Հնդկաստան 'Գոա' Օֆլայն կազինո

(Բաժին ՝ «Շուկաներ և իրավասություններ»)

1) Շուկայի պատկերը և հիմնական սկզբունքը

Գոան Հնդկաստանի մի քանի խմբակցություններից մեկն է, որտեղ օֆլինային կազինոն թույլատրվում է նորմալ մոդելի միջոցով։ Երկու ձևաչափեր են թույլատրվում

Onshore - կազինո ցամաքային օբյեկտներում (գոտիներ/հյուրանոցներ, որոշակի կանոններ)։

Disshore (riverboat) - կազինո նավերի/բարջերի վրա, որոնք կանգնած են թույլատրված ջրվեժների վրա (սովորաբար Մանդովիի գետն է և երկրի կառավարության կողմից որոշված այլ գոտիներ)։

«Ամբողջ Հնդկաստանում» առցանց կազինոն Գոայի բանակները չեն ծածկվում։ Առցանց ռեժիմը դաշնային IT շրջանակի առարկան է և/կամ այլ նահանգների կանոնները։

2) Օրգաններ և դերեր

Գոայի կառավարությունը/հանձնակատարը արտոնագրումն է, քվոտաները, հասցեային թույլտվությունները, վերահսկողությունը։

Թաղամասային/քաղաքապետական իշխանությունները, հանրային կարգը, աշխատանքի ռեժիմը, անվտանգության պահանջները։

Հարկային օրգանները պետության, ֆեդեգրական հարկերի և հաշվետվությունների արտոնագրերն են (ներառյալ GST)։

FIU-IND/RBI (դաշնային) - AML/CFT, հիբրիդային կարգապահություն, STR/SAR։

Ոստիկանությունը/կիբերհոդելիզացիան իրավաբանությունն է, ռեյդները, կասի/վիրահատության/մարքեթինգի ստուգումը։

3) Ընդունելու մոդելները 'onshore և www.shore

Onshore

Տեղադրված վայրերում (հաճախ հյուրանոցային/տուրիստական օբյեկտների ներսում 5 կամ հատուկ նշված տարածքներում)։

Խիստ պահանջներ տարածքների պլանի, MSTV-ի, մուտքի վերահսկման, դրամարկղային կարգապահության համար։

Offshore (riverboat)

Նավը/բարժը, որը գրանցվել և համապատասխանում է անվտանգության չափանիշներին, կայանատեղի թույլատրելի ջրային տարածքում։

Բացի այդ, ծովային/գետային ստուգումը, նավիգացիոն պլանները, կապը ափամերձ ենթակառուցվածքի հետ, հյուրերի փոխանցումը։

4) Մոսկվան, տարիքը և ունեցվածքը

Տարիքը 21 + է խաղային գոտիների մուտքի համար։ Անձնագիր/ID ստուգվում է մուտքի վրա և նախքան չիպերի փոխանակումը։

Հասանելիության կատեգորիաները 'կարող են տարբերվել բնակության/օտարերկրացիների (մուտքի/փաթեթների/լիմիտների), wwww.ess code, աշխատանքային ժամեր։

Արգելքներ ՝ հարբեցողության, ինքնազարգացման, ինչպես նաև դատարանի/խնամակալության հարցերում, չեն թույլատրվում։

5) Կարգավորող և ֆիքսալ շրջանակը (բարձր մակարդակը)

Ստանդարտ վճարումներ/արտոնագրեր 'առաջնային/տարեկան վճար onshore/www.shore ձևաչափով; լրացուցիչ վճարումներ խաղային դիրքերում (սեղաններ/ավտոմատ) և/կամ խաղատուն դասարանում։

GST (ֆեդեգրական): կազինոյի համար գործում է 28 տոկոսը GST (2023 թվականին բարեփոխումից հետո) - օպերատորը պարտավոր է ճիշտ իրականացնել հաշիվների ցուցադրման մոդելը, հաշվի առնելով buy-in/fee/2019/2019։

