Operasyonlar ve uyumluluk

IGaming platformu için tam AML kılavuzu: risk tabanlı yaklaşım, KYC/EDD, yaptırım ve PEP kontrolleri, işlem izleme ve davranışsal puanlama, hız/yapılandırma kuralları, araştırmalar ve SAR/STR, MLRO çalışması, kanıta göre tasarım ve saklama, Ödemeler ve Sağlayıcılar ile entegrasyonlar, KPI/OKR ve 30/60/90 Uygulama Plan yaptım. İlke şablonları, SOP'lar, Kod Olarak Denetimler ve kontrol listeleri içerir.

KYB (İşinizi Bilin) iGaming için adım adım kılavuz: ortak taksonomisi (bağlı kuruluşlar, ödeme/oyun sağlayıcıları, toplayıcılar, stüdyolar, medya ajansları), risk taraması (UBO/yaptırımlar/olumsuz medya), kurumsal belge doğrulama, sözleşme koruma rayları (pazarlama/reklam/SLA/ters ibrazlar), ihlalleri izleme ve yeniden inanç. İş ortağı kayıt defteri veri modelini, Controls/Policy-as-Code parçalarını, RACI, KPI'ları, kontrol listelerini ve 30/60/90 uygulama planını içerir.

Yaptırımlar ve iGaming Platformu için PEP Taraması için Pratik Kılavuz: Listelerin ve Güncellemelerin Kaynakları, Risk Tabanlı Politika, Kesin ve Bulanık Eşleştirme, Transliterasyon/Takma Adlar, Negatif Medya, Periyodik Yeniden Kurtarma ve Risk Olayları, KVC/CCP/Ödemeler, Kanıt Tabanı ve Gizlilik, KPI/OKR, Anti-desenler. Politika/Controls-as-Code, SOP, kontrol listeleri ve 30/60/90 planı dahildir.

Uyumluluk risk matrisinin oluşturulması ve işletilmesi için pratik kılavuz: birleşik olasılık/etki ölçekleri (5 × 5), kategoriler ve senaryolar (AML/KYC/KYB, yaptırımlar/PEP, ödeme sahtekarlığı, RG, reklam, veri koruma, satıcılar, düzenleyici raporlama), KRI/KPI metrikleri, eşikler, RACS I, tırmanma süreci ve kayıt defteri şablonları. Hazır kontrol eşleme örnekleri ve olgunluk kontrol listeleri içerir.

Bir AML/KYC raporlama sistemi oluşturmak için eksiksiz bir kılavuz: rapor türleri (düzenleyici, bankacılık/PSP, dahili), son tarihler ve frekanslar, veri yapısı ve soy, kalite kontrolü, mutabakatlar, KRI/KPI'ler, form şablonları, RACI, otomasyon (ETL/SOAR), depolama ve denetim. Tablolara, JSON şemalarına, SQL toplamalarına, kontrol listelerine ve oyun kitabına ve yükseltmelere örnekler içerir.

Tam iGaming Olayı ve Veri İhlali Müdahale Kılavuzu: Önem Sınıflandırması, Tetikleyiciler, Eskalasyon SLA'ları, Savaş odası/Köprü, Teknik Sınırlama/Eradikasyon/Kurtarma, Adli Tıp ve Kanıt Zinciri, İletişim (Dahili/Harici), Düzenleyici/Banka/Kullanıcı Bildirimleri, Raporlama ve Ölüm Sonrası ŞablŞablonları, MTTD/MTM Metrikleri TR/MTTC ve egzersiz yol haritası.

GDPR/UK GDPR/ePrivacy uyarınca bir Gizlilik Politikası geliştirmek ve sürdürmek için pratik bir rehber: yasal dayanaklar, öznelerin hakları, RoPA, DPIA/DTIA, çerez afişi ve onay yönetimi, sınır ötesi transferler (SCC'ler/TIA), işleyiciler ve alt işlemciler, depolama ve silme, güvenlik ve denetim İz, sızıntı bildirimleri, RACI'ler, kontrol listeleri ve kamu politikası için örnek öğeler.

