Kadalaşdyryjy üýtgetmeleriň alertleri

1) Maksady we netijeleri

• Kanunlaryň/gaýdlaryň/standartlaryň/shema düzgünleriniň düzedişleriniň irki tapylmagy.
• Anyk SLA bilen töwekgelçilik we möhletler boýunça ileri tutulýan ugur.
• Giriş konweýeri: signaldan täzelenen syýasatlara/gözegçiliklere/şertnamalara çenli.
• Subut edilip bilinjekdigi: çeşmeler, çözgütler, heş-kwitansiýalar, WORM-arhiw.
• Ekosistema: hyzmatdaşlarda we üpjün edijilerde "aýna".

2) Signallaryň çeşmeleri

Düzgünleşdirijileriň resmi registrleri we býulletenleri (RSS/e-mail/API).
Prof. platformalar we birleşmeler (digestler, alert-fidler).
Standartlar/sertifikatlar (ISO, PCI SSC, SOC hasabatlary, gollanmalar).
Kazyýet sanawlary (esasy çözgütler/pretsedentler).
Töleg shemalary we üpjün edijiler (iş býulletenleri).
Wendorlar/hyzmatdaşlar (üýtgeşmeler hakynda hökmany habarnamalar).
Içerki datçikler: Policy Owners, VRM, Privacy/AML, CCM/KRI netijeleri.

3) Alerting çarçuwasy (ýokary derejeli)

1. Ingest: RSS/API/poçta birikdirijileri arkaly ýygnamak; umumy shemada kadalaşmak.
2. Enrich: ýurisdiksiýalary, temalary, möhletleri tanamak; bellikler (privacy/AML/ads/payments).
3. "Dedup & Cluster": goşma we baglanyşykly neşirleri ýelmemek.
4. Töwekgelçilik hasaby: kritiklik (Critical/High/Medium/Low), möhleti, täsir eden aktiwler.
5. Route: GRC/ITSM/Slack/eýeleri boýunça poçta.
6. Track: статусы (New → Analyzing → Planned → In Progress → Verified → Archived).
7. "Evidence": çeşmeleriň we çözgütleriň üýtgewsiz saklanmagy (WORM).

4) Klassifikasiýa we ileri tutmak

Kritikligiň ölçegleri: ygtyýarnamalara/PII/maliýe/mahabat/jogapkär oýun, hökmany, möhletler, täsir edilen ulgamlaryň/ýurisdiksiýalaryň gerimi, jerime/togtadyş töwekgelçiligi.

Critical: ygtyýarnama howpy/möhüm sanksiýalar/berk möhletler → derrew triaj, EHES/Komitet.
High: giriş penjiresi gysga hökmany düzedişler.
Orta: manyly, ýöne orta möhletli.
Low: düşündirişler/teklipler/uzak möhletler.

5) SLA prosesi (iň az)

Signal→Triage: p95 ≤ 24 ч (Critical/High), ≤ 72 ч (Medium/Low).
Triage → Plan (tassyklanan giriş meýilnamasy): ≤ 5 gul. gün (Critical/High), ≤ 15 gul. gün (Orta/Low).
Plan → Comply (ýaşyl gözegçilikler/täzelenen syýasatlar): düzgünleşdiriji senä çenli; sene ýok bolsa - maksatly p95 ≤ 60 gün.
"Vendor Mirror": möhüm hyzmatdaşlaryň aýna üýtgemelerini tassyklamak - Meýilnamadan 30 günden ≤.

6) Rollar we RACI

7) Policy-as-code we gözegçilikler bilen integrasiýa

yaml alert_id: REG-ADS-2025-UK summary: "Tightening UK advertising rules"
controls:
- id: CTRL-ADS-DISCLOSURE metric: "ad_disclosure_presence_rate"
threshold: ">= 99%"
ccm_rule: "rego: deny if ad. requires_disclosure and not has_disclosure"
policies: ["MKT-RESP-UK"]
procedures: ["SOP-MKT-ADS-UK"]
deadline: "2025-02-15"

Artykmaçlyklary: berjaý edilişini awtomatiki barlamak, CI/CD bloklary, aç-açan metrikler.