Կորպորատիվ հարկը 'ընդհանուր ֆեդեգրական ռեժիմով։

Առանձին տերմինալ 'onshore/www.shore, սեղաններ/արցունքներ, F & B/շոու/այլ ծառայություններ' հարկման բազայի թափանցիկության և մատակարարման համար։

6) Կասա, չիպսեր, ռուսական և հակաֆրոդ

Դրամարկղային տերմինալ ՝ KYC/ID ստուգում արժույթի/ֆիշերի փոխանակման, դրամարկղային գործարքների ամսագրերի, սահմանների վերահսկման և գործիքների աղբյուրների վրա։

Դելֆիշեկը 'բուլարիզացիա, սերիզացիա/108, ձեռնարկության վերահսկում, առանձին պրոմո-ֆիշեկ/համակարգային համակարգեր։

Սեղանները և մեքենաները 'ամսագիրը, պահպանման ցուցանիշները, շեղումները։ «pit audit», տեսախցիկով, դիլերների ազդանշաններով։

Անտիֆրոդը 'հակա-կոլյուզիա/սխեմաների փոխարինում, «քայլող» կտրոնների վերահսկողություն, անոմալիաների վերլուծություն (գերհզոր շահումներ/շարք, «մուլտֆիլմ-քեշ-աութ»)։

7) AML/KYC (ֆեդեգրաֆիկ + նորմալ ընթացակարգեր)

KYC: 21 +, անձնավորություն/հասցե; ապացույցը մեծ վիրահատությունների ժամանակ։ սկրինինգը 2019/RER։

SoF/SoW-ը ձգողներով 'մեծ buy-in/kes-uta, կրկնություն, այլ հյուրերի/քարտերի/սարքերի հետ կապ։

STR/SAR 'FIU-IND-ում էսկալացիա, տախտակների և լոգարանների պահպանումը ժամանակին։

Անկանխիկ/կանխիկ 'սահմանների վերահսկումը։ մեծ ուշադրություն գործարքների և «կեղծ-մերչանտների» վրա։

8) Responsible Gaming (RG)

Գործիքներ ՝ այցելությունների/ծախսերի սահմաններ, «թայմ-աուտներ», «սառեցում», ինքնախաբեություն, ռիսկի նախազգուշացումներ։

Աշխատանքի ուսուցումը 'խնդրահարույց վարքագծի ճանաչումը (կորուստների հետապնդումը, իմպուլսիվ դեպոզիտները, գիշերային փամփուշտները), փափուկ միջամտությունները և RG սպայի դիմադրությունը։

Մարքեթինգը 'արգելքը խոցելի/ինքնահրկիզված թարգետի վրա։ ազնիվ T&C կոմպոզիցիաների և բաղադրիչների համար (վաուչերներ, ըմպելիքներ, շոուներ)։

9) Գովազդը, PR, affiliats

Ստանդարտ և ֆեդեգրական պահանջները '«երաշխավորված հաղթանակի» արգելքը, «առանց ռիսկի», անչափահասների պաշտպանությունը, ռուսական/մեդիա գովազդի կանոնները։

Աֆֆիլիատները/տուրագենտները 'միայն արտոնագրված կազինոյի համար։ Կոմունիստական ամսագիր (ստեղծագործություններ, ամսաթվեր, կայքեր, գեո, սկրինշոտներ)։

Թվային ալիքները 'զգույշ թարգետ; համապատասխանություն դաշնային լրատվամիջոցների և պլատֆորմային կանոնների։

10) IT/տեսանկարահանումը/վերահսկողության հասանելիությունը

MSTV 'սենյակների ծածկույթ/կասս/սեյֆ/սեղաններ/բջիջներ; ստանդարտ գրառումների պահպանումը. պահեստավորում։