İGaming ekosistemindeki Denetleyici/İşlemci/Ortak Denetleyici/Alt İşlemci rollerini farklılaştırmak için adım adım kılavuz: Uygulamada bir rolün nasıl tanımlanacağına dair tanımlar, RACI, DPA yapısı/SCC'ler/IDTA, RoPA, DPIA/DTIA, DSIA işleme AR, denetim ve sorumluluk. Tipik ilişkilerin bir matrisi (operatör ↔ KYC/PSP/iştirakler/hosting/analytics), bir'kim kimdir "karar ağacı, sözleşme maddesi şablonları ve kontrol listeleri dahildir.

DPO işlevi için pratik bir rehber: gerektiğinde, bağımsızlığın nasıl atanacağı ve uygulanacağı, sorumluluk alanı ve yasaklar, düzenleyiciler ve veri konuları ile etkileşim, operasyonel SOP'lar (DSAR, DPIA/DTIA, sızıntılar, RoPA), metrikler ve raporlama, uyumluluk/güvenlik/ürün RACI, uygulama yol haritası, belge şablonları ve kontrol listeleri.

PIA/DPIA için adım adım rehberlik: gerektiğinde, verilerin nasıl taranacağı, haritalanacağı, risklerin nasıl değerlendirileceği (olasılık × etki), önlemlerin seçilmesi (TOM), kalıntı riskin raporlanması ve izlenmesi. Form şablonları, kontrol listeleri, DPO rolü, DTIA/LIA ile iletişim, CAB/releases ile entegrasyon, performans metrikleri ve etki alanı örnekleri (KYC/anti-fraud/RG/marketing/vendors) içerir.

Veri sızıntısı durumunda adım adım eylem kitabı: Bir olayı tanımak ve onaylamak, ciddiyeti sınıflandırmak, bir savaş odası oluşturmak, bir "kanıt zinciri'ile adli tıp yapmak, düzenleyicileri/kullanıcıları/ortakları zamanında bilgilendirmek ve daha sonra post-mortem ve CAPA'yı düzeltmek. RACI, SLA, kontrol listeleri, mektup ve kayıt şablonları dahildir.

Denetim günlüklerinin ve erişim izlerinin tasarımı ve işletimi için pratik bir rehber: hangi olayların yakalanması, hangi alanların gerekli olduğu, değişmezliğin nasıl sağlanacağı (WORM), imza/karma, zaman senkronizasyonu, saklama ve yasal bekletmeler, PII ve gizli maskeleme, RACI, SOP araştırmaları ve ihracatı, kalite metrikleri ve SIEM/SOAR/ETL ile satıcı ve entegrasyon gereksinimleri

Erişim ve segmentasyon politikalarının tasarlanması ve işletilmesi için pratik bir rehber: veri sınıflandırma, Zero Trust, RBAC/ABAC ve öznitelik kuralları, JIT/break-glass, yöneticiler için PAM, görevlerin ayrılması (SoD), ağ ve mantıksal bölümler (prod/stage/dev, ödeme çevresi, KYC/AMM L, DWH/BI), çoklu kiralama, satıcı erişimi, kayıt ve denetim, metrikler/uyarılar, kontrol listeleri ve uygulama yol haritası.

Görevlerin ayrılması (Görev Ayrımı, SoD) ve erişim seviyeleri için pratik bir rehber: Sıfır Güven ve En Az Ayrıcalık ilkeleri, rol ve öznitelik modeli (RBAC/ABAC), veri sınıflandırma seviyeleri, JIT/kırılma camı ve PAM, uyumsuz fonksiyonların matrisleri, talep süreçleri/hakları denetimleri, ihracat kontrolleri, RACI'ler, metrikler, Kontrol listeleri ve uygulama yol haritası.

