муҳофизат аз таъқибот; Фикру мулоҳизаҳои SLA; омори ҷамъиятии муроҷиатҳо (бе шахсият).

13) Тафтишот ва амалҳои интизомӣ

Бақайдгирии парвандаҳо, ҷамъоварии далелҳо, ҳифзи маълумот, хулоса.
Тадбирҳо: аз сарзаниш/таъиноти такрорӣ то қатъ/интиқоли мавод ба танзимгарон/кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ.
CAPA: идоракунии сабабҳои решавӣ (равандҳо/назорат/омӯзиш).

14) Парчамҳои сурх (намунаҳо)

Дархостҳо "пардохт бидуни шартнома/тавсифи дақиқ/дақиқи хидматҳо".
Пардохтҳо ба суратҳисобҳои оффшорӣ/шахсӣ/пули нақд/крипто бидуни асоснокии сиёсат.
Мушовир "бо робитаҳои махсус" ба танзимгар; талаботи "комиссияи муваффақият" бо фоиз.
Комиссияҳои фаръии хеле баланд ва бозор; ҳисобнома-фактураҳо барои гузаштан аз маҳдудиятҳо.
Тӯҳфаҳо/чиптаҳо дар давраи нозироти тендер ё танзимгар.
Суръати ғайриоддии тасдиқҳо бо иштироки корманди мушаххас.

15) Тартиби назорат (маҷмӯи ҳадди аққал)

Тасдиқи пешакӣ: ҳама маҳдудияти G&H; ҳама гуна хароҷот барои goslings; хайрия/сарпарастӣ; бозорҳои ҳассоси сиёсӣ.
Назорати дугона: ҳамоҳангсозии дукаратаи пардохтҳои "ҳассос" ва тағирот дар баҳрабардорон/тафсилот.
Санҷиши боэътимоди фурӯшанда/шарикӣ: Рӯйхати назоратии KYB, баҳодиҳии солонаи хатар.
Таҳлили хароҷот: панели мақолаҳои G & H/сарпарастӣ, ҷустуҷӯи аномалияҳо (афзоиш, консентратсия, мавсимӣ).
Тӯҳфаҳо ва регистрҳои COI: сабтҳои зарурӣ ва таҷдиди даврӣ.
Роҳи аудит: сабтҳои тағйирнопазири тасдиқ/пардохт дар ERP.
Назорати маркетинг/шарикон: рӯйхати сафед аз эҷодкорон, манъи шунавандагони гео/мақсадноки "хокистарӣ", оштӣ пас аз бек.

16) Метрика ва SLO

Фарогирии омӯзиш ≥ 98%; Дар вақти ≥ 95%.
G&H сабти ном = 0 ҳолат.
Хароҷоти ғайримуқаррарӣ (парчамҳои таҳлилӣ) - таҳқиқ ≤ 15 рӯзи корӣ.

Санҷиши SLA: пойгоҳ ≤ 5 рӯз, истироҳат ≤ 15 рӯз

Бозёфтҳои такрории IA <10% кв.

TTR whistlblowing: вокуниши аввалия ≤ 3 рӯз, баста ≤ 30 рӯз

17) Қолибҳо ва шаклҳо (замимаҳои зуд)

Ариза барои тӯҳфа/меҳмоннавозӣ: кӣ/ба/чӣ/арзиш/рӯзнома/пайвасти корӣ/goslitso ?/сана/тасдиқ.
Шакли КОИ: тавсифи вазъ, тарафҳои ҷалбшуда, чораҳои пешниҳодшуда (бозхонд/назорат).
Рӯйхати санҷиши санҷишӣ (KYB): бақайдгирӣ/UBO/PEP/санксияҳо/эътибори/фин. ҳисоботдиҳӣ/шартномаҳо/каналҳои пардохт.
Аризаи Clawback барои шарикӣ: шартҳои нигоҳдорӣ дар ҳолати вайронкунӣ (эҷодкорон, трафики қаллобӣ, ҷаримаҳои танзимгарон).
Ҳисоботи хайрия/сарпарастӣ: мақсад, KPI, баҳрабардор, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда.

18) Тартиби қатъи пардохт

1. пардохтро озод кунед → 2) огоҳ кардани мувофиқат/ҳуқуқӣ → 3) ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо → 4) қарор оид ба идома додан/бекор кардан/афзоиш додан → 5) сабти сабти ҳодисаҳо ва CAPA.