WORM-Logs: անփոփոխ ամսագրեր «հաշիվների փոխանակում/խաղալիքներ ռուսական վճարելու համար», NTP համաժամեցում։

Հաշվետվության վիտրինները 'պետության/հարկային/FIU-ի պաշտպանված արտանետումները։ վերահսկողության փորձարկման հաշիվներ; SLA պահանջներով։

ԻԲ/կայունություն 'ծածկագրում/տարանցման մեջ, RBAC/SoD, գաղտնիքների կառավարում, DR/BCP, պենտեստներ/սկաններ։

11) Ստուգումներ և սանկցիաներ

Տեսախցիկ 'հաշվետվությունների և վճարումների համեմատություն, սեղանների/փղերի պահպանման վերլուծություն, բոնուսների/բաղադրիչների աուդիտ։

Ճանապարհորդություն 'քասսի/բջիջների ստուգում, «pit audit», ֆիշերի բուլարիզացիա, SDTV դիտելը, անձնակազմի հարցազրույցը։

Միջոցները ՝ տուգանքներ, AML/RG/գովազդի, կասեցման/լիցենզիայի վերացման, գոտու/ջրային տարածության արգելք։

Ներարկումը 'սխալների կամավոր բացահայտումը, ճիշտ պլանները, ուսուցումը և ներքին վերահսկողությունները։

12) Մուտքի քարտեզը (oper.ru & provider playbook)

B2C կազինոյի օպերատորի համար Գոայում

1. Յուրը/լիցենզավորումը 'ձևաչափի ընտրությունը (onshore/www.shore), դիմումը, քվոտաները/հասցեային լուծումները, երաշխավոր ավանդները։

2. Ենթակառուցվածքը 'տարածքների պլանը/նավը, MSTV, ձայներիզները/բջիջները, սեյֆերը, PIT գոտիները, նավարկումը։

3. Վիրահատություններ 'սեղանների/փղերի հաշվարկներ, չիպսերի կիսագնդեր, դրամարկղային քաղաքականություններ, տեղեկատվական ծրագրեր։

4. Հարկեր/105: GST մոդելը 28 տոկոսը, պետական հավաքման մատրիցը, սեղանների/փղերի առանձին ստանդարտ/F & B/շոուի։

5. AML/RG: KYC, SoF/SoW-ձգիչներ, STR/SAR, limits և ինքնախաբեություն, RG-միջամտությունների ամսագիր։

6. Մարքեթինգը 'ստեղծագործական/ալիքների whitelist, կոմպլանսի ամսագիր, «ագրեսիվ» միգրացիայի արգելք։

7. UAT/Go-International: տոմսարկղերի/ֆիշեկների թեստեր, ստուգելով ռուսական բիլինգի հաշվետվությունները, SDTV/IB սթրեսային թեստերը, runbook-ը։

B2B պրովայդերի համար (սեղաններ/արցունքներ/պլատֆորմ/անվտանգություն)

1. Սարքավորումների սերտիֆիկացում/PO; հաշվետվական ձևերի համատեղելիությունը։

2. Պայմանագրեր ՝ SLA, հասանելիության երաշխիք/210, պահեստավորում/տրամաչափություն RNG։

3. Գործիքներ ՝ anti-coluzia, պահպանման վերահսկողություն, KPI վիտրիններ, ինտեգրում տոմսարկղերի/բաղադրիչների հետ։

4. Ուղեկցություն 'անձնակազմի ուսուցում, լոգոների աուդիտ, անվտանգության նորարարություն։

13) Chek-lists champlaens

Արտոնագրում և ֆինանսներ

Գործող արտոնագիր (onshore/www.shore), քվոտաներ/հասցեային թույլտվություններ

• Բյուջետային վճարումներ և ավանդներ; վճարումների օրացույցը
• Սեղանների/փղերի առանձին ստանդարտ/F & B; տոմսարկղերի հաշվետվությունների նվազեցում <0,5%

