刪除和匿名數據
1）目的和領域
確保所有系統（產品/錢包、KYC/AML、RG 、營銷/CRM 、分析師/DWH 、徽標/ARM）中的玩家數據、交易和運營日誌的合法、安全和可證明的刪除/匿名化,並考慮到司法管轄區的本地化。
2）原則
1.政治先於實踐。在收集之前已定義了召回，目標和存儲位置。
2.最小化和分離。PII的單獨存儲，事件中的標記化。
3.刪除=證明事件。任何刪除均由人工制品確認。
4.Fail-Closed.未知狀態/區域→禁止PII操作。
5.Backups-aware.Backaps遵守與戰鬥數據相同的規則。
6.「匿名而不是無限期存儲」。如果法律不要求PII，則將其轉換為集合。
3）角色和RACI
DPO/Compliance（所有者）-撤回/刪除、排除、審核策略。(A)
Security/Infra-加密、密鑰、加密擦除、備份/DR。(R)
Data Platform/Analytics-de-PII pipline、聚合、DWH/DL。(R)
產品/工程/SRE-刪除API、級聯、測試、可觀察性。(R)
法律-本地條款和限制（AML/許可）。(C)
Privacy Ops/DSAR團隊-自定義刪除/修補程序。(R)
Vendor Manager-供應商義務、執行確認。(R)
內部審計-樣本，CAPA。(C)
4）數據分類和回歸標準
5）技術方法
5.1個刪除
級聯邏輯/物理：軟刪除→ job用於物理刪除。
加密擦除（crypto shredding）： 銷毀段加密/tenant密鑰；適用於備份/存檔。
回復令牌：從提供商處召回付款/跟蹤令牌。
Nullify/Mask：對於需要正式保存記錄的字段（例如會計）。
5.2別名
用令牌替換主ID；對應表與單獨的KMS分別存儲。
5.3匿名
聚合/共同歸類，k- anonimnost/ℓ-多樣性，binning，稀有值裁切，報告中的差異隱私。
5.4登錄屏蔽
代理人在收集中編輯PII（e。g.，電子郵件→ hash/partial），禁止APM中的「原始」ID。
6）刪除生命周期
1.觸發因素：退約期、DSAR-erase、帳戶關閉、同意撤銷、合同/目標完成。
2.評估：有法律障礙嗎？（AML/合法控股/許可證）。
3.編排：根據系統/供應商形成一個彈性包。
4.執行：級聯，revoke令牌，用於檔案的加密鞭子。
5.驗證：記錄核對，殘余控制（orphaned data）。
6.工件：帶有部分/密鑰哈希，時間和體積的報告。
7.報告：KPI dashboard，審計/監管雜誌。
7）特別關註區
7.1 Bacaps/檔案/DR
同一地區的Backaps，密鑰加密和編目。
切合實際：從不可移動的備份中物理刪除很困難→在到達截止日期時應用加密剪切段。
7.2邏輯和遙測
默認情況下免費PII政策；如果PII是不可避免的-本地日誌,短時間,掩蓋代理.
7.3 DWH/分析師
僅de-PII數據；如果需要，歷史學家可以匿名並切斷與原始PII的聯系。
7.4供應商和供應商
DPA/附加協議：時限，處置機制，執行證明書（Destruction/Erase Evidence證書）。
7.5按司法管轄區進行本地化
清除是在區域範圍內進行的，禁止將PII出口到其之外；全局報告-僅聚合。
8） API/活動和數據模型
事件（最低）：- `retention_due_detected`, `erasure_job_started`, `erasure_job_completed`, `crypto_shred_done`, `vendor_erasure_ack_received`, `erase_validation_failed`, `dsar_erase_linked`, `audit_artifact_saved`.
erasure_job {
id, subject_id_hash scope{cohort partition}, trigger{retention dsar contract_end consent_withdrawn},
market, region, systems[], vendors[],
started_at_utc, completed_at_utc, status{ok partial failed},
method{cascade crypto_shred nullify token_revoke},
counts{records, tables, bytes}, checksum{before, after},
keys_destroyed[{kms_key_id, destroyed_at_utc, evidence_id}],
validation{orphan_scan:passed failed, sample_checks[]},
linked_cases{dsar_case_id?}, owner, approvers{dpo, security}, audit_artifacts[]
}9）控制和可觀察性
Erasure Coverage-自動刪除覆蓋的系統比例。
Time-to-Erase是從觸發器到完成的時間中位數。
Orphaned Data Rate是發現的「孤兒」記錄。
Backup Crypto-Shred SLA-按時銷毀密鑰。
Vendor Ack Rate-在截止日期內確認與供應商的距離的比例。
DSAR Erase SLA-遵守用戶刪除的時間表。
Auditability Score-在樣本中存在工件。
10）支票單
A）政策和設計
- Legal/DPO批準了類別/市場轉介註冊表。
- 指定PII/區域/密鑰的系統/供應商地圖。
- 確定了方法：用於分析的級聯/加密/de-PII。
- DPA/合同更新（刪除、確認的SLA）。
B）技術和操作
- 刪除API和作業編排器包括在內。
- 無PII的logi/agent掩蓋敏感字段。
- Becaps加密，按市場細分密鑰。
- 自動測試：DSAR-erase、cron、orphan-scan。
- KPI/Alerta儀表板。
C）審核和改進
- 帶有刪除工件的系統/供應商的季度樣本。
- DR/恢復測試,包括已刪除的段。
- CAPA關於發現的殘余/違規行為。
11）模板（快速插入）
A） Clause with vendor（刪除/轉介）
B）匿名解決方案（內部形式）
C）用戶響應（DSAR-erase完成）
12）頻繁的錯誤和預防
從戰鬥DB中移除，但不從後備箱中移走。→加密和密鑰註冊。
Logs/ARM中的PII。→代言人面具，簡短回避。
正交記錄（跨服務）。Orphan掃描和合同級聯的→。
帶有PII尾巴的DWH。→ DE-PII在出口前裝有管線，禁止生標識符。
→強制報告生成和WORM存儲。
Vendor沒有刪除。SLA →和制裁/在確認之前保持付款。
13）30天實施計劃
第一周
1.批準修飾登記簿和方法矩陣（級聯/加密/de-PII）。
2.繪制系統/供應商/密鑰圖,標記區域周邊。
3.專門介紹KPI工件模型和行車記錄儀。
第二周
4）實現刪除編排，API和事件；連接DSAR鏈接。
5）啟用登錄掩碼和「默認情況下不含PII」規則。
6）為備份設置加密包,按市場細分KMS。
第3周
7）DWH的De-PII輸送機（cohorts/k 匿名/binning）。
8）試點刪除：20個DSAR+2批復審；關閉CAPA。
9）使用關鍵供應商（SLA/確認）更新DPA。
第四周
10）完整發行；啟動dashbord和alerta（時間到時間,Vendor Ack）。
11）具有遠程密鑰段的DR測試。
12）計劃v1。1：diff。報告中的隱私，按計劃自動掃描。
14）相互關聯的部分
GDPR： 管理用戶同意
Cookie和CMP系統政策
Privacy by Design： 設計原則
跨轄區數據本地化
DSAR： 用戶的數據請求
加密At Rest/In Transit, KMS/BYOK/HYOK
編譯和監視/內部和外部審計