亞美尼亞-收入委員會

（部分： 市場和管轄權）

1）市場情況及器官的作用

公共收入委員會（SRC）-稅收和特殊費用的管理，相機/出境控制，制裁，電子報告。
相關部（金融和經濟集團）-賭博政策，入場規則和技術要求。
CB/Finmonitoring是國家POD/FT（AML/CFT）系統，即STR/SAR方法。
警察/網絡分裂-打擊非法活動，域名/支付鎖定。
城市/社區是離線城市規劃和地址問題。

2）入場模式： 離線和聯機

離線

賭場，賭場，博彩店-通過地址許可。賭場和大廳受到地理限制（在某些度假勝地/邊境地區的住宿，並且超出與社會相關的設施的嚴格半徑）。
要求：設施可靠性，中央電視臺，票房紀律，接入/年齡控制，員工培訓。

在線

遠程服務（賭場/賭場，賭註，撲克）-具有適當的許可證，認證的平臺以及用於監督和報告的集成。
關鍵人物和業主經過一個適當的&proper,透露受益人和資金來源。
本地存在：常駐法人實體，指定負責AML/RG/與監管機構互動的結算帳戶。

3）限制和禁令

年齡門檻：只允許成年人參加，並在入境/登記時核對文件；對於單個垂直線，可以使用增加的閾值（在有效行為中澄清）。
禁止進入：自我排斥/限制登記冊以及法律界定的類別（由法院、監護人等判決）。
離線地理位置：賭場/大廳-在批準的地點（度假勝地/特殊區域）；PPP-具有距離和工作模式限制的地址分辨率。
旁路：負責使用代理/鏡子，灰色支付路線，激進的激光生成方案。

4）稅收和費用（高水平）

• 在線縱向：通常，GGR/NGR基數（投註−獲勝）具有本地獎勵反射規則，void/cashout/取消；每月申報。
• 地面部門：按類型（賭場/自動機/費率）征收的特別稅/稅款，通常以固定費用支付賭場（桌子/自動機）和/或利息項目；每月/每季度報告。
• 公司所得稅-按一般制度征收。增值稅通常不適用於費率/獎金，但適用於相關服務（IT，營銷，托管，出口）。
• 記錄：分開離線/在線和產品；獎金和調整的強制可追溯性。

5）AML/KYC和識別

KYC/KYB：個性/年齡，地址，受益人的驗證；制裁/RER；觸發器中的資金來源（SoF）。
支付工具：所有權證明，禁止匿名渠道。
事務監控：限制，非典型模式，帳戶/地圖/設備通信；強制性的STR/SAR升級為finmonitoring。
存儲：KYC檔案/日誌的續集，數據保護（GDPR兼容級別）；定期培訓AML人員。

6）響應遊戲（RG）和自我限制

RG工具：存款/損失/時間限制，超時，「冷卻」，自我監控面板，幫助聯系人。
自我排斥/登記冊：集中機制；運營商有義務在註冊、登錄和關鍵交易之前檢查狀態，不指導營銷自我犯人。
早期信號：跟蹤損失，頻繁存款，夜間活動是RG團隊幹預的基礎。

7）廣告，促銷和附屬公司

禁令：未成年/弱勢群體的目標；誤導性的「保證勝利」承諾；不正確的「免費」offers。
強制性元素：RG標記，顯著的T＆C獎金（旅行者，時機，帽子），並指定年齡限制。
附屬機構：只允許持牌品牌；需要一個匯編日誌（截圖/URL/日期/地理），白色創意列表，快速召回機制。
責任：推廣無牌站點/鏡子-處方和罰款的依據。

8）IT環節和監督訪問

認證：RNG/遊戲模塊，平臺/錢包，計算模塊，報告店面。
邏輯：不變的WORM日誌沿著「利率→計算→支付→調整」鏈，時間同步。
API/上載：安全通道、監控測試帳戶、與SRC格式的兼容性。
可靠性/IB：DR/BCP（目標RPO/RTO），冗余，靜止/過境加密，RBAC/SoD，定期五角形/掃描。

