インド-ゴア：オフラインカジノ

（セクション： 「市場と管轄」）

1）市場の映像および基本原則

• オンショア-地上施設のカジノ（州の規則で定義されたゾーン/ホテル）。
• オフショア（川舟）-許可された海域（通常はマンドビ川と州政府によって決定された他のゾーン）に立っている船/バージのカジノ。

「すべてのインド」のオンラインカジノは、Goaのライセンスではカバーされていません。オンラインモードは、連邦ITフレームワークおよび/または他の州の規則の対象です。

2）臓器と役割

Goa State Government/Authorized Department-ライセンス、クォータ、住所許可、コンプライアンス管理。
地方自治体当局-土地使用、公共秩序、労働時間、安全要件。
税務当局-州のライセンス、連邦税、報告（GSTを含む）の管理。
FIU-IND/RBI（連邦政府）-AML/CFT、支払い規律、STR/SAR。
警察/サイバーユニット-執行、襲撃、チェックアウト/操作/マーケティング。

3）許容モデル： オンショアおよびオフショア

オンショア（Onshore）

承認された場所での宿泊（より頻繁に-ホテル/観光施設内5または特別に指定されたエリア）。
部屋計画、CCTV、入場管理、現金規律のための厳密な条件。

オフショア（リバーボート）

船舶/はしけ登録し、安全規制を遵守します。許可された水域の駐車場。
追加：海や川の点検、避難計画、沿岸インフラとの通信、ゲストの転送。

4）記入項目、年齢および許容

年齢：通常21+プレイエリアに入る。入口およびチップ交換前にパスポート/IDを確認します。
アクセスカテゴリ：居住者/外国人（入場料/パッケージ/制限）、ドレスコード、営業時間によって異なる場合があります。
禁止事項：中毒状態の人、自己排除の登録簿、および裁判所/後見人の決定に従ったカテゴリー-は許可されていません。

5）規制・財政枠組み（ハイレベル）

スタッフ手数料/ライセンス料：オンショア/オフショア形式のプライマリ/年間手数料；ゲームポジション（テーブル/マシン）および/またはカジノクラスによる追加料金。
GST（連邦政府）：カジノのために28％ GSTがあります（2023の改革後）-オペレーターは、buy-in/fee/commissions/packagesを考慮して、請求のモデルを正しく実装する義務があります。
法人税：一般的な連邦制の下で。
個別の会計：オンショア/オフショア、テーブル/スロット、F&B/ショー/その他のサービス-税金と監査ベースの透明性のために。

6）現金、チップ、会計および詐欺防止

現金の輪郭：通貨/チップ、現金ジャーナル、制限の制御とトリガーによる資金源を交換する際のKYC/IDチェック。
チップの会計：在庫、シリアリティ/タグ、販売管理、プロモーションチップ/コンピュータシステムの個別会計。
テーブルとマシン：シフトのログ、保持インジケータ、偏差；「ピット監査」、カメラチェック、ディーラーの署名。
不正防止：アンチコレーション/チップ置換、「ウォーキング」クーポンの制御、異常分析（超平均ウィン/シリーズ、「マルチキャッシュアウト」）。

7） AML/KYC（連邦+州のプロシージャ）

KYC： 21+、身元/住所；大規模な取引における支払い手段の所有権の確認。制裁審査/PEP。
SoF/SoW by triggers：大きなバイイン/キャッシュアウト、再現性、他のゲスト/カード/デバイスへの接続性。
STR/SAR： FIU-INDへのエスカレーション、時間通りの書類やログの保存。
非現金/現金：限界制御；トランザクションの断片化と「疑似商人」への注目が高まりました。

8）責任あるゲーム（RG）

ツール：訪問/費用の制限、「タイムアウト」、「冷却」、自己排除、リスクに関する目に見える警告。
スタッフトレーニング：問題行動の認識（損失、インパルス堆積物、夜間パターンを追求）、ソフト介入とRG役員へのエスカレーション。
マーケティング：脆弱/自己除外をターゲットにすることを禁止します。パッケージやコンプ（バウチャー、飲み物、ショー）のための正直なT&C。

9）広告、広報、関係団体

州と連邦の要件：「保証された賞金」の禁止、「リスクなし」、未成年者の保護、屋外/ディスプレイ広告規則。
アフィリエイト/旅行代理店：ライセンスされたカジノのみ。コンプライアンスログ（クリエイティブ、日付、サイト、地理、スクリーンショット）。
デジタルチャンネル：慎重なターゲティング；連邦メディアの要件とプラットフォームルールの遵守。

10） IT/ビデオ監視/監視アクセス

CCTV：カバーホール/チェックアウト/金庫/テーブル/ケージ；標準に従って記録の貯蔵；冗長性。
WORMログ：変更できないログ「チップの交換→ベット/賭け→支払い→調整」、NTP同期。
レポート可能なストアフロント：州/税/FIUの保護されたオフロード；監視テストアカウント；要求によるSLA。
情報セキュリティ/安定性：安静/通過時の暗号化、RBAC/SoD、秘密管理、DR/BCP、ペンテスト/スキャン。

