以色列-法律地位和風險

（部分： 市場和管轄權）

1）市場模式和基本原理

• Mifal HaPais是國家彩票和即時發行。
• 以色列體育投註委員會（Toto/Winner）-接受受管制格式的體育投註。
• 不允許在離線和在線的私人賭場/老虎機/撲克。國家豁免以外的任何活動均被視為非法，並承擔行政和/或刑事責任。

2）各機關和責任區

相關部委和國家運營商-彩票和體育投註政策；與代理網絡的合同框架。
稅務機關-管理允許經營者的公司稅和費用。
IMPA（AML/CFT）是以色列打擊洗錢和資助恐怖主義的機構：方法，STR/SAR，數據共享。
執法機構和法院-打擊非法網站/組織者，制裁，封鎖。
通信和支付系統監督-執行阻止域/應用程序並阻止無牌運營商的付款的命令。

3）什麼是允許的，什麼是禁止的

允許使用

根據批準的規則，Mifal HaPais產品（彩票，即時彩票）。
體育賭註Toto/Winner是國家授權的一部分（離線點和官方在線頻道）。

禁止使用

賭場（離線），在線賭場/老虎機/撲克，博彩交易所，賭場/電報計劃，具有賭博跡象的「社交賭場」。
任何私人B2C運營，無國家豁免，包括針對以色列受眾的「離岸」服務。
為居民宣傳和宣傳非法品牌。

4）流程措施： 域、應用程序、付款

域名/IP/URL鎖是根據法院和行政命令執行的：通信提供商必須限制訪問非法資源，包括鏡像和移動應用程序。
支付限制：銀行/PSP必須阻止轉賬以支持無牌運營商；根據MSC/事務模式應用風險模型，監視「偽商品」，沖程卡。
經常更新黑域/資源列表；旁路（CDN輪換，代理鏈，加密轉換器）被解釋為加重情節。

5）稅收和財政報告（高水平）

政府運營商及其代理商應遵守單獨的費用/扣除，以支持預算和公共計劃；合同報告和審計。
公司稅-按一般制度；增值稅不適用於利率/收益，但適用於相關服務（IT，托管，營銷，出口）。
通過產品和渠道進行單獨核算，透明地反映獎金/void/cashout（如果適用於允許的產品）。

6) AML/CFT и KYC

KYC/KYB：身份/年齡（通常為18歲以上），受益人身份，制裁/RER篩查；確認所有權。
資金來源（SoF）：觸發檢查（大/可疑存款，獎金兌現計劃）。
交易監控：識別異常、帳戶/設備/卡連通性；STR/SAR在IMPA中的固定和升級。
重建和數據保護：按時存儲KYC檔案/登錄,安全的數據處理,訪問限制。

7）響應遊戲（RG）和消費者保護

年齡過濾器和文件檢查，然後才允許參加/支付獎金。
允許運營商的在線渠道中的自我限制（存款/時間限制），「超時」和「冷卻」；禁止向弱勢和自我排斥者推銷商品（如果他們的登記冊/地位）。
清晰的風險溝通和關於抽獎/投註機會和條件的公平信息。

8）廣告，促銷和附屬公司

廣告受到嚴格限制：強制性RG標記，禁止未成年人瞄準，缺乏「保證獲勝」的承諾和積極的歸納。
附屬機構和媒體負責促進非法網站；需要白色的創意/渠道列表和匯編日誌（截圖/URL/日期/地理/目標）。
違規行為需要處方，罰款，阻止場地和支付路線。

9）允許運營商和承包商的IT路徑

平臺認證，RNG/計算模塊，報告展示；版本控制和安全SDLC。
WORM在「投註/票據→結算→支付→調整」鏈條上進行，時間同步。
監視接口：安全的API/上載，測試帳戶，SLA響應。
IB和可持續性：靜止/過境加密，RBAC/SoD，秘密管理，DR/BCP（目標RPO/RTO），定期五旬節/掃描。

10）執法和責任

相機檢查：對賬和付款，搜索GGR/NGR異常（用於授權產品），市場營銷/關聯審計。
網絡活動：確定後臺/托管，域/鏡像鏈，偽代理和撤資路線。
制裁：對組織者處以罰款、阻止域名/應用程序、禁止付款渠道、行政和/或刑事責任；針對所涉媒體/附屬機構的措施；對玩家來說-行政後果。
緩解：自願停止違規行為，鬥篷，與機構合作。

11）路線圖： 如何真正做生意

1.角色：內容工作室、平臺、風險管理、反欺詐、支付/識別基礎設施、RG工具。
2.兼容性：安全/認證要求、報告格式、集成（KYC/AML提供商、IMPA流程）。
3.合同基礎：SLA，數據保護，IP權利，散發/代碼存儲，連續性計劃。
4.營銷：完全拒絕向以色列觀眾推廣非法移民；創意/渠道白名單，合並雜誌。
5.UAT/飛行員：計算測試案例，限制，RG/AML腳本，對塊事件的抵抗力（在法律範圍內）。

12）合並支票清單

法律制度

• 確認：僅在Mifal HaPais和/或Toto/Winner內工作（通過合同/授權）
• 任命AML/RG/IB負責人；經過培訓和認證
• 鎖定/付款處方響應程序

稅收和報告

• 按產品/渠道單獨核算；透明的獎金核算/void/cashout
• 申報/付款日歷；對賬otchetnost↔billing <0.5%
• 年度審計；存儲主要記錄和記錄

AML/KYC & RG

• KYC/KYB政策，制裁/RER，SoF觸發器；STR/SAR雜誌
• 存款/時間限制；超時/「冷卻」；易受傷害群體的過濾器
• 禁止自我監禁者的營銷機制

IT與安全

• 平臺/RNG證書；WORM博客；時間同步
• 加密，RBAC/SoD，秘密管理，五旬節/掃描
• DR/BCP測試和恢復計劃

市場營銷和附屬公司

• 僅允許品牌；RG標記；沒有「黑暗模式」
• 編譯日誌（截圖/URL/日期/地理）；快速召回材料
• 嚴格禁止非法站點/鏡子促銷活動

13）第一年的KPI

財政：≥99％的及時性；差異otchetnost↔billing <0.5%。

AML/KYC： 平均驗證時間；false positives的份額；SLA STR/SAR.

RG：有活動限制的參與者比例；TTR鎖定在自我隔離<1分鐘。
IB/可靠性：MTTR事件；執行DR測試；關閉關鍵漏洞。
營銷：0個無牌品牌促銷案例；100%符合天線。

14) FAQ

可以開設私人在線賭場或撲克室嗎?

沒有。賭場/插槽/撲克禁止私人B2C活動。只允許國家豁免（彩票和體育賭註）。

私營公司有沒有合法的道路？
是的，以政府運營商的B2B承包商格式：技術平臺，內容，風險/AML，反欺詐行為，付款，RG工具-嚴格遵守要求。

如何評估鎖定繞行？
作為加重情節的情況：鏡子，代理鏈，「偽商」會增加制裁和行政/刑事責任的風險。

會員的主要風險是什麼？
阻止域名/帳戶，罰款，抑制支付流量，可能的訴訟促進非法移民。

註意事項

以色列定期更新執法做法（流程措施、廣告和支付路線要求）。對於具有法律意義的決定，核對現行法律/章程文本和國家運營商的公共規則。