Chain-analitika we töwekgelçilige baha bermek

1) iGaming kontekstinde chain-analitika näme

• töwekgelçilikli patternleri (sanksiýalar, mikserler, fişing, ranochein-mullar) tanamak;
• serişdeleriň gelip çykyşynyň proximity/taint% -ine baha bermek;
• konwersiýany ýitirmezden goýumlar/çykarmalar boýunça RBA-çözgütleri kabul etmek;
• auditler, banklar we düzgünleşdirijiler üçin subutnamalar bazasyny resminamalaşdyrmak.

2) Paýlaýnyň arhitekturasy (salgylanma)

Ýygnamak → Kadalaşdyrmak → Graf → Bellikler/Skoring → Çözgütler → Hasabat

1. Maglumat ýygnamak

Esasy torlar boýunça nodlar/RPC (TRON, EVM L1/L2, BTC/UTXO, Solana, XRP/XLM we ş.m.).
Webhuki/mempula diňlemek (ýerlikli), doly bolmak üçin wagtal-wagtal bektil.

2. Kadalaşma

Birleşdirilen shemada getirmek: 'tx', 'address', 'entity', 'label', 'edge (from → to, amount, ts, chain)'.
Aýratynlyklary parsing (memo/tag, UTXO inputs/outputs, internal tx).

3. Tebigat grafigi

Entity adreslerini toplamak (co-spend/change/temporal evristika, provayder klasterleri).
Multiçeyn-baglanyşyklary saklamak (bridge/mint/burn).

4. Atributlar we bellikler

Üpjün ediji label-torlarynyň importy (bir exchangealar/VASP, mikserler, garaňky bazarlar, skameýkalar, sanksiýalar).
Öz atributiýasy (hyzmat puly-salgylary, töleg üpjün edijileri, içerki gapjyklar).

5. Skoring we çözgütler

/ tx/zynjyr, RBA matrisa (allow/limit/hold/reject) üçin risk score 0-100 hasaplamak.

6. Hasabat we audit

Çözgütleriň žurnallary, bellikleriň wersiýalary, zynjyrlaryň snapshotlary, SAR/STR we jedelli ýagdaýlar üçin artefaktlar.

3) Maglumatlaryň we grafalaryň nusgasy

Esasy zatlar

'Address', 'Entity', 'Tx', 'Edge', 'Label', 'Case'.
Атрибуты: `chain`, `ts`, `amount`, `counterparty_type` (VASP, mixer, bridge, DEX, P2P, gambling), `risk_vector`.

Indeksler we saklamak

Grafiki DB (ýa-da sütünli ammar + edge-tablisalar).
Çalt yzarlamak üçin 'address', 'entity _ id', 'label', 'ts', 'chain' indeksleri.

4) Ýol ölçegleri: proximity we taint

Proximity (hop-aralyk): töwekgelçilik nyşanyna/klasterine geçişleriň iň az sany.
Taint% (hapalanmagyň paýy): şahalary göz öňünde tutup, "hapa" çeşmelerden gelip çykýan ýoldaky serişdeleriň paýy.
Path score: uzaklykdan, taint we wakalaryň täzeliginden (time-decay).
Entity confidence: toparlanmaga bolan ynam (ewristika/çeşmeler).

5) Töwekgelçilige baha bermek üçin alamatlar (feature set)

A. Grafiki

Fan-in/fan-out, orta dereje, merkezlilik (betweenness, pagerank).
Bir exchangealardan girelgeleriň paýy/VASP vs anonim klasterler, köprüler.
Bellikler bilen gatnaşyklaryň dykyzlygy ýokary-töwekgelçilik.

B. özüni alyp baryş

Terjimeleriň ýygylygy we ritmi, "tekiz" jemler, burst-patternler.
Speed-chain: aralyk gapjyklardan geçmegiň tizligi.
Rapid in-out (depozit → çalt çykarmak).

C. Mazmun/kontekst

Bellikler: sanksiýalar, mikserler, garaňky bazar, fişing, synp, ýokary töwekgelçilik P2P.
Geo/sebit baýdaklary (gytaklaýyn bir exchangalar/wagtlaýyn zolaklar arkaly).
Kontragent görnüşi (DEX/bridge vs VASP).

D. geleşik

/ fees/tassyklamalar, memos/tags dogrulygy.
Salgynyň/gapjygyň ýaşy, klaster ömri.

6) Töwekgelçilik-skor we kalibrlemek (0-100)

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

Порог T1 (allow), T2 (hold/verify), T3 (reject/escalate).
Torlar/aktiwler boýunça aýratyn profiller (UTXO vs EVM vs tag-tor).

Kalibrlemek

PR/ROC (false reject vs fraud loss).
Ähtimallyklary kalibrlemek üçin Brier score.
Taryhy ýagdaýlarda Backtesting (TP/FP/FN).

