Vietnam - kurallar ve pilotlar

(Bölüm: "Piyasalar ve Yargı Bölgeleri")

1) Mod resmi

• Kumarhaneler ve elektronik slot makineleri (EGD) - yabancılar ve yurtdışında oturma izni olan kişiler için izin verilir; Vietnam vatandaşları için, katı koşullar karşılandığında bireysel IR'lerde sınırlı bir pilot boşluk vardır.
• Online casinolar/sakinler için bahisler - yasaktır (etki alanlarını/uygulamaları ve ödeme engellerini engelleme).
• Piyangolar - kamu sektörü (geleneksel il ve bilgisayarlı Vietlott).
• Bahis pilotları (at yarışı/köpek yarışı/uluslararası futbol) - ayrı bir onaydan sonra kesinlikle proje formatında izin verilir.

2) Kurumlar ve roller

Maliye Bakanlığı (MoF) - siyasi ve mali çerçeve, kumarhanelerin ve piyangoların lisanslanması/denetlenmesi.
İl Halk Komiteleri - saha onayları ve yerinde uygulama.
Kamu Güvenliği Bakanlığı - Yararlanıcı/Personel İnceleme, Uygulama.
Vietnam Devlet Bankası (SBV) - ödemeler/bankalar için AML/CFT, nakitsiz kurallar.
Antitröst/reklam otoriteleri - pazarlama ve tüketici iletişiminin kontrolü.

3) Segmentler ve toleranslar

3. 1 Casino ve EGD

Ana mod: yabancılar ve yerleşik olmayanlar için giriş; lisanslı IR/otellerde oyun masaları ve EGD'ler.

Vatandaş kabul pilotu: Vietnam vatandaşlarının belirli bir kumarhaneye (tarihsel olarak - Corona Resort & Casino, Phú Quốc) ve/veya diğer IR'lere girmelerine izin verilir

21 yaş +;

Gelir kanıtı (aylık minimum, belgelenmiş);

aile/velayet yasaklarının olmaması;

Giriş ücreti (günlük/aylık abonelik);

Devlet kurumları aracılığıyla mahkumiyet/yasakların yokluğu.
Pilot uygulama, sosyo-ekonomik etki ve RG göstergelerinin izlenmesi sonuçlarına dayanarak genişletilmiştir.

3. 2 Piyangolar

İl geleneksel piyango (kağıt bilet) ve Vietlott (bilgisayarlı oyunlar) yasal kanallardır. Satışlar ağırlıklı olarak yaş kontrolü ve lisanslı noktalarla çevrimdışıdır.

3. 3 Bahisçi sürücüleri

Mevzuat, at yarışı/köpek yarışı/uluslararası futbol için pilot projelere izin vermektedir. Her proje gerektirir: yatırım planı, site, BT/nakit altyapısı, il uyumu ve MoF.

3. Para için 4 Online Oyunlar

Yasak. Siteler/uygulamalar engellenir, ödeme yolları bastırılır; Organizasyon ve terfi için cezai ve idari sorumluluk.

4) Lisanslama ve IR gereksinimleri

Sermaye/yatırım: IR için - önemli minimum yatırım, misafirperverlik ve eğlence altyapısı, iş/turizm raporu.
Kontrol mimarisi: nakit masaları/kafesler, kasalar, PIT bölgeleri, CCTV, giriş kontrolü, ayrı EGD ölçüm devresi.
Raporlama: GGR/NGR, katılım, RG olayları, vergiler ve sosyal etki hakkında MoF/province'e düzenli raporlar.

5) Yaş, giriş ve davranış kuralları

Yabancılar/yerleşik olmayanlar: Pasaport/kimlik kontrolü 21 +.
Vatandaşlar (pilot tarafından): 21 +, gelir ≥ aylar içinde belirlenen minimum; Günlük/aylık giriş ücreti; Akraba/yetkililerin ziyaret yasağı ilan etme hakkı; Kumar/borç belirtilerini reddetme.
Alkol/davranış: zehirlenme/saldırganlık için hizmet reddi; Kara liste/kendini dışlama.

