Amallar we utgaşmalar
Amallar we komplayens - tehnologiki erkinligiň jogapkärçilik bilen birleşdirilýän gatlagy. Gamble Hub ekosistemasynda gabat gelmek daşarky çäklendirme däl-de, prosesleriň arhitekturasyna birleşdirildi. Ol býurokratik päsgelçiliksiz tutuş toruň aç-açanlygyny, ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün edýär.
Klassiki manyda kompleýans - hereketden soň gözegçilik. Gamble Hub-da operasiýa logikasynyň bir bölegine öwrülýär: her bir amal teswirnama derejesinde barlanýar, ýazylýar we barlanýar. Bu bolsa tizlik bilen howpsuzlygyň arasynda deňagramlylygy döredip, kadalaryň berjaý edilmegini işiň tebigy bölegine öwürýär.
Gamble Hub amal laýyklygynyň ýörelgeleri:1. Barlagyň awtomatlaşdyrylmagy. KYC, AML, KYB we sanksiýa süzgüçleri geleşik zynjyrlaryna ýerleşdirildi. Serişdeleriň çeşmelerini barlamak, hyzmatdaşlaryň auditi we müşderileri kesgitlemek hakyky wagtda amala aşyrylýar.
2. Maglumatlaryň aç-açanlygy. Ähli hereketler ýazylýar, elýeterlilik çäklidir we üýtgeşmeleriň taryhy goralýan gurşawda saklanýar.
3. Gözegçiligi ýitirmezden tabşyrmak. Her bir roluň aç-açan çäklendirilen ygtyýarlyklary bar - mazmuny redaktirläp, çäkleri ýa-da hasabatlary dolandyryp bolýar, ýöne diňe berlen hukuklaryň çäginde.
4. Düzgünleşdiriji laýyklyk. Arhitektura kod bazasyny üýtgetmezden MGA, UKGC, Curacao, ONJN we beýleki ýurisdiksiýalaryň talaplaryny goldaýar.
Gamble Hub-daky laýyklyk daşarky barlag däl-de, içerki ynam protokolydyr. Ol ähli taraplar: operatorlar, hyzmatdaşlar, studiýalar we oýunçylar üçin öňünden aýdylýanlygy we goragy üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde, ol prosesleri haýallatmaýar - laýyklyk ulgamy arhitektura bilen bilelikde dizaýn edildi, onuň üstünde däl.
Ekosistemanyň her bir gatnaşyjysynyň öz görnüklilik we gözegçilik derejesi bar. Zynjyryň eýesi özüniň ähli kiçi gurluşlaryny, olaryň çäklerini, hasabatlaryny, statuslaryny we žurnallaryny görýär. Islendik hereket yzarlanyp bilner we zerur bolan halatynda beýleki zynjyrlara zyýan ýetirilmezden çykarylyp bilner. Bu diňe bir howpsuzlygy däl, eýsem auditoriýa düşnükliligini hem döredýär - kämillik ýaşyna ýeten toruň esasy aýratynlygy.
Gamble Hub-daky amallar we laýyklyk gadaganlyklar hakda däl-de, ynam arhitekturasy hakda.
Ulgam düzgünleriň berjaý edilmegini tebigy proses edýär, onda gözegçilik maglumatlaryň logikasyna goşulýar we töwekgelçilik dolandyrylýan parametre öwrülýär.
Bu ýerde kadalaşdyryjy standartlar çäk däl-de, hil kepilligine öwrülýär.
Gamble Hub Complayens-i borçdan bäsdeşlik artykmaçlygyna öwürýär.