7) RBA çözgütleriniň matrisa (eskiz)

8) KYT, Travel Rule we KYC/KYB bilen integrasiýa

KYT: öz grafasyny doldurýar (senagat bellikleri, attribution, hasabatlar). Maglumat bazasynyň wersiýasyny we bellikleriň çeşmesini belläň.
Travel Rule: IVMS101-habarlary 'tx/case' bilen baglanyşdyryň. Maglumat alyşmazdan öň Pre-KYT.
KYC/KYB: grafiki anomaliýalary müşderi/hyzmatdaş profili (PEP, adverse media, geo) bilen baglanyşdyryň.

9) UX we amallar (iň az sürtülme)

Hold-yň aç-açan sebäpleri: "Serişdeleriň çeşmesini tassyklamaly "/" Adresiň bardygyny tassyklamaly".
TTL we KYT bosagalary bolan salgylaryň whitelisti.
Bölekleýin arassa ýolda partial release.
Barlag we tor wagtyny göz öňünde tutup, awtomatiki ETA.

10) Gizlinlik, maglumatlar we laýyklyk

PII-iň minimallaşdyrylmagy: onchein-grafany şahsy maglumatlardan (PII Vault) aýyryň.
"Rahat" we "tranzitde" şifrlemek, RBAC/SoD, gol çekilen webhuklar.
Artefaktlary wersiýalaşdyrmak: zynjyrlaryň snapshotlary, KYT hasabatlary, çözgüt tapylanda bellikleriň wersiýalary.
Retention: kazyýet materiallaryny ýurisdiksiýa kadalary boýunça saklamak (köplenç 5 ýyl).

11) Gözegçilik etmek we daşbordlar

Amallar

Iň soňky süzgüç derejesi, Time-to-Decision p50/p95, Hold %/Reject%.
Torlar/aktiwler boýunça iň ýokary derejeler, RPC/fee.

Töwekgelçilik/hil

KYT hit% bellik görnüşlerine görä, SAR-conversion.
False Positive %, Precision/Recall для High-risk.
Akymlarda proximity ≤ N we taint% paýy.

Ykdysadyýet

Cost per Approved (all-in),% el işi, derňew bahasy.

12) Wakalaryň pleýbuklary (L1/L2/L3)

L1 (triaj): bellikleri barlamak, proximity/taint, müşderi bilen deňeşdirmek, çalt allow/hold.
L2 (maýa goýum): çuňňur ýol, SoF/SoW, Travel Rule-jogap, çözgüt: partial release/decline.
L3 (eskalasiýa): sanksiýalar/ogurlanan serişdeler/köpçülikleýin hadysalar, SAR/STR we kadalaşdyryjy aragatnaşygy taýýarlamak.

SLA görkezmeleri: awto-triaj 5-15 s p95, L2 4 sagada çenli Ýokary, standart ≤ 24 sagat.

13) Anti-patternler

Zynjyry we taint% -ini hasaba almazdan "gara sanawlara" kör ynam.
Ähli torlar/aktiwler we geolar üçin birmeňzeş çäkler.
Bellikleriň/çeşmeleriň wersiýasynyň ýoklugy → goralmaýan çözgütler.
Köprüler/L2 we köpri geçelgeleri.
Partial release we düşnükli aragatnaşyk bolmazdan "ker" blokirlemeler.
Webhuklarda/çözgütlerde idempotentlik ýok → double hold/blokirlemeler.

14) Giriş çek-sanawy (gysgaça)

• Torlar boýunça nodlar/RPC, bitewi maglumat shemasy, edge modeli.
• Toplama we konfidence-baha bermek bilen jandarlar grafasy.
• KYT belliklerini import etmek + öz atributy, wersiýalary/çeşmeleri.
• Alamatlar: graf/hereket/mazmun/tx; skoring 0-100 s T1/T2/T3.
• RBA matrisa we pleýbuklar (allow/limit/hold/reject/escalate).
• Travel Rule (IVMS101) we unhosted syýasaty (salgyny tassyklamak).
• Daşbordlar: AR, Time-to-Decision, FP%, SAR, taint/proximity.
• PII Vault, RBAC/SoD, şifrlemek, retention we audit.
• Idempotentlik, anti-dubli, backoff + jitter; gol çekilen webhuklar.
• Bosagalaryň yzygiderli kalibrlenmegi, ýitirilen ýagdaýlaryň retrospektiwleri.

15) Gysgaça mazmuny

Chain-analitika diňe bir "geleşige göz aýlamak" däl, eýsem töleg amallaryna gurlan graf, bellikler we çözgütler ulgamy. Doly onchain-ýoly (proximity/taint) KYT/Travel Rule we RBA-matritsalar bilen birleşdiriň, subutnamalary we hil metriklerini düzüň, gizlinligi gözegçilikde saklaň - we iGaming-de çalt, talaplara laýyk gelýän we tygşytly töleg amallaryny alarsyňyz.