8) Habarnamalaryň kanallary we düzgünleri

Kime: syýasatçylaryň/gözegçilikleriň eýelerine, sebit liderlerine, VRM, Legal/DPO.
Nädip: GRC-karta + Slack/poçta gysgaça "näme/nirede/haçan/kim/haçan".
Sesiň peselmegi: Low/Medium üçin batch dajestleri, Critical/High üçin derrew pingler.
Dowamlylyk: "Regulatory Radar" hepdelik dajestlerine köpeltmek.

9) De-duplikasiýa, baglanyşdyrmak we basyp ýatyrmak

Cluster by topic/jurisdiction: birnäçe neşirler/düşündirişler üçin bir "iş".
Update chaining: düşündirişleri/SSS-i başlangyç hereket bilen baglanyşdyrmak.
Snooze/merge: işjeň ýagdaýda ikinji derejeli alertleri basyp ýatyrmak.
False-positive review: Legal/DPO prosesi bilen çalt refyu.

10) Artefaktlar we subutnamalar

Taýmstamply asyl tekst/göçürme/ekran/PDF.
Hukuk rezýumesi we pozisiýasy (1 sahypa).
Impact-matrisa (ulgamlar/prosesler/gözegçilikler/satyjylar/ýurtlar).
Syýasatlaryň/standartlaryň/SOP PR diffleri, täzelenen control statements.
SSM/metrik hasabatlary, "ýaşyl" düzgünleri tassyklamak.
Wendor hatlary/addendumlar (aýna).
Hemme zat - heş-kwitansiýalar we giriş magazineurnaly bilen WORM-de.

11) Daşbordlar (iň az toplum)

Regulatory Radar: alertleriň ýagdaýy (Täze/Analyzing/Planned/In Progress/Verified/Archived), möhletler.
Jurisdiction Heatmap: ýurtlar we mowzuklar boýunça üýtgeşmeler (privacy/AML/ads/payments).
"Compliance Clock": möhleti geçen we gijä galmak töwekgelçiligi.
Controls Readiness: CCM düzgünleri bilen baglanyşykly pass-rate, "gyzyl" geýtlar.
"Vendor Mirror": möhüm hyzmatdaşlaryň tassyklamalary.
Training & Attestations: täsir eden rollar boýunça kurslaryň/tassyklamalaryň gurşawy.

12) Metrikler we KPI/KRI

Signal-to-Triage p95 и Triage-to-Plan p95.
On-time Compliance Rate (düzgünleşdirijiniň möhletine çenli), maksat ≥ 95%.
Coverage by Jurisdiction/Topic: Doly mapping bilen% alert.
"Evidence Completeness": doly "update pack" bilen% iş.
Vendor Mirror SLA: Hyzmatdaşlaryň tassyklamalarynyň% -i, kritikler üçin maksat 100%.
Repeat Non-Compliance: mowzuklar/ýurtlar boýunça gaýtalanmalar (trend ↓).
Noise Ratio: dublikat hökmünde alnan alertleriň paýy/low-value (gözegçilik edýäris).

13) SOP (standart amallar)

SOP-1: Intake & Triage

Konnektor signal ýazdy → GRC-daky kartoçka → kritikligi/ýurisdiksiýany bellemek → triaj üçin SLA-a Kanuny/DPO we Syýasat Owner → bellemek.

SOP-2: Impact Assessment & Plan

Legal-pozisiýa → täsir matrisi → çäreleri teklip etmek → Komitetiň karary → eýeleri, möhletleri, býudjeti bilen meýilnama.

SOP-3: Implementation

PR Reasionda syýasatçy → täzelemek control statements/CCM → önümdäki/gözegçiliklerdäki/şertnamalardaky üýtgeşmeler → LMS-kurs/one-pager.