Կասա/վիրահատություն

KYC քաղաքականությունը մուտքի/փոխանակման վրա։ լիմիտներ և SoF-traggers

• Ֆիշերի Բուլգարիզացիա; սեղանների և բջիջների ամսագրեր; PIT աուդիտ
• Բաղադրիչներ/վաուչերներ; չարաշահման վերահսկողություն

AML/KYC & RG

Սանկցիաներ/RER սկրինինգը; STR/SAR ընթացակարգեր; retenshne

• Լիմիտներ, թայմ-աուտներ, ինքնախաբեություն; RG անձնակազմի ուսուցում
• Մարքեթինգի արգելքը խոցելի/ինքնաբուխ է

IT/IB/2019

• WORM-logs, NTP, ծածկագրում; RBAC/SoD; DR/BCP
• Պաշտպանված արտանետումներ/ինտերֆեյսներ; SLA պատասխաններ ֆոսֆոր

• Կոմպլանսի ամսագիր 'ստեղծարարներ/ամսաթվեր/կայքեր/գեո; արագ արձագանք
• Համապատասխանություն պետական/մեդիա գովազդի կանոններին

[PPTV ստանդարտ ռետենշով; պահեստավորում

Գովազդը և PR

Առանց «երաշխավորված հաղթանակի »/» ռիսկի»; տարիքային դիսլեյմերներ

14) KPI առաջին տարի

Ֆիսկալ 'արագացուցիչի ժամանակը 99 տոկոսն է։ հաշվետվությունների անհամապատասխանությունը տոմսարկղերի <0,5%
AML/KYC: KYC միջին ժամանակը; ճիշտ STR-ի մասնաբաժինը; գործարքների կրճատումը
RG 'հյուրերի մասնաբաժինը ակտիվ սահմաններով; TTR արգելափակման ժամանակ <1 րոպե
Վիրահատություններ ՝ shrinkage fishek <0,07 տոկոսը; MTTR-ը MSTV/ձայներիզով; պահել միջանցքում
ԻԲ 'կրիտիկական խոցելիությունների ժամանակում. pentests/աուդիտ առանց «high findings»

15) FAQ

Արդյո՞ ք Գոայի արտոնագիրը իրավունք է տալիս առցանց խաղատուն ամբողջ Հնդկաստանում։
Ոչ։ Սա պետական արտոնագիր է։ առցանց կարգավորվում է այլ գործողություններով և/կամ այլ նահանգներով։

Հնարավո՞ ր է riverboat տեղափոխել այլ ջրային տարածք։
Միայն թույլատրված գոտիների շրջանակներում և պայմանագրով համաձայնվելուց հետո։ խախտումը սպառնում է պատժամիջոցներով և գործունեության դադարեցմամբ։

Ինչպե՞ ս է օգտագործվում GST 28 տոկոսը կազինոյի համար։
Օպերատորը ներդնում է բյուջետային ներդրման հիմքը և ճիշտ invois/2019; պահանջվում է սեղանների/փղերի/փղերի և ճշգրիտ մեթոդաբանության առանձին ստանդարտ։

Կա՞ արդյոք հատուկ պահանջներ XXTV-ի և լոգարանների համար։
Այո 'ստանդարտ ռետենշն, հիմնական գոտիների ծածկումը, NTP համաժամեցմամբ անփոփոխ լոգները և վերահսկողության հասանելիությունը պահանջով։

Lenta.ru

Պետական վճարների տոկոսադրույքները, հասարակությունների/միգրացիաների ցուցակները, գովազդային և հարկային մեկնաբանությունները պարբերաբար նորարարվում են։ Իրավաբանորեն նշանակալի քայլերից առաջ անհրաժեշտ է նվազեցնել Գոայի օրենքների/ենթաօրենսդրական ակտերի գործող տեքստերը և ֆեդեգրական օրենքները (ներառյալ GST/AML), ինչպես նաև հաստատել հասցեային պայմանները և քվոտաները։