Esasy mowzuklar
-
Hyzmatdaşlaryň KYB barlagy
iGaming üçin KYB (Know Your Business) boýunça ädimme-ädim gollanma: hyzmatdaşlaryň taksonomiýasy (affiliatlar, töleg/oýun üpjün edijileri, agregatorlar, studiýalar, media agentlikleri), töwekgelçilik-skrininingi (UBO/sanksiýalar/negatiw metbugat), korporatiw resminamalary barlamak, şertnamalaýyn gward-releýler (marketing/mahabat/SLA/çarjbekler), düzgün bozmalara gözegçilik etmek we re-iman. Hyzmatdaşlaryň sanawynyň maglumatlarynyň modelini, Controls-/Policy-as-Code böleklerini, RACI, KPI, çek sahypalaryny we 30/60/90 girizmek meýilnamasyny öz içine alýar.
-
AML we KYC boýunça hasabat
AML/KYC hasabat ulgamyny gurmak boýunça doly gollanma: hasabatlaryň görnüşleri (düzgünleşdiriji, bank/PSP, içerki), möhletler we ýygylyklar, maglumatlaryň gurluşy we çyzgy, hil gözegçiligi, deňeşdirmeler, KRIs/KPIs, form şablonlary, RACI, awtomatlaşdyryş (ETL/SOAR), saklamak we audit. Tablisalaryň, JSON-shemalaryň, SQL-agregasiýalaryň, çek-listleriň we playbook 'we eskalasiýalaryň mysallary girizildi.
-
Gizlinlik syýasaty we GDPR
GDPR/UK GDPR/ePrivacy laýyklykda Gizlinlik syýasatyny işläp düzmek we goldamak boýunça amaly gollanma: hukuk esaslary (lawful bases), subýektleriň hukuklary, RoPA, DPIA/DTIA, banner kukileri we razylyk dolandyryşy, serhetara geçirmeler (SCCs/TIA), işläp taýýarlaýjylar we subprosessorlar, saklamak we aýyrmak, howpsuzlyk we audit magazineurnaly, syzdyryş habarnamalary, RACI, çek sahypalary we jemgyýetçilik syýasaty üçin adaty nokatlar.
-
GDPR (Controller vs Processor)
"iGaming" ekosistemasynda "Controller/Processor/Joint Controller/Sub-Processor" rollaryny kesgitlemek boýunça ädimme-ädim gollanma: iş ýüzünde roly nädip kesgitlemelidigini kesgitlemek, RACI, DPA/SCCs/IDTA, RoPA, DA PIA/DTIA, DSAR gaýtadan işlemek, audit we jogapkärçilik. Adaty gatnaşyklaryň matrisasy (operator, KYC/PSP/afiliates/hosting/analitika), "kim kim" çözgütleriniň agajy, şertnamanyň nokatlarynyň şablonlary we çek sahypalary bar.
-
P.I.A.: gizlinlige edýän täsirine baha bermek
P.I.A./DPIA-ny geçirmek boýunça ädimme-ädim gollanmalar: haçan-da hökmany bolanda, skriningi geçirmek, maglumatlary kartlamak, töwekgelçiliklere baha bermek (ähtimallyk × täsir), çäreleri saýlamak (TOMs), hasabat bermek we galyndy töwekgelçilige gözegçilik etmek. Görnüşleriň şablonlaryny, çek sahypalaryny, DPO roluny, DTIA/LIA bilen baglanyşygy, SAV/relizler bilen integrasiýany, netijelilik metriklerini we domen ýagdaýlaryny (KYC/antifrod/RG/marketing/satyjylar) öz içine alýar.
-
Auditorlyk magazinesurnallary we giriş yzlary
Audit magazinesurnallaryny (audit logs) we giriş yzlaryny dizaýn etmek we ulanmak boýunça amaly gollanma: haýsy wakalary ýazga almak hökmanydyr, haýsy meýdanlary üýtgewsizligi nädip üpjün etmeli (WORM), gol/heşirlemek, wagtyň sinhronlaşdyrylmagy, retenşn we kanuny saklamak, PII we syrlary gizlemek, RACI, SOP derňewleri we eksport, hil metrikleri, şeýle hem satyjylara we SIEM/SOAR/ETL bilen integrasiýa talaplary.