6) Vergiler, harçlar ve muhasebe (yüksek seviye)

Kumar vergisi/ücretleri: fiyatlar ürüne göre değişir (tablolar/EGD), konum ve proje koşulları; Lisans görevleri ve yerel ücretler gereklidir.
Kurumsal vergilendirme: Genel rejime göre, FEZ/yatırım bölgelerinde büyük IR'ler için tercihler mümkündür.
Ayrı muhasebe: tablolar/EGD/F & B/gösteri/otel; Bonusların, ikramiyelerin, void/cashout'un doğru yansıması; otchetnost↔billing uzlaşma.

7) AML/KYC и Sorumlu Kumar

KYC/CDD: pasaport/kimlik, vatandaşlar için - gelir/yerel koşulların doğrulanması, istisna listelerine girmeyi reddetme; Yaptırımlar/tedarikçilerin/VIP müşterilerin POP taraması.
İşlemsel izleme: büyük giriş/önbellek çıkışları, parçalanma, cihaz/kart bağlantısı; Tetikleyici tarafından SoF/SoW.
STR/CTR: yetkili makamlara ve bankaya zorunlu iletişim; saklama günlükleri/dosyaları.
RG araçları: giriş ücretleri (vatandaşlar için), ziyaret/harcama limitleri, "soğutma", kendini dışlama/aile yasakları, salon uyarıları, personel eğitimi.

8) Reklam ve İletişim

Kesinlikle sınırlı: Hayır "garantili kazanç", "risk yok", hedef savunmasız gruplar/küçükler

Vatandaşlar için pilot: herhangi bir yaratıcı - kitlesel talebi teşvik etmeden; "Heyecan" yerine turizm/eğlenceye odaklanmak.
Dijital platformlar: yasadışı göçmenlerin başvurularının/reklamlarının kaldırılması; Online casino/bahisçi promosyonlarını yasaklamak.

9) BT/Güvenlik/Gözetim

CCTV: salonların/kasaların/hücrelerin/PIT'in tam kapsamı; Düzenleyici tutma ve fazlalık.
WORM günlükleri: NTP senkronizasyonu ile değişmez günlükler "cips/kredi değişimi - bahisler/bahisler - ödeme - ayarlama".
Sertifikasyon: RNG/EGD, nakit ve raporlama modülleri, düzenli denetimler.
DR/BCP: hedef RPO/RTO, egzersizler; Pentest/taramalar, gizli yönetim, RBAC/SoD.
Denetleyici erişimi: denetimler, test hesapları, güvenli yüklemeler; Organ taleplerine verilen yanıtlar için SLA'lar.

10) Uygulama ve engelleme önlemleri

Slot yazılımı ile yeraltı salonlarına/internet kafelere karşı polis baskınları; Ekipmanın geri çekilmesi; Organizatörlerin cezai sorumluluğu.

Etki alanlarının/uygulamaların/aynaların ağ kilitleri;

Ödeme engelleri: "Sahte tüccarları" kapatmak, e-cüzdan/bankaları izlemek, anonim yolları yasaklamak.
Yaptırımlar: para cezaları, lisansın askıya alınması/iptali, ziyaretçiler için kara listeler, personele karşı disiplin tedbirleri.

11) Giriş yol haritası (operatör ve sağlayıcı oyun kitabı)

A) IR/Casino Operatörü

1. Yatırım paketi: capex, otel/eğlence, iş, sosyal etki; Eyalet ve MoF ile uyum.
2. Kabul rejimi: temel (yabancılar/yerleşik olmayanlar) + vatandaşların pilotu (varsa): giriş ücreti, gelir gereksinimi, hariç tutma prosedürleri.
3. İşlemler/nakit masası: masa muhasebesi/EGD, bilgisayarlar, çip/kredi envanteri, PIT denetimi, raporlama.
4. AML/RG: KYC, SoF/SoW, STR/CTR, limits/self-exclusion, RG intervention journal.
5. IT/IS: sertifikalar, WORM kayıtları, CCTV, DR/BCP, denetim için API.
6. Pazarlama: yalnızca yetkili kanallar; "Agresif" tümevarımın reddi; uyum dergisi.