En Az Ayrıcalık Uygulama Kılavuzu: Veri ve Görev Sınıflandırması, Rol ve Sınır Tasarımı (RBAC/ABAC), JIT/break-glass ve PAM, Segmentasyon ve Bağlamsal Erişim, PII Maskeleme, Günlükler ve Doğrulanabilirlik, Olgunluk Metrikleri ve KRI'lar, Verme/Geri Çağırma SOU P'ler, yeniden sertifikalandırma, satıcı gereksinimleri ve yol haritası.

IGaming Operatörü için İç Kontrol Politikası ve Uygulama Kılavuzu: Risk Haritası ve Kontrol Hedefleri, Tipoloji (Önleyici/Dedektif/Düzeltici), Dizinler ve Sahipler, RACI ve Üç Savunma Hattı, Tasarım/İşletme, Planlama ve Yürütme Denetimleri, Kanıt Toplama ve Örnekleme, Uyumsuzluk ve CAPA Yönetim, Metrikler/KRI, Otomasyon (CCM), kontrol listeleri ve uygulama yol haritası.

AICPA Güven Hizmetleri Kriterleri SOC 2 Uygulama Kılavuzu: Tip I/Tip II Raporlama İlkeleri ve Yapısı, Güvenlik/Kullanılabilirlik/Gizlilik/İşleme Bütünlüğü/Gizlilik, ISMS/ISO 27001/27701 Haritalama, Kontrollerin tasarım ve operasyonel etkinliği, kanıt toplama ve sürekli izleme, denetim hazırlama, metrikler, RACI, kontrol listeleri ve yol haritası.

PCI DSS v4 Adım Adım Kılavuzu. IGaming operatörü için 0: kapsam ve roller (satıcı/servis sağlayıcı), CDE ve segmentasyon, PAN/CHD/SAD depolama/iletim, tokenizasyon ve PSP'ye yönlendirme, SAQ/ROC/AOC türleri ve seviyeleri, anahtar gereksinimler (şifreleme, güvenlik açıkları, günlükler, testler, olaylar), "Özelleştirilmiş Yaklaşım've Hedeflenmiş Risk Analizi, PSP/bankalar, RACI, metrikler, kontrol listeleri ve sertifikasyon yol haritası ile etkileşim.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Uygulama Uygulama Kılavuzu: Bağlam ve Paydaşlar, Süreç Modeli, Risk Temelli Düşünme, Kalite Hedefleri (KPI/OKR), Bilgi ve Değişim Yönetimi, Uygunsuzluk ve CAPA Yönetimi, İç Denetim Programı ve Yönetim İncelemesi, Dokümantasyon ve Tedarikçi Yönetim, Metrikler, RACI, Kontrol Listeleri ve Yol Haritası.

IGaming operatörü için bir risk kaydı oluşturmak ve sürdürmek için pratik rehber: risk taksonomisi, kart alanları, olasılık/etki ölçekleri, matris ve ısı haritası, risk iştahı ve artış eşikleri, değerlendirme yöntemleri (niteliksel/niceliksel, FAIR/Monte Carlo/TRA), toplama ve KRI'lar, risk yaşam döngüsü, CAPA kontrolleri ve planları ile iletişim, YAML/tablo şablonları, RACI, kontrol listeleri ve uygulama yol haritası.

DRP iGaming Operatörü için Pratik Kılavuz: Kritiklik ve Bağımlılık Düzeyleri, RTO/RPO/RTA/RPO Hedefleri, Yedekleme Stratejisi (PITR, Çoğaltma, Anlık Görüntüler), Varlık-Varlık/Varlık-Bekleme Şemaları, Kaldırma Sırası (çalışma kitapları), Bütünlük Kontrolleri ve Uzlaştırma Eklemeler, Yönetim sırları ve anahtarları, DB/önbellekler/dosyalar için DR, entegrasyonlar için DR (PSP/KYC/toplayıcılar), alıştırmalar ve test türleri, metrikler, RACI, kontrol listeleri, şablonlar ve yol haritası.