-
Borçlaryň bölünmegi we elýeterlilik derejeleri
Wezipe bölünişigini (Segregation of Duties, SoD) we elýeterlilik derejelerini gurmak boýunça amaly gollanma: Zero Trust we Least Privilege ýörelgeleri, rol- we atribut modeli (RBAC/ABAC), maglumatlaryň klassifikasiýa derejeleri, JIT/break-glass we PAM, gabat gelmeýän funksiýalaryň matrisalary, hukuklary soramak/gözden geçirmek prosesleri, eksporta gözegçilik, RACI, metrikler, çek-listler we durmuşa geçirmegiň ýol kartasy.
-
SOC 2: Gözegçilik howpsuzlyk ölçegleri
SOC 2 (AICPA Trust Services Criteria) boýunça amaly gollanma: hasabatyň ýörelgeleri we gurluşy (Type I/Type II), howpsuzlyk ölçegleri (Security/Availability/Confidentiality/Processing Integrity/Privacy), Siziň syýasatlaryňyz (ISMS/ISO 27001/27701), gözegçilikleriň dizaýny we iş netijeliligi, subutnamalary ýygnamak we yzygiderli gözegçilik etmek, audit, metrika, RACI, çek sahypalary we ýol kartasy.
-
Töwekgelçilikleriň sanawy we baha bermegiň usulyýeti
iGaming-operator üçin töwekgelçilikleriň sanawyny döretmek we ýöretmek boýunça amaly gollanma: töwekgelçilikleriň taksonomiýasy, kartoçkanyň meýdanlary, ähtimallyk/täsir şkalasy, matrisa we ýylylyk kartasy, töwekgelçilik-işdäň we ýokarlanmagyň çäkleri, bahalandyrmagyň usullary (hil/mukdar, FAIR/Monte Carlo/TRA), agregasiýa we KRI CAPA gözegçilikleri we meýilnamalary, YAML/tablisa şablonlary, RACI, çek sahypalary we giriş ýol kartasy bilen aragatnaşyk.
-
Disaster Recovery Plan (DRP)
iGaming-operator üçin DRP boýunça amaly gollanma: kritikligiň we garaşlylygyň derejesi, RTO/RPO/RTA/RPO maksatlary, ätiýaçlyk strategiýasy (PITR, replikasiýa, snepshotlar), aktiw-aktiw/aktiw-stendbaý shemalary, ýokarlanmagyň tertibi (runbooks), bitewiligi barlamak we reconciliation, syrlary we açarlary dolandyrmak, DB/keş/faýllar üçin DR, integrasiýa üçin DR (PSP/KYC/agregatorlar), synaglar, metrikler, RACI, çek sahypalary, şablonlar we ýol kartasy.
-
Etika we özüni alyp barş kodeksi
iGaming-operatoryň işgärleri üçin amaly gollanma: gymmatlyklar we ýörelgeler, işde we onlaýn özüňi alyp barşyň standartlary, korrupsiýanyň we bähbitleriň gapma-garşylygynyň gadagan edilmegi, sowgatlar we wekilçilik çykdajylary, dogruçyl marketing we jogapkärçilikli aragatnaşyk, oýunçylary we gowşak toparlary goramak, gizlinlik we maglumatlar, maglumat howpsuzlygy, deň mümkinçilikler we diskriminasiýa/azar bermegi gadagan etmek, kompaniýanyň aktiwlerini ulanmak, düzgünleşdirijiler we metbugat bilen özara gatnaşyk, düzgün bozmalar barada habar bermek üçin kanallar (whistleblowing), düzgün-nyzam çäreleri, okuw, çek sahypalary we 30 günlük giriş meýilnamasy.