B) B2B sağlayıcıları (içerik/EGD/platform/IDV/dolandırıcılıkla mücadele/IS)

1. Akreditasyon/sertifikasyon: RNG/EGD/platformlar, safe-SDK, yerel raporlama formatları.
2. Sözleşmeler: SLA, DPIA, emanet/versiyonlar; Personel eğitimi.
3. Araçlar: GGR/NGR vitrinler, RG/AML sinyalleri, anti-harmanlama/anti-bot, tutma izleme.
4. Servis: yedek parça, kalibrasyon, düzenli saha kontrolleri.

12) Uyumluluk kontrol listeleri

Lisanslama/Çevre

• Mevcut IR/EGD lisansı; Vatandaşlar için pilot koşullar belirtildi
• Sorumlu kişiler: Uyumluluk, AML, RG, BT Güvenliği, Reklamlar
• Raporlama ve ödeme takvimi; otchetnost↔billing uzlaşması <0. 5%

AML/KYC & RG

• KYC 21 +; Gelir gereksinimi (vatandaşlar için, pilot tarafından); Yaptırımlar/RAP
• Tetikleyiciler üzerinde SoF/SoW; STR/CTR prosedürleri; günlük/dosya tutma
• Sınırlar/" soğutma "/kendini dışlama; Aile yasakları; Personel eğitimi

IT/IS

• RNG/EGD/kasiyer sertifikası; WORM günlükleri; NTP
• CCTV kapsama/tutma; RBAC/SoD; gizli yönetim; Pentestler/taramalar
• DR/BCP egzersizleri; Gözetim için korumalı yükler

Reklam/PR

• "garantili kazanç "/" risk yok "yok; yaş feragatnameleri
• Uyumluluk günlüğü (reklam öğeleri/URL/tarihler/hedef); Anında geri çağırma prosedürü
• Yasadışı göçmenlerin dijital tanıtımının yasaklanması; Uzaktan malzeme raporu

13) İlk yıl KPI

Mali: zamanında dosyalama % ≥99; Tutarsızlık otchetnost↔billing <0. 5%

AML/KYC: geçerli STR'lerin oranı; Ortalama KYC zamanı; "Bölünmüş" işlemlerin azaltılması

RG: Aktif limitleri olan misafirlerin oranı; Kendini dışlama TTR <1 dk

IS/esneklik: MTTR olayları; Yüksek vulnları zamanında kapatmak; Başarılı DR testleri

İşlemler: çip/kredi büzülmesi <0. 05%; EGD/masalarda sabit tutma

14) SSS

Vietnam'da bir online casino açabilir miyim?
Hayır. Sakinler için çevrimiçi kumar oynamak yasaktır ve engellenir (ağ ve ödemeler).

Vietnam vatandaşları casino oynayabilir mi?
Evet, sadece pilot dahilinde ve sadece şartlar yerine getirildiğinde (21 +, gelir, giriş ücreti, yasak yok). Temel rejim yabancılar/yerleşik olmayanlar için erişimdir.

Spor bahisleri kabul edilebilir mi?
Sadece ayrı onay, altyapı ve raporlama ile pilot formatta.

Risk kontrolü nasıl çalışır?
KYC/AML (SoF/SoW, STR/CTR), RG araçları, CCTV ve WORM günlükleri, denetimler ve raporlar aracılığıyla MoF/province.

Not

Vergi/ücret formülleri, pilottaki IR listeleri, giriş ücreti boyutları ve bahisçi pilot tasarımları periyodik olarak gözden geçirilir. Yasal olarak önemli kararlardan önce, mevcut düzenlemeler/açıklamalar, il koşulları ve MoF/SBV gereklilikleri ile ilgili parametreleri güncelleyin.