11）チェックと制裁

オフィス：レポートと支払いの比較、テーブル/スロットによる保持の分析、ボーナス/コンピュータの監査。
訪問：キャッシュデスク/ケージのチェック、「ピット監査」、チップの在庫、CCTV閲覧、スタッフのインタビュー。
対策：罰金、AML/RG/広告処方、ライセンスの停止/キャンセル、ゾーン/水域の禁止。
緩和：誤りの自主的な開示、是正計画、内部統制の訓練および強化。

12）エントリーロードマップ（オペレーター&プロバイダーのプレイブック）

ゴアのB2Cカジノオペレーターの場合

1.法的/ライセンス：フォーマットの選択（オンショア/オフショア）、アプリケーション、クォータ/アドレス許可、保証預金。
2.インフラ：敷地/船舶の計画、CCTV、キャッシュデスク/ケージ、金庫、PITゾーン、避難。
3.操作：テーブル/スロットの規則、破片の目録、現金方針、コンピュータ。
4.税金/会計：28％ GSTモデル、州の料金マトリックス、別表/スロット/F&B/ショー会計。
5.AML/RG： KYC、 SoF/SoWトリガー、STR/SAR、制限と自己排除、RG介入ジャーナル。
6.マーケティング：ホワイトリストのクリエイティブ/チャンネル、コンプライアンスマガジン、「積極的」誘導の禁止。
7.UAT/Go-Live：現金/チップテストケース、otchetnost↔billing和解、CCTV/ISストレステスト、インシデントランブック。

B2Bプロバイダ（デスク/スロット/プラットフォーム/セキュリティ）

1.装置/ソフトウェアの証明；レポート形式の互換性。
2.契約：SLA、可用性/サービス保証、スペアパーツ/RNG校正。
3.ツール：共謀防止、保持制御、KPIショーケース、キャッシュレジスター/コンピュータとの統合。
4.サポート：人材トレーニング、ログ監査、定期的なセキュリティアップデート。

13）コンプライアンスチェックリスト

ライセンスとファイナンス

• 有効なライセンス（オンショア/オフショア）、クォータ/アドレス権限
• スタッフの手数料と入金。最新の支払いカレンダー
• テーブル/スロット/F&Bの個別の会計；otchetnost↔billing和解<0。5%

キャッシュデスク/トランザクション

• チップ入力/交換に関するKYCポリシー；制限とSoFトリガー
• チップ在庫；机とケージログ；PIT監査
• コンピュータ/バウチャーの手順；乱用制御

AML/KYC&RG

• 制裁/PEPスクリーニング；STR/SARのプロシージャ；リテンションドシエ
• 制限、タイムアウト、自己排除；RGスタッフトレーニング
• 脆弱/自己除外へのマーケティングなし

IT/IS/監督

• 標準的なretrenchmentのCCTV；ご予約はこちら
• WORMログ、NTP、暗号化；RBAC/SoD；DR/BCP
• 保護されたアップロード/インターフェイス；SLAによる監督への対応

広告・PR

• 「保証された勝利「/」リスクなし」；年齢免責事項
• コンプライアンスログ：creatives/dates/venues/geo；クイックフィードバック
• 国家屋外/ディスプレイ広告ガイドラインの遵守

14）初年度KPI

財政： 時機を得たファイリング≥ 99％；不一致otchetnost↔billing <0。5%

AML/KYC： 平均KYC時間；「分割」トランザクションを削減する正しいSTRの割合

RG： アクティブな制限を持つゲストの割合。自己排除TTR <1分

操作： 収縮チップ<0。05%;CCTV/キャッシュレジスターによるMTTR；ターゲット回廊内の保持

情報セキュリティ： 重要な脆弱性を時間通りに閉鎖する。「高い調査結果」なしで害虫/監査を通過する"

15） FAQ

Goaライセンスはインド全土のオンラインカジノに利用できますか？
いいえ、そうではありません。オフラインステートライセンスです。オンラインは他の行為および/または他の州によって規制されています。

リバーボートは別の水域に移動できますか？
許可された地域内および当局との合意後のみ。違反は制裁と活動の停止を脅かす。

28％ GSTはどのようにカジノに適用されますか？
オペレーターは、確立された課税ベースを実装し、請求書/会計を修正しなければなりません。テーブル/スロット/パッケージの個別の会計処理と、バイイン/コミッションを反映するための正確な方法論が必要です。

CCTVとログに特別な要件はありますか？
はい：規制の保持、キーゾーンカバレッジ、NTP同期の変更不可のログ、および要求に応じて監視アクセス。

注意事項

州の料金、水域/場所のリスト、広告および税務解釈は定期的に更新されます。法的に重要な手順を実行する前に、GoaおよびGST/AMLを含む連邦の明確化の法律/規制の現在のテキストを確認し、ライセンスの住所条件とクォータを確認する必要があります。