Китай

Короткий огляд

У материковому Китаї всі форми азартних ігор, включаючи онлайн-казино і офшорні сайти, заборонені; винятки - тільки дві державні лотереї (Welfare Lottery і Sports Lottery). З 1 березня 2021 року діє новий склад злочину за організацію участі громадян КНР у закордонному гемблінгу, який істотно посилив відповідальність для «джанкетів», афіліатів і платіжних посередників. Паралельно влада веде кампанію проти крос-бордерного гемблінгу, обмежуючи поїздки в «чорні» гральні напрямки і регулярно повідомляючи про репатріації підозрюваних з країн Південно-Східної Азії.

Правова база та загальна логіка заборони

Кримінальний кодекс (ст. 303) та Поправка XI

Базова заборона і відповідальність за організацію/участь в азартних іграх закріплені в ст. 303 КК КНР. Поправка XI (Criminal Law Amendment XI, прийнята в грудні 2020 і набула чинності 1 березня 2021) додала окремий склад: організація участі громадян КНР в азартних іграх за межами країни (включаючи онлайнові та офшорні схеми), з підвищеними санкціями при «великому розмірі» та інших обтяжуючих обставинах.

Винятки: тільки державні лотереї

Єдино допустимі вертикалі - China Welfare Lottery і China Sports Lottery, які регулюються окремо і не вважаються «азартною грою» в сенсі кримінальної заборони. Ніякого ліцензування приватних казино або онлайн-казино на материку не існує.

Географічні застереження

Макао - це окрема юрисдикція (САР), де казино легальні; однак на материку (включаючи Хайнань та ін.) казино заборонені. Спроби використовувати Макао/закордонні майданчики для залучення громадян материка підпадають під склад «зарубіжного гемблінгу» з Поправки XI.

Онлайн-режим і правозастосування

Повна заборона онлайн-азартних ігор

Онлайн-казино, покер/слоти, skin-беттінг і будь-які ставки поза держлотереями незаконні. Судова практика з «маскування» гемблінгу (наприклад, під кіберспорт) призводить до реальних термінів для організаторів.

Пріоритет на крос-бордер

У 2024 році Верховний народний суд підтвердив курс на жорсткі вироки у справах про крос-бордерний гемблінг, приділяючи особливу увагу організаторам і «повторювачам».

«Чорні списки» туристичних напрямків

Міністерство культури і туризму ввело і розширює «чорний список» зарубіжних туристичних напрямків, помічених у залученні громадян Китаю в азартні ігри; до таких напрямків застосовуються обмеження на поїздки.

Кооперація з іноземними відомствами

Періодично повідомляється про масові репатріації підозрюваних з Камбоджі, Філіппін та інших країн, де діють офшорні онлайн-операції; китайські відомства публічно підкреслюють, що будь-який вид онлайн/зарубіжного гемблінгу для громадян КНР незаконний.

Платежі, «підпільний банкінг» і відмивання

Офшорні оператори історично покладалися на тіньові еквайрингові мережі («running points»), криптовалюту і підпільний банкінг для обходу контролю капіталу. Регулятори трактують такі схеми як допоміжну злочинну діяльність (facilitation) до крос-бордерного гемблінгу та/або відмивання. Міжнародні звіти фіксують взаємозв'язок між офшорним гемблінгом, тіньовими розрахунками та іншими злочинами (шахрайство, трафікінг).

Ризики для бізнесу та афіліатів

1. Кримінальна відповідальність за «залучення в зарубіжний гемблінг». Будь-яка активність, яка цілеспрямовано залучає громадян КНР до ігор за межами материка (реклама, лідогенерація, реферальні «воронки», джанкети, платіжна маршрутизація), потрапляє під Поправку XI.
2. Контент-ризики. Просування покеру/казино-контенту в Китаї (додатки, соцмережі) вже блокувалося і раніше; платформи видаляють подібні матеріали.
3. Платіжні ризики. Допомога в переказі коштів до/від офшорних казино розглядається як сприяння злочину; увага до крипто- і псевдомерчант-схем підвищена.
4. Трансграничні операції. Вектор на спільні рейди і репатріації створює високу екстериторіальну вразливість для персоналу і партнерів в ПВА.

Що залишається легальним: лотереї

Працювати на материку можна тільки в рамках державних лотерей (Welfare і Sports Lottery) - як технологічний підрядник/постачальник, в суворій відповідності з контрактами і регламентами. Будь-які приватні казино-ініціативи (включаючи онлайн) неможливі.

Чек-лист комплаєнсу (high-level)

Ніякого таргетингу материкового Китаю для казино/ставок/покеру (мова інтерфейсу, домени, ASO/SEO, реклама, інфлюенс-промо).
Блокувати платіжні маршрути (MCC, агрегатори, P2P-схеми), пов'язані з офшорним гемблінгом; моніторити криптовалютні «мости».
UGC-модерація: видаляти реферальні посилання, «дзеркала» і навчальні матеріали з обходу блокувань.
ПВА-ризик-менеджмент: виключити операції/персонал, які можуть бути інтерпретовані як «залучення громадян КНР»; враховувати «чорні списки» напрямків.
Якщо ви лотерейний підрядник: діяти суворо за контрактом з держорганами, зберігати логи відповідності і готувати аудит-трейли.

Перспектива

Курс на нульову терпимість до азартних ігор на материку виглядає стійким: кримінальна рамка (ст. 303 + Поправка XI), «чорні списки» напрямків і проактивні міжнародні операції формують стабільно високий правовий ризик для офшорних операторів, афіліатів і платіжних посередників. Єдиний передбачуваний канал - держлотереї у вузьких технологічних ролях.

Терміни

Крос-бордерний гемблінг - залучення громадян КНР в азартні ігри за межами материка (включаючи онлайн/офшор), окремий склад злочину з 2021 року.
Чорний список напрямків - список зарубіжних туристичних локацій, помічених у залученні в азартні ігри; по них діють обмеження виїзного туризму.
Welfare/Sports Lottery - державні лотереї материкового Китаю, що не підпадають під кримінальну заборону на «гемблінг».