SOP-4: Verification & Archive

"Ýaşyl" düzgünleri/metrikleri barlamak → "legal update pack" ýygnamak → WORM-arhiw → gözegçilik meýilnamasy 30-90 gün.

SOP-5: Vendor Mirror

VRM-bilet → tassyklamalary/addendumlary soramak → tassyklamak → gijikdirilende güýçlenmek.

14) Şablonlar

14. 1 Alert kartoçkasy (GRC)

ID/çeşme/baglanyşyk/sene, ýurisdiksiýalar/mowzuklar, möhlet, kritiklik.
Hukuk rezýumesi (5-10 setirler).
Impact-matrisa we eýesi.
Meýilnama (çäreler, due, býudjet), garaşlylyk.
Degişli syýasatlar/gözegçilik/SOP/kurslar.
Statusy, artefaktlary, heş-kwitansiýalary.

14. 2 Iş üçin One-pager

Näme üýtgeýär → kime degýär → näme edýäris → haçan → aragatnaşyklar → syýasata/kursa baglanyşyklar.

14. 3 Vendor Confirmation

Hatyň/portalyň formaty: "näme üýtgedi", "näme girizildi", "subutnamalar", "indiki ädimleriň möhletleri".

15) Integrasiýa

GRC: alertleriň bitewi sanawy, statuslar, SLA, CAPA/waivers.
Policy Repository (Git): PR prosesi, wersiýa, heş-labyrlar.
CCM/Assurance-as-Code: kod, awto-uçuryş ýaly laýyklyk synaglary.
LMS/HRIS: rollar we ýurtlar boýunça kurslar/attestations.
ITSM/Jira: üýtgeşmeler we goýberişler üçin meseleler.
VRM: wendorlardan tassyklamalar, aýna retensiýasy.

16) Antipatternler

Marşrutlaşdyrmazdan we ileri tutulmazdan "Hemmelere poçta ibermek".
Üýtgewsizligi we saklamak zynjyry bolmadyk el bilen düşürmeler.
Alertiň gözegçilikler/syýasatlar/kurslar bilen baglanyşygy ýok.
Meýilnamalar/möhletler we eýeler bolmazdan "baky" alertler.
Wendor aýnasynyň ýoklugy → üpjünçilik zynjyrynda gapma-garşylyk.
Gözegçilik ýok 30-90 gün → süýşmek we gaýtalamak.

17) Kämillik modeli (M0-M4)

M0 Ad-hoc: tötänleýin hatlar, reýestr we SLA ýok.
M1 Katalog: signallaryň we jogapkärleriň esasy sanawy.
M2 Dolandyrylýan: ileri tutulýan, daşbordlar, WORM-ewidence, LMS/VRM baglanyşyklary.
M3 Integrated: policy-as-code, CCM-testler, CI/CD geýtleri, düwme boýunça "update pack".
M4 Continuous Assurance: öňünden aýdylýan KRI, NLP-triaj, awto-meýilleşdiriş, maslahat beriş çäreleri.

18) Baglanyşykly wiki maddalary

Kanuny täzelenmeleri yzarlamak

Syýasatlaryň we ülňüleriň ammary

Syýasatlaryň we proseduralaryň durmuş sikli

Yzygiderli laýyklyk gözegçiligi (CCM)

KPI we laýyklyk metrikleri

Daşarky auditorlar tarapyndan daşarky barlaglar

Hyzmatdaşlar üçin ylalaşyk gollanmasy

Subutnamalary we resminamalary saklamak

Jemi

Düzgünleşdiriji üýtgeşmeleriň alertleri habarnamalar däl-de, dolandyrylýan konweýer: takyk çeşmeler, akylly triaj, syýasatlar we gözegçilikler, barlanylýan ýerine ýetiriş we wendor aýnasy. Şeýle ulgam laýyklygy islendik bazarlar we düzgünleşdirijiler üçin öňünden aýdyp boljak, çalt we subut edip boljak edýär.