Bir iGaming operatöründe kriz yönetimi ve iletişim sistemi oluşturmak için pratik bir rehber: hazır olma modeli, tırmanma ve ciddiyet matrisi, roller ve RACI, 0-15-60-24h eylem planı, çalışma oyun kitapları (güvenlik, ödeme hataları, veri sızıntıları, düzenleyici riskler, itibar fırtınaları), kanallar ve mesaj tonu, performans ölçümleri (MTTA/MTTR, RTO/RR PO, Duyarlılık), kontrol listeleri, koruma panoları ve mesaj şablonları.

IGaming operatörü için olay oyun kitaplarının birleştirilmiş kataloğu: senaryo açıklama standartları, önem derecesi ve triyaj matrisi, roller ve RACI, ayrıntılı adımlar 0-15-60-24h, kontrol listeleri, mesaj şablonları, eserler, performans metrikleri (MTTD/MTTA/MTTR, RTO/RPO), denetim ve eğitim düzenlemeleri Tipik durumlar: veriler Sızıntı, ödeme hataları, DDoS, oyun sağlayıcılarının bozulması, düzenleyici ihlaller, hileli halkalar, bağlı kuruluş entegrasyonları, PR fırtınaları.

İhlal ve olayların zorunlu bildirimleri konusunda iGaming operatörü için pratik bir rehber: kim, ne zaman ve nerede rapor veriyor; Terim matrisi (DPA/GDPR, kumar düzenleyicileri, finansal istihbarat/AML, ödeme planları, bankalar/PSP'ler, oyuncular/ortaklar, CERT/LEA), tek tip mesaj şablonları, RACI'ler, kontrol listeleri, kanıt tabanı eserleri, saklama politikası, zamanlama ve eksiksizlik metrikleri ve denetim ve uygulama süreci.

IGaming'de bir uyumluluk panosu tasarlamak ve işletmek için pratik bir kılavuz: tek bir KPI/KRI seti, veri alanları (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/pazarlama/bağlı kuruluşlar/oyun sağlayıcıları), uyarı kuralları, önem eşikleri, roller ve RACI, düzenleyicilere zamanında bildirimleri kontrol etme, denetim artefaktları, veri kalitesi yönetimi Ve sürüm oluşturma. Widget şablonları, metrik formüller, kontrol listeleri ve 30 günlük bir uygulama planı içerir.

Lisansları yenilemek ve iGaming operatöründeki denetimleri geçmek için pratik rehber: son tarih takvimi, RACI, düzenleyici gerekliliklerin kaydı, belge ve kanıtların listesi, yerinde/uzaktan ziyaretler için hazırlık, uyumluluk metriklerinin kontrolü (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/oyun bütünlüğü), ücretlerin/garantilerin hesaplanması, yönetim Yorum CAPA'ları, mektup şablonları ve Formlar, durum kontrol paneli ve 30 günlük uygulama planı.

IGaming operatörünün çalışanları için pratik rehber: değerler ve ilkeler, İşyerinde ve internette davranış standartları, yolsuzluk yasağı ve çıkar çatışması, Hediyeler ve misafirperverlik, dürüst pazarlama ve sorumlu iletişim, oyuncuların ve savunmasız grupların korunması, Gizlilik ve veri, bilgi güvenliği, fırsat eşitliği ve ayrımcılık/tacizin yasaklanması, Şirket varlıklarının kullanımı, düzenleyiciler ve medya ile etkileşim, bilgi sızdırma kanalları, disiplin cezaları, eğitim, kontrol listeleri ve 30 günlük bir uygulama planı.

IGaming operatörü için kapsamlı yolsuzlukla mücadele politikası: ilkeler ve kapsama alanı, RACI, rüşvet yasağı ve "kolaylaştırma ödemeleri", hediyeler/misafirperverlik/harcamalar, çıkar çatışmaları, hükümet yetkilileri ve düzenleyicilerle etkileşim, yardım/sponsorluk/politik katkılar, üçüncü tarafların (tedarikçiler, iştirakler, acenteler) durum tespiti, kitaplar ve kayıtlar, eğitim ve sertifikasyon, iç denetimler ve soruşturmalar, kırmızı bayraklar, kontrol prosedürleri, kontrol listeleri ve 30 günlük uygulama planı.

