隱私政策和GDPR

1）目的和範圍

目標：確保運營商在場的所有轄區的參與者、合作夥伴和員工對個人數據（PII）進行合法、透明和安全的處理。
覆蓋範圍：Web/移動應用程序，CRM/BI/DWH，antifrod/AML/KYC，PSP/CUS/制裁提供商，sapport，市場營銷，附屬公司，實時工作室，托管和寫作。

2）角色和責任（RACI）

數據保護官員（DPO）-A：合規監督，RoPA，DPIA/DTIA，對監管機構的回應。
合規之頭-A：政策、風險偏好、升級和報告。
法律-C：法律依據，DPA/SCC條約，橫幅和通知文本。
Security/SRE-R：技術和組織安排（TOMs）,訪問日誌,事件。
Data/BI-R：數據目錄、最小化、掩蔽/別名化。
Marketing/CRM-R：同意,偏好,退房,cookie。
產品/工程-R：通過設計/Default，存儲和刪除隱私。
支持/VIP-R：受試者查詢（DSAR），身份驗證。

3）處理的法律依據（Lawful Bases）

Consent（同意）-市場營銷,分析/促銷cookies,非強制性個性化.

合同（合同）-註冊，費率/結算處理，劄幌。
法律審查-KYC/AML/制裁，會計和報告。
Legitimate Interests-防凍、安全、產品改進（通過利益平衡測試-LIA）。
Vital/Public Interest是稀有的RG/安全案例，如果適用並且法律允許的話。

4）數據主體權利（DSR/DSAR）

訪問（藝術。15），更正（藝術。16），刪除（藝術。17），限制（藝術。18），可移植性（Art。20），異議（藝術。21），不是完全自動化的解決方案（Art。22).

DSAR處理SLA：確認≤ 7天，執行≤ 30天（延長60天，通知對象很困難）。
驗證：多因素；禁止公開披露敏感數據。
Logs：存儲請求、身份驗證、簽發的數據包和響應時間。

5）處理操作註冊表（RoPA）

最低字段：目標，主體/數據類別，法律依據，保留時間，收件人/第三國，安全措施，數據源，自動化解決方案/分析，DPIA/DTIA（如果有）。

6）DPIA/DTIA： 何時以及如何

DPIA-具有高風險：大規模剖析，新型防凍模型，地理數據處理，RG觸發器，系統觀測。
DTIA/TIA-在歐洲經濟區/英國以外的跨境傳輸中：評估政府機構的本地訪問，合同/技術措施。
流程：風險和措施的篩查→評估→ DPO/Legal的協調→監測→假設記錄。

7）Cookie，像素，SDK和同意橫幅

類別： 嚴格需要,功能,分析,營銷.

• 在達成協議之前-貨物只有嚴格必要的。
• 顆粒同意和單獨拒絕；版本和時間戳日誌。
• 具有IAB TCF的CMP（如果適用）；更改目標/供應商時自動更新橫幅。
• 隨時輕松退貨/更改選擇。

8）處理器和子處理器

每個提供商的DPA：主題，目標，數據類別，時限，TOM，子處理器，審核。
子處理器的公共註冊表（忠誠度）；修改通知和反對權。
檢查：盡職調查（ISO/SOC2），測試事件，五點按需報告，離岸計劃。

9）跨境轉移

SCCs/IDTA + DTIA;如有必要-其他措施：E2EE，客戶端加密，準匿名，歐盟密鑰。
在政策/登記冊中記錄法律機制、國家和接受者。

10）存儲和刪除（Retention&Deletion）

刪除策略：DWH/存儲中的自動任務（工作）；按循環刪除備份；記錄在日誌中。用於分析的ID化名。

11）安全（TOMs）

技術：加密At Rest/Transit，網絡細分，權利最小化，KMS/密鑰旋轉，DLP，EDR/IDS/WAF，SSO/MFA，秘密管理器，WORM日誌。
組織：訪問策略，培訓，NDA，清潔臺，供應商驗證，事件管理（SANS/NIST）。
Privacy by Design/Default：變更流程中的評分、最低默認數據集、非PII測試數據。