19) Ҷобаҷогузорӣ ба равандҳо

Харид/ERP: хатсайрҳои тасдиқи дохилӣ, рамзгузории мақолаҳо, манъи "гузариш".
CRM/Шарикон: сафедпӯстон, маҳдудиятҳои пардохт, таваққуфи автоматӣ дар эҷодиёти "заҳролуд".
Молия: муқоисаи тафсилоти бонк, тасдиқи баҳрабардор тавассути канали мустақил.
Ҳуқуқӣ: анбори марказонидашудаи шартномаҳо бо AS-банди ва ҳуқуқи аудит.

20) Рӯйхати санҷишҳо

Пеш аз тасдиқи G&H

• Не тендер/гуфтушунид.
• Арзиши маҳдуд; ҳадафи тиҷорат; иштироки донорҳо.
• Не goslico (ё тасдиқи хаттӣ аз Legal).
• Ба феҳрист менависад.

Пеш аз пардохт ба шарик

• Тавсифи шартнома/санад/хидмат; таносуби KPI/натиҷаҳо.
• баррасии UBO/Sanctions/PEP; тафсилоти бонк тасдиқ карда шуд.
• Тасдиқҳо дар ERP/ду контролер; рамзи мақола дуруст аст.

Шарикон

• KYB ва тафтиши трафик; эҷодкорон дар сафедпӯст.
• Модели пардохт шаффоф аст; шароити наздик ва ҳуқуқҳои аудит.
• Мониторинги гео/гурӯҳҳои "заҳролуд".

21) Хатогиҳои зуд-зуд ва чӣ гуна аз онҳо канорагирӣ кардан

Тӯҳфаҳои "аломатгузорӣ" ҳамчун маркетинг → рамзҳо ва нусхаҳои алоҳида.
Созишномаҳои шифоҳӣ бо мушовири "ёрирасон" → танҳо шартномаҳои хаттӣ.
"Анъанаи бозаргонӣ" -и додани тӯҳфаҳои гаронбаҳо → сиёсат аз "анъанаҳо" муҳимтар аст.
Нодида гирифтани КОИ "ба хотири суръат" → эъломияи ҳатмӣ пеш аз муомилот.
Мукофотҳои фаръии ҳисобнашуда → феҳристи ягона ва ҳадди ақалли пардохтҳо.

22) Нақшаи татбиқи 30-рӯза

Ҳафтаи 1

1. Таъин кардани соҳиби сиёсат ва кумитаи истисноӣ.
2. Маҳдудиятҳои G&H ва рӯйхати ашёи ҳассосро тасдиқ кунед.
3. Оғози тӯҳфаҳо/регистрҳои Coi + қолабҳои дархостӣ.

Ҳафтаи 2

4. Дохил кардани хатсайрҳои тасдиқкунӣ дар ERP/харид; рамзҳои инфиродии мақолаҳо.
5. Гузаронидани санҷиши ҳадди ақали зарурӣ барои шарикон/шарикони нав.
6. Курс ва санҷишро омода кунед (RU/EN + маҳалҳои бозорҳои асосӣ).

Ҳафтаи 3

7. Гузаронидани машғулиятҳои омӯзишӣ барои менеҷерҳо, шарикӣ/маркетинг, харид/молия.
8. Огоҳиҳои сарфакорона ва аномалиро иҷро кунед.
9. Гузаронидани санҷиши аудитории 90 рӯзи охир барои рамзҳои/хароҷоти нодуруст.

Ҳафтаи 4

10. Оғози канали номаълум ва маъракаи иртиботӣ.
11. Нашри v1. 0 сиёсат; ҷамъоварии эътирофи шиносоӣ.

12. Санҷишҳои IA-ро барои семоҳа омода кунед ва KPI ба ҷаноби

• Кодекси ахлоқ ва рафтор
• Огоҳӣ дар бораи риояи кормандон
• Омӯзиши AML ва омӯзиши кормандон
• Аудити дохилӣ ва аудити беруна/Санҷишҳо ва баррасиҳои аудит
• Ҳисоботҳои танзимкунанда ва форматҳои маълумот
• Тамдиди иҷозатнома ва санҷишҳо
• Тағироти танзимкунанда аз рӯи минтақа
• Панели назоратӣ ва мониторинг