Gerçeklik Kontrollerini (RC) ve oyun hatırlatıcılarını iGaming'de uygulamak için pratik bir rehber: hedefler ve ilkeler, RACI, hatırlatıcı türleri (zaman, kayıplar, depozito sıklığı, oturum süresi), tetikleyiciler ve aralıklar, baskı olmadan doğru metinler, UX/kullanılabilirlik, oyun sağlayıcıları ve cüzdan ile entegrasyon, veri ve gizlilik, KPI/kontrol paneli, çalışma sayfalarını, şablonları ve 30 günlük Fırlatma planı.

IGaming'de Satın Alınabilirlik Kontrolleri için adım adım çerçeve: hedefler ve ilkeler, RACI, tetikleyiciler (mevduat/zarar/davranış/zarar belirteçleri), veri ve kanıt kaynakları (belgeler, banka API'leri, gelirin doğrulanması, "fon kaynağı")Risk değerlendirmesi ve piyasa eşikleri, doğrulama süreci (karar talebi), Baskı olmadan/devrilme olmadan UX ve doğru metinler, RG/AML ile etkileşim, gizlilik ve saklama, gösterge tablosu ve KPI, kontrol listeleri, şablonlar ve 30 günlük bir lansman planı.

IGaming Operatörü için Yaş Doğrulama Politikası ve Uygulama Kılavuzu: hedefler ve yasal gerekçeler, RACI, yaş doğrulama yöntemleri (belgeler, veritabanları/kayıtları, Açık Bankacılık/MVD API, yüz eşleştirme/canlılık, kredi kayıtları, mobil operatörler), pazarlama ve ürünlerde yaş filtreleri, ayrım gözetmeksizin UX telif hakkı, veri depolama ve koruma, sınır vaka işleme (16-17/18-/21 + pazarlar), raporlama ve KPI'lar, kontrol listeleri, mektup/komut dosyası şablonları, teknik API ve 30 günlük uygulama planı.

Feragatnamelerin kullanımı ve reklam beyanlarının doğruluğunu yönetme konusunda iGaming operatörü için politika ve pratik kılavuz: Adil pazarlama ilkeleri, RACI, feragatname türleri (yaş, RG, bonuslar, riskler, kısıtlamalar), biçim/görünürlük gereksinimleri, nicel/nitel ifadeler ve karşılaştırmalar için kurallar, onay prosedürü (doğrulama) ve kanıtların saklanması, reklam öğelerinin ve tekliflerin sürümleri, kanal standartları (Reklamlar/CRM/sosyal ağlar/bağlı kuruluşlar/akışlar/çevrimdışı), kontrol paneli/KPI, kontrol listeleri, şablonlar Ve 30 günlük bir fırlatma planı.

IGaming operatörü için veri yerelleştirme için pratik rehber: verilerin sınıflandırılması ve haritalanması, RACI, ikamet ve egemenlik, depolama/işleme modelleri (çok bölgeli, veri parçalama, kenar), sınır ötesi transferler ve yasal mekanizmalar, yedekleme/günlükler/analizler, satıcılar ve bulutlar, silme/saklama, denetim ve raporlama, kontrol listeleri, şablonlar ve 30 günlük uygulama planı.

Veri yaşam döngüsü yönetimi konusunda iGaming operatörü için eksiksiz bir kılavuz: saklama politikası ve son tarihler, basamaklı silme ve kripto silme, takma ad ve anonimleştirme, yedeklemeler/günlükler/DWH ile çalışma, DSAR ve yerelleştirme ile entegrasyon, satıcı kontrolü, KPI/gösterge tablosu, kontrol listeleri, eser şablonları ve 30 günlük uygulama planı.