12）泄漏和事件通知

評估：確認事實、範圍和風險。
時間（基準）：數據監督機構----最多72小時，有權利/自由風險；用戶-沒有不合理的延遲。
通知內容：事件的描述，記錄的類別和指示數量，DPO聯系，後果，所采取的措施，對實體的建議。
Logs：時間線、解決方案、信件/回復模板、CAPA。

13）營銷和溝通

分離事務消息（未經同意）和營銷消息（僅限於同意）。
首選項管理：首選項中心、主題/渠道訂閱、雙opt-in（需要時）。
附屬關系和跟蹤：對PII收集/傳輸的合同限制，禁止未經理由和同意而轉讓標識符。

14）公共隱私政策-結構

1.我們是誰和DPO聯系人。
2.我們收集哪些數據（按類別和來源）。
3.目標/法律依據（表&quot；目標→數據→依據→時限&quot；）。
4.Cookie/SDK和同意管理。
5.接收方和跨境轉讓（機制和措施）。
6.主體的權利以及如何實現它們。
7.數據安全（高級TOM）。
8.保留時間和標準。
9.通用自動化解決方案/分析和邏輯。
10.策略更改（忠誠度）以及我們如何通知。
11.投訴聯系人（如果需要，按司法管轄區劃分DPA）。

15）模板和示例措辭

15.1目標/基礎表（片段）：

15.2 Cookie橫幅（最低限度）：

"我們使用cookies。通過點擊「接受一切」，您同意保留分析和營銷cookie。您可以按類別更改選擇。"拒絕可選"-僅嚴格要求的cookie"

15.3描述部分（示例）：

"我們使用分析來防止欺詐和負責任的遊戲（RG）。這是安全所必需的，符合我們的合法利益。除非法律另有規定（例如AML），否則可以反對"

16）處理器SOP

SOP-1： 更新政策

觸發因素：新目標/供應商/SDK/司法管轄區。
步驟：清單→ LIA/DPIA →文本更新→本地化→ CMP更新→用戶通信→版本/入門日期。

SOP-2: DSAR

請求渠道→身份驗證→數據量評估→數據包收集（從系統導出）→法律審計→簽發/拒絕→日誌。

SOP-3： 新子處理器

盡職調查→ DPA/SCCs → DTIA →事件測試→列入公共登記冊→通知用戶（如果需要）。

17）培訓與審計

Onbording+所有人的年度隱私培訓；支持/營銷/工程的其他培訓。
每年進行一次內部審計：RoPA，保留合規性，DSAR抽查，SMR/Cookie審查，測試申請，pentest/forenzics訪問日誌。
KPI：接受培訓的員工百分比；SLA DSAR;啟用別名的系統的比例；由CAPA執行。

18）本地化和多司法性

GDPR/UK GDPR作為基本標準；考慮用於通信和cookie的ePrivacy/PECR。
局部細微差別（示例）：兒童數據處理同意年齡、KYC保留時間、通知表格、文檔語言要求。
維持國家差異匯總表，並提及適用的規則/許可。

19）實施路線圖（示例）

第一至第二周：數據/系統清單，RoPA，線程圖，政策草案。
3-4周：SMR/橫幅，子處理器註冊表，DPA/SCCs，高風險流程的DPIA。
第二個月：啟動偏好中心，自動刪除/匿名，員工培訓。
月3+：定期審計，DSAR測試，本地化和註冊表更新。

20）準備就緒簡短支票

• 指定DPO，聯系人發布
• 當前RoPA和數據流圖
• 該政策已發布，本地化，具有忠誠度
• 具有可證明的同意/拒絕日誌的CMP
• DPA/SCCs和公共子處理器註冊表
• DPIA/DTIA已完成風險流程
• Retention-jobs和刪除/匿名程序
• SOP在DSAR和事件，業主培訓
• 度量/KPI和年度隱私審計

TL;DR

強大的政策=明確的目標和基礎+清點和RoPA+同意/控制cookie+安全的跨境傳輸+子處理器註冊表+明確的保留和刪除+培訓DSAR/事件。這降低了法律和聲譽風險，並增強了玩家的信心。