-
Korrupsiýa garşy syýasat
iGaming-operator üçin korrupsiýa garşy giňişleýin syýasat: ýörelgeler we gurşaw, RACI, para we "ýönekeýleşdiriji tölegleri" gadagan etmek, sowgatlar/myhmansöýerlik/çykdajylar, gyzyklanma gapma-garşylyklary, döwlet işgärleri we düzgünleşdirijiler bilen özara gatnaşyk, haýyr-sahawat/hemaýatkärlik/syýasy goşantlar, üçünji taraplaryň due diligensiýasy (üpjün edijiler, affiliates, agentler), kitaplar we ýazgylar, okuw we attestasiýa, içerki barlaglar we derňewler, gyzyl baýdaklar, gözegçilik amallary, çek-listler we 30 günlük girizmek meýilnamasy.
-
Reality Checks we oýun ýatlatmalary
Reality Checks (RC) we iGaming-de oýun ýatlatmalaryny girizmek boýunça amaly gollanma: maksatlar we ýörelgeler, RACI, ýatlatmalaryň görnüşleri (wagt, ýitgiler, goýumlaryň ýygylygy, sessiýanyň dowamlylygy), triggerler we aralyklar, basyşsyz dogry tekstler, UX/elýeterlilik, oýun üpjün edijileri bilen integrasiýa we gapjyk, maglumatlar we gizlinlik, KPI/dashboard, çek-listler, şablonlar we 30 günlük başlangyç meýilnamasy.
-
Ýaş we ýaş süzgüçlerini barlamak
iGaming-operator üçin "Age Verification" boýunça syýasat we amaly gollanma: maksatlar we hukuk esaslary, RACI, ýaşy barlamagyň usullary (resminamalar, bazalar/reýestrler, Açyk Banking/Içeri işler API, feýs-oýun/ýaşaýyş, karz sanawlary, ykjam operatorlar), marketingde we önümlerde ýaş süzgüçleri, UX diskriminasiýasyz göçürme, maglumatlary saklamak we goramak, serhet ýagdaýlaryny gaýtadan işlemek (16-17/18-/21 + bazarlar), hasabat we KPI, çek sahypalary, hat/skript şablonlary, tehniki API we 30 günlük giriş meýilnamasy.
-
Ýurisdiksiýalar boýunça maglumatlaryň lokalizasiýasy
iGaming-operator üçin maglumatlary lokallaşdyrmak boýunça amaly gollanma: maglumatlaryň klassifikasiýasy we kartografiýasy, rezidentlik vs. özygtyýarlylyk, saklamak/gaýtadan işlemek modelleri (multi-region, data-sharding, edge), serhetaşa geçirimler we hukuk mehanizmleri, bekaplara/loglara/analitikalara bildirilýän talaplar, wendorlar we bulutlar, aýyrmak/retensiýa, audit we hasabat, çek-listler, şablonlar we 30 günlük giriş meýilnamasy.
-
Maglumatlary saklamak we aýyrmak grafikleri
Saklamak we aýyrmak grafiklerini gurmak we goldamak boýunça iGaming operatory üçin amaly gollanma: "policy-as-data", RACI, maglumatlaryň taksonomiýasy we sebit profilleri, kanuny esaslar we kadadan çykmalar (AML/ygtyýarnamalar/legal-hold), kategoriýalar boýunça möhletler matrisi, DSAR/lokalizasiýa/bilen baglanyşyk/ekapami/DWH, kaskad aýyrmak we crypto-shred, wendor gözegçiligi, KPI/dashboard, çek sahypalary, şablonlar we 30 günlük durmuşa geçirmek meýilnamasy.
-
Töwekgelçilige gönükdirilen audit
Töwekgelçilik-esasly audit (RBA) boýunça doly gollanma: audit-äheňi nädip emele getirmeli, häsiýetli we galyndy töwekgelçiliklere baha bermeli, ileri tutmaly, barlaglar meýilnamasyny düzmeli we gözegçilikleri synagdan geçirmeli. Rollar we RACI, nusgalyk usullar we analitikler, daşbordlar, metrikler we artefaktlaryň şablonlary. Ýokary düzgünleşdirilen gurşaw üçin amallar (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).