9）檢查和制裁

照相機：報告和付款匹配，GGR/NGR偏差分析，獎金/void/cashout匹配，市場營銷和會員審核。
出站/IT審計：對賬號/票房、交易和會議抽樣、工作人員訪談、支付路線檢查和離線地理限制進行檢查。
措施：罰款/清算，AML/RG/UX/廣告補救令，域名/付款阻止，暫停/撤銷權限。
緩解：自願披露錯誤，糾正計劃，加強內部控制和培訓。

10）入口路線圖（操作員和提供者劇本）

1.策略：選擇垂直區域（賭場/賭場/賭註/撲克）、頻道（離線/在線）、目標區域/位置。
2.法人結構：當地法人，受益人和資金來源；RA銀行賬戶；指定AML/RG/報告負責人。
3.許可：一套文檔（fit&proper, finunication,平臺技術寫作,AML/RG策略,報告模式和IB）。
4.IT：RNG/模塊認證，WORM構造，報告展示，SRC API。
5.AML/KYC/RG：連接制裁提供商/RER，SoF程序，限制和自我排序，RG案例管理註冊表。
6.市場營銷/關聯公司：創意預編碼,地理/年齡過濾器,編譯日誌,快速召回。
7.UAT：征稅/收費測試案例，NGR/GGR正確性，超額限制/自我排序，STR/SAR流。
8.Go-Live： freeze配置、事件運行簿、帶有PSP/托管/鏈路的 SLA。
9.前90天：聲明節奏，otchetnost↔billing匹配（<0.5％），AML/RG/IB內部審核。

11）合並支票單

許可和財務

• 已獲得許可證/許可證；指定負責人
• SRC的申報/付款日歷；差異控制<0.5%
• 按產品和渠道分列的會計；正確反映獎金/void/cashout

AML/KYC & RG

• 存款/損失/時間限制，超時；整合自我審查登記冊
• STR/SAR程序，CUS/logo的保留時間；員工培訓

IT與安全

• RNG/平臺證書；版本控制,安全SDLC
• WORM邏輯和時間同步；DR/BCP測試
• 靜止/過境加密；RBAC/SoD;計劃五角形/掃描儀

市場營銷和附屬公司

• RG標記,正確的T&C獎金,沒有「黑暗模式」
• 編譯日誌（截圖/URL/日期/地理）；快速召回材料
• 禁止無牌品牌和鏡子的促銷活動

離線地理

• 地址與批準的區域/半徑一致
• CCTV/售票處/操作模式；故障和年齡控制日誌

12）第一年的KPI

財政：≥99％的及時性；差異otchetnost↔billing <0.5%。

AML/KYC： 平均驗證時間；false positives的份額；SLA STR/SAR.

RG：有活動限制的玩家比例；TTR鎖定，自我隔離<1分鐘；RG投訴的比例。
IB：MTTR事件；DR測試的完成；關閉關鍵漏洞。
市場營銷：100％過濾自我犯；0違規廣告和附屬公司。

13) FAQ

可以在沒有本地法人實體的情況下開設在線賭場嗎?

沒有。需要本地許可證/許可證和本地監控交互基礎架構。

離線項目有固定付款嗎?

是的，地面部門適用於遊戲空間和/或設施的固定付款/費用，以及項目報告。

如何將獎金計入稅基?

根據GGR/NGR的本地方法：獎金，取消，cashout/void透明且可跟蹤地反映；錯誤導致調位。

offers「沒有風險」可以做廣告嗎？
沒有。需要誠實的T&C，禁止誤導性語言和針對弱勢群體的目標。

註意事項

數值費率、離線地址區、報告表和集成規格定期更新。對於具有法律意義的決定，核對現行法律/章程文本以及SRC和相關部門的方法解釋，以避免調試、處方和停止操作。