Depolama ve silme zamanlamaları oluşturmak ve sürdürmek için iGaming operatörü için pratik rehber: Veri ilkesi, RACI, veri taksonomisi ve bölgesel profiller, yasal dayanaklar ve istisnalar (AML/lisanslar/yasal bekletme), kategoriye göre zaman çizelgesi, DSAR/yerelleştirme/yedeklemeler/DWH ile iletişim, kademeli silme orkestrasyonu ve crypto-shred, satıcı kontrolü, KH PI/gösterge tablosu, kontrol listeleri, şablonlar ve 30 günlük uygulama planı.

Sınır ötesi veri aktarımı konusunda iGaming operatörü için pratik rehber: akışların ve yasal zeminlerin sınıflandırılması, transfer mekanizmaları (yeterlilik, sözleşme maddeleri, yerel analoglar), Transfer Etki Değerlendirmesi (TIA), teknik ve organizasyonel önlemler (şifreleme/VUOK-HYOK, takma ad verme, en aza indirme), satıcılarla/alt işlemcilerle çalışma, yedeklerin/günlüklerin/analitiklerin yerelleştirilmesi, günlüğe kaydetme Ve kanıtlanabilir eserler, KPI'lar/gösterge panoları, kontrol listeleri, şablonlar ve 30 günlük bir uygulama planı.

Kod olarak uyumluluk oluşturmak için pratik bir rehber: Ürün ve işlemlerde düzenleyici ve denetim gereksinimlerinin nasıl otomatikleştirileceği. Kontrol haritası (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), veri ve olay mimarisi, DLP/GRC/CI/CD entegrasyonları, düzenleyici raporlama düzenlemesi, olgunluk metrikleri, kontrol listeleri ve artifakt kalıpları.

Sürekli Uyumluluk İzleme (CCM) için pratik bir kılavuz: Düzenleyici gerekliliklerin, kod olarak politika ve telemetriden gösterge panolarına, uyarılara ve otomatik iyileştirmeye kadar "akışta" sürekli kontrollere nasıl dönüştürüleceği. Referans mimarisi, RACI, metrikler, kontrol listeleri, kural ve raporlama şablonları.

Risk Tabanlı Denetim (RBA) için Eksiksiz Bir Kılavuz: Bir Denetim Evreni Nasıl Oluşturulur, İçsel ve Artık Riskleri Değerlendirme, Öncelik Verme, Denetimleri Planlama ve Test Kontrolleri. Roller ve RACI, örnekleme ve analiz teknikleri, gösterge tabloları, metrikler ve eser desenleri. Yüksek Düzeyde Düzenlenmiş Ortamlar için Uygulamalar (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Son derece düzenlenmiş bir ortamda politika ve prosedürleri yönetme döngüsüne pratik bir rehber: belge hiyerarşisi, roller ve RACI'ler, geliştirme, hizalama, yayın, işe alım ve çalışan onayı, değişim ve istisna yönetimi, sürüm ve yerelleştirme, yürütme izleme, denetim ve arşivleme. Şablonlar, kontrol listeleri, olgunluk metrikleri ve kanıt tabanı artifaktları.

Şirket içindeki uyumluluk çözümlerini açıklamak ve uygulamak için pratik bir rehber: kitle segmentasyonu, mesaj haritası, kanal seçimi, RACI, bildirim şablonları, gösterge tablolarını anlama, performans metrikleri ve sürümler, değişiklikler ve kriz durumları için oyun kitapları. Ölçülebilirlik, açıklık ve benimsenme hızına odaklanın.

Uyumluluk işlevi için KPI/KRI sistemi için eksiksiz bir kılavuz: metriklerin hiyerarşisi (kapsama alanı, etkinlik, verimlilik, zamanlama, kalite, risk etkisi), formüller ve SLO'lar, veri ve kanıt kaynakları, gösterge tabloları, OKR demeti, eşikler ve renk bölgeleri, ayrıca kontrol listeleri, şablonlar ve olgunluk modeli.

Tedarikçilerin risk odaklı durum tespiti için pratik rehber (KYS/KYB): değerlendirme kriterleri (yasal, finansal, güvenlik, gizlilik, teknik olgunluk, uyumluluk, operasyonel SLO), onboarding ve izleme süreci, RACI, puanlama modeli, bağlayıcı sözleşme hükümleri (DPA/SLA/denetim hakları), metrikler ve antipatternler.

Risk yönetimi dış kaynak kullanımı için pratik kurallar: risk tipolojileri (yasal, operasyonel, bilgi güvenliği, gizlilik, finansal, düzenleyici, itibar), RACI, yüklenici yaşam döngüsü (onboarding, izleme, revizyon, offboarding), sözleşme garantileri (SLA/DPA/denetim hakları), kontrol önlemleri (teknik ve organizasyonel), metrikler ve gösterge tabloları, kontrol listeleri ve antipatternler.

Risk ve Uyum Komitesinin oluşturulması ve çalışması için pratik rehber: görev ve sorumluluk alanı, kompozisyon ve bağımsızlık, RACI, toplantı düzenlemeleri, girdiler/çıktılar, gündem, oylama ve yükseltme prosedürü, denetim ve bilgi güvenliği ile etkileşim, yıl takvimi, performans metrikleri, charter şablonları, protokoller ve gösterge tabloları.

Denetim izi oluşturmak ve kullanmak için eksiksiz bir kılavuz: ne ve nasıl kaydedileceği, olay veri modeli, değişmezlik ve imza, gizlilik ve maskeleme, vaka erişimi, saklama ve Yasal Bekletme, panolar ve metrikler, olaylar/denetim/DSAR için SOP. GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS ve olgunluk modeline eşleme.

Kanıt ve uygunluk belgelerini saklamak için pratik kılavuz: eserlerin taksonomisi, WORM/Nesne Kilidi mimarisi, gözetim zinciri, dijital imza ve hash makbuzları, saklama ve Yasal Tutma grafikleri, gizlilik ve "duruma göre" erişim, metrikler ve gösterge tabloları, denetim/olaylar/offboarding için SOP, denetim paketi şablonları ve kalite kontrol listeleri.

Tekrarlanan denetimlerin düzenlenmesi (yeniden denetim) ve kararların uygulanmasının izlenmesi için pratik bir rehber: tetikleyiciler ve takvim, kapsam ve örnekleme yöntemleri, RACI, CAPA doğrulama döngüsü, kabul kriterleri, metrikler ve gösterge tabloları, SOP'ler ve eser şablonları. Kanıtlanabilirliğe, değişimin sürdürülebilirliğine ve tekrarlanan ihlallerin önlenmesine odaklanın.

Dış Denetim Nasıl Yapılır Kılavuzu: Denetçi Seçimi ve Bağımsızlığı, Katılım Mektubu ve Kapsamı, PBC Listesi ve Eser Yönetimi, Örnekleme Teknikleri (ToD/ToE), İzleme ve Reperformlar, Bulgular ve CAPA, Zamanlama ve İletişim, Denetim Metrikleri Hazır've antipatterns. Değişmez kanıtlara (WORM), gizliliğe ve sürecin öngörülebilirliğine odaklanın.

Düzenleyici para cezalarını, müşteri/ortak taleplerini ve sağlayıcı yaptırımlarını yönetmek için pratik rehber: sınıflandırma ve önceliklendirme, erken uyarı, kanıt toplama, hasar ve rezerv hesaplaması, yanıt ve itiraz stratejisi, CAPA/iyileştirme, RACI, gösterge tabloları ve metrikler, mektup ve protokol şablonları. Finansal/itibar risk azaltma ve "denetime hazır" kanıt tabanına odaklanın.

Yasal güncellemelerin "radarını" oluşturmak için pratik bir rehber: kaynaklar ve izleme, değişikliklerin taksonomisi, etki değerlendirmesi, triyaj ve önceliklendirme, politikaları/kontrolleri/sözleşmeleri güncelleme, yargı alanına göre yerelleştirme, iletişim ve eğitim, metrikler ve gösterge tabloları, SOP'lar ve şablonlar. Kod olarak politika, kanıtlanabilirlik ve denetime hazır süreçlere odaklanın.

Etik öğrenme politikaları ve uygulamaları: davranış kuralları, yolsuzlukla mücadele ve çıkar çatışmaları, gizlilik ve veri, sorumlu iletişim/pazarlama, dahil etme ve ayrımcılıkla mücadele, oyuncu/müşteri koruması, AI/algoritma etiği. Zerdeçal rolü, senaryo durumları, sertifikasyon ve yeniden sertifikalandırma, LMS süreçleri, metrikler ve gösterge tabloları, SOP'ler ve eser şablonları, olgunluk modeli.

Düzenleyici değişiklik uyarılarından oluşan bir sistem nasıl oluşturulur: sinyal kaynakları, normalleştirme ve veri tekilleştirme, kritiklik ve yargı alanlarına göre sınıflandırma, analiz ve uygulama için SLA'lar, GRC/ITSM'de yönlendirme, kod olarak politika ve CCM ile bağlantı, satıcı aynası, gösterge panoları ve metrikler, SOP'lar ve şablonlar. Değiştirilemez eserler ile "erken sinyal - plan - kanıtlanabilir yürütme" üzerine odaklanın.

Isı risk haritasının tasarlanması ve işletilmesi için pratik yönergeler: olasılık ve etki ölçekleri, puanlama modelleri (5 × 5/4 × 4), yargı yetkisi ve sürece göre toplama, kontrollere ve KRI'ye bağlantı, gösterge panoları ve güncellemeler, RACI ve SOP, eser desenleri, antipatternler ve olgunluk modeli. Yönetilebilirlik, "tasarıma göre kanıt've GRC/CCM ile entegrasyon üzerine odaklanın.

Risk puanlama ve önceliklendirme için pratik rehber: Olabilirlik/Etki ölçekleri, 5 × 5/4 × 4, FAIR/ALE ve Monte Carlo modelleri, risk ayarlamalı RICE/WSJF, KRI ve eşik yükselmeleri, artık/hedef risk, dengeleme kontrolleri ve feragatler, gösterge tabloları ve metrikler, SOP'lar ve modeller. Provabilite, kod olarak güvence ve CAPA iletişimine odaklanın.

Operasyonlarda ve Uyumlulukta RACI Matrisi için Eksiksiz Tasarım ve Uygulama Kılavuzu: İlkeler ve Alternatifler (RASCI/DACI/RAPID), DoA/SoD İletişimi, Uçtan Uca Süreçler Üzerine İnşa Etme (Olaylar, DSAR, VRM, Sürümler), Matris Şablonları Ve örnekler, Değişim ve Yayın Kuralları, "kanıta göre tasarım", metrikler ve gösterge tabloları, antipatterns ve olgunluk modeli.

IGaming platformunda denetim ve kayıt araçlarının seçilmesi, tasarlanması ve işletilmesi için pratik bir kılavuz: olay kaynakları, veri şemaları, değiştirilemez depolama, arama ve korelasyon, uyarılar ve araştırmalar, uyumluluk (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), performans ölçümleri ve adım adım uygulama planı.

İGaming ekosistemindeki kurumsal politika değişikliklerinin tek bir günlüğünün nasıl tasarlanacağı ve sürdürüleceği: kapsam, roller ve RACI, veri ve sürüm modeli, iş akışı onayı, yasal bekletme, risk ve denetim iletişimi, entegrasyon (IAM/Confluence/Git), metrikler, gösterge tabloları ve adım adım uygulama planı.

IGaming'de uyumluluk ve düzenleyici raporlama için API tasarımı ve işletimi için tam kılavuz: etki alanı modeli (KYC/AML/RG/yaptırımlar/denetim), veri şemaları ve rapor biçimleri, güvenlik ve gizlilik, sürüm oluşturma ve birlikte çalışabilirlik, idempotency ve denetim izi, sınırlar ve kotalar, panolar ve SLO'lar ve uygulama yol haritası ve istek/yanıt örnekleri.