-
Üpjün edijileri saýlanda Due Diligence
Töwekgelçilige gönükdirilen üpjün edijileriň Due Diligensiýasy (KYS/KYB) boýunça amaly gollanma: baha bermegiň ölçegleri (hukuk, maliýe, howpsuzlyk, gizlinlik, tehniki kämillik, laýyklyk, amal SLO), onbording we gözegçilik prosesi, RACI, skoring modeli, hökmany şertnama düzgünleri (DPA/SLA/audit rights), metrikler we anti-patternler
-
Audit Trail: Amallary yzarlamak
Audit trail-i gurmak we ulanmak boýunça doly gollanma: nämäni we nädip düzmeli, bu wakalaryň modelini, üýtgewsizligi we goly, gizlinligi we maskalanmagy, wakalara elýeterliligi, retensiýa we Kanuny Hold, dashbordlar we metrikler, hadysalar/audit/DSAR üçin SOP. GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS we kämillik modeli.
-
Daşarky auditorlar tarapyndan daşarky barlaglar
Daşarky barlaglary geçirmek boýunça amaly gollanma: auditory saýlamak we garaşsyzlyk, şertnama (Engagement Letter) we iş göwrümi, PBC-sanawy we artefaktlary dolandyrmak, saýlama usullary (ToD/ToE), walkthrough we reformalar, bellikler bilen işlemek (findings) we CAPA, gözegçilik möhletler we aragatnaşyklar, "audit-ready" metrikleri we anti-patternler. Üýtgemeýän subutnamalara (WORM), prosesiň gizlinligine we çaklanylmagyna ünsi jemläň.
-
Jerimeleri we talaplary dolandyrmak
Düzgünleşdiriji jerimeleri, müşderileriň/hyzmatdaşlaryň talaplaryny we üpjün edijileriň sanksiýalaryny dolandyrmak boýunça amaly gollanma: klassifikasiýa we ileri tutmak, ir duýduryş, subutnamalary ýygnamak, zyýany we ätiýaçlyklary hasaplamak, jogap we şikaýat etmek strategiýasy, SARA/remediasiýa, RACI, daşbordlar we metrikler, hatlaryň we teswirnamalaryň şablonlary. Maliýe/abraýly töwekgelçiligini azaltmaga we "audit-ready" subutnamalara ünsi jemleýär.
-
Etiki okuw we sertifikatlaşdyrmak
Etiki okuwyň syýasaty we tejribesi: özüňi alyp barşyň kodeksi, korrupsiýa garşy we gyzyklanma gapma-garşylyklary, gizlinlik we maglumatlar, jogapkärli aragatnaşyk/marketing, öz içine alyjy we diskriminasiýa garşy, oýunçylary/müşderileri goramak, AI/algoritmleriň etikasy. Rollar boýunça kurrikulumlar, ssenariý ýagdaýlary, sertifikatlaşdyrmak we gaýtadan sertifikatlaşdyrmak, LMS-prosesler, metrikler we daşbordlar, SOP we artefaktlaryň şablonlary, kämillik modeli.
-
Jogapkärçilik matrisi (RACI)
Amallarda we Utgaşmalarda RACI matrisasyny dizaýn etmek we ulanmak boýunça doly gollanma: ýörelgeler we alternatiwalar (RASCI/DACI/RAPID), DoA/SoD bilen aragatnaşyk, ahyrky prosesler (hadysalar, DSAR, VRM, goýberişler), şablonlar we matrisalaryň mysallary, üýtgetmek we neşir etmek düzgünleri, "evidence-by-design", metrika we daşbordlar, anti-patternler we kämillik modeli.
-
Audit we logirleme gurallary
iGaming platformasynda audit we logirleme gurallaryny saýlamak, dizaýn etmek we ulanmak boýunça amaly gollanma: wakalaryň çeşmeleri, maglumatlaryň shemalary, üýtgewsiz saklamak, gözlemek we baglanyşyk, töwekgelçilikler we derňewler, talaplara laýyklyk (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), netijelilik metrikleri we ädimme-ädim